证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-010 河南新宁现代物流股份有限公司 关于变更公司注册资本 并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注 册资本并修订<公司章程>的议案》,同意变更公司注册资本并对《河南新 宁现代物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款 进行修订，现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南新宁现代物流股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1752 号）同意，公 司向大河控股有限公司发行 111,671,779 股 A 股普通股股票，每股面值 1 元。根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南新宁现代物流 股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（上会师报字（2024） 第 14977 号），公司注册资本由人民币 446,687,115.00 元变 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-011 河南新宁现代物流股份有限公司 关于公司部分董事、监事辞职 及补选董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到董事长田旭先生、董事张松先生、董事余帅龙先生提交的书面辞职报 告，田旭先生因工作调整，申请辞去公司董事长、董事及所任董事会各专 门委员会职务；张松先生因工作调整，申请辞去董事及所任董事会各专门 委员会职务；余帅龙先生因工作调整，申请辞去董事职务。辞职后，田旭 先生、张松先生、余帅龙先生将不再担任公司及其控股子公司的任何职务。 以上三名董事原定任期至 2026 年 3 月 26 日。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，田旭先生、张松先生、余 帅龙先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响 公司董事会正常运行，上述董事的辞职报告自送达董事会之日起生效。 田旭先生、张松先生、余帅龙先生在任职期间认真履职、勤勉尽责， 公司董事会对三位董事在任职期间为公司发展作出的 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-012 河南新宁现代物流股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十五次会议作出决议，定于 2025 年 4 月 2 日下午 14:30 召开 2025 年 第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议：2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 14:30 开始，股东 本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会 议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。 其中，通过深交所交易系统 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-009 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十一次会议于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2025 年 3 月 14 日以电话、邮件或书面提交等方式送 达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事 会主席张家铭先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制， 对每位非职工代表监事的提名进行表决。 三、备查文件 1、逐项审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事的 议案》。 鉴于公司向特定对象发行股票发行完毕，大河控股有限公司成为公司 控股股东，河南省财政厅成为公司实际控制人，持有公司发行在外 21.08% 有表决权股份的股东大河控股有限公司提名王鹏先 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-007 河南新宁现代物流股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的 第四次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警 示暨停牌的公告》（公告编号：2024-031），公司股票于 2024 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 10.3.11 条规定的情形， 公司股票存在被终止上市的风险。 （二）经审计的期末净资产为负值。 本公告为公司第四次披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告。 敬请广大投资者理性投资，注意风险。 -1- 一、公司股票可能被终止上市的原因 公司于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风 险警示及其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-031），因公司 2023 年度经审计期末净资产 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-006 河南新宁现代物流股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的 第三次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警 示暨停牌的公告》（公告编号：2024-031），公司股票于 2024 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 10.3.11 条规定的情形， 公司股票存在被终止上市的风险。 2.根据《股票上市规则》第 10.3.5 条"上市公司因触及第 10.3.1 条 第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在 其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内，披露股票可 能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披 露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。"之规定，公司应当披露股 票可能被 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 职工代表监事张国华先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞 职后，张国华先生将不再担任公司任何职务，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司职 工代表监事辞职的公告》（公告编号：2024-079）。 为确保监事会的正常运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公 司于 2025 年 2 月 21 日召开了职工代表大会，经与会职工代表民主表决， 同意选举郑镜女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）， 任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满之日 止。 证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-005 特此公告。 河南新宁现代物流股份有限公司 监事会 2025 年 2 月 21 日 -2- -1- ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-004 河南新宁现代物流股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的 第二次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警 示暨停牌的公告》（公告编号：2024-031），公司股票于 2024 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 10.3.11 条规定的情形， 公司股票存在被终止上市的风险。 2.根据《股票上市规则》第 10.3.5 条"上市公司因触及第 10.3.1 条 第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在 其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内，披露股票可 能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披 露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。"之规定，公司应当披露股 票可能被 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a total profit loss of between 75 million and 55 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a loss of 161.70 million yuan in the previous year[2]. - The net profit attributable to shareholders is projected to be a loss between 75 million and 55 million yuan, down from a loss of 156.26 million yuan last year[2]. - Operating revenue is anticipated to be between 470 million and 490 million yuan, an increase from 412.86 million yuan in the previous year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss between 89 million and 69 million yuan, compared to a loss of 106.12 million yuan last year[2]. Risk Management and Financial Health - The company has implemented measures to mitigate debt risks and improve cash flow, contributing to a reduction in net profit loss[4]. - The company's net assets were negative at the end of 2023, leading to a risk warning for delisting starting April 30, 2024[5]. - The company is currently undergoing an audit for its 2024 financial report, which may affect the status of the delisting risk warning[6]. Non-Recurring Items and Financial Adjustments - Non-recurring gains and losses are estimated to impact net profit by approximately 14 million yuan, mainly from government subsidies and litigation compensation[4]. - The company successfully raised approximately 410 million yuan through a private placement, which has turned the equity attributable to shareholders from negative to positive[4]. Reporting and Disclosure - The financial data in the earnings forecast is preliminary and has not been audited, with detailed disclosures expected in the 2024 annual report[7].