XNWL(300013)

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*ST新宁(300013) - 董事会决议公告
2025-04-15 10:30
河南新宁现代物流股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会 第十七次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电话、邮件或书面提交等方式送达。 本次会议应出席的董事 7 人,实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长刘 瑞军先生召集和主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》; 经审议,董事会认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告 摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合 法律、行政法规的要求,符合中国证监会和深交所的相关规定。(具体内 容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告) 本议案已经 ...
*ST新宁(300013) - 关于2024年度拟不进行利润分配的公告
2025-04-15 10:30
证券代码:300013 证券简称:*ST新宁 公告编号:2025-024 河南新宁现代物流股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 14 日召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议,审 议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》,该议案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下: 一、2024 年度利润分配预案 (三)现金分红方案合理性说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公 司章程》等有关规定,公司可供分配利润为-1,113,365,525.52 元,鉴于公 司 2024 年度发生亏损,且可供分配利润为负值,不满足现金分红条件。为 了满足公司生产经营需要,保证公司的可持续性发展,以更好地维护全体 股东的长远利益,公司 2024 年度拟不进行利润分配。 三、董事会意见 -2- ...
*ST新宁(300013) - 关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告
2025-04-15 10:21
特别提示: 1、上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"上会会计师事务 所")对河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度财 务报告进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024 年修订)》(以下 简称"《股票上市规则》")相关规定,公司已向深圳证券交易所提交撤销对 公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的申请。上述撤销申请尚 需深圳证券交易所批准,能否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性。 3、在深圳证券交易所审核期间,公司股票不申请停牌,正常交易。公 司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 4 月 14 日召开了第六届董事会第十七次会议,审议通 过了《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》,现就公司股票 申请撤销退市风险警示及其他风险警示相关事项公告如下: 证券代码:300013 证券简称:*ST新宁 公告编号:2025-031 河南新宁现代物流股份有限公司 关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假 ...
新宁物流(300013) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-15 10:20
Financial Performance - The company achieved operating revenue of 480.75 million RMB, an increase of 16.44% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -72.76 million RMB, a year-on-year reduction in losses of 53.44%[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -75.60 million RMB, a year-on-year reduction in losses of 28.76%[5]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥480,748,502.43, representing a 16.44% increase compared to ¥412,860,394.77 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders improved to -¥72,756,088.06 in 2024, a 53.44% reduction in losses from -¥156,261,026.92 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities was -¥84,162,505.32, a significant decline of 201.65% compared to ¥82,798,890.63 in 2023[24]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥567,443,270.23, reflecting a 1.37% increase from ¥559,767,348.69 at the end of 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders surged to ¥200,896,992.06, a 247.00% increase from -¥136,665,904.19 in 2023[24]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.1629, showing a 53.43% improvement from -¥0.3498 in 2023[24]. Business Strategy and Development - The company plans to actively expand new businesses, particularly in the new energy vehicle market and accelerate international business development[6]. - The company aims to enhance project profitability through refined management and standardized operational processes[6]. - The company is focusing on digital transformation and technological innovation to improve its competitive edge in logistics[7]. - Future plans and projections do not constitute a commitment to investors, highlighting the importance of investment risk awareness[6]. - The company is positioned to leverage significant development opportunities as the integration of logistics with supply chains accelerates in the evolving domestic and international market landscape[36]. - The company aims to enhance brand recognition and client confidence following a planned capital increase in 2024, which is expected to improve operational performance[39]. - The company plans to enhance its overseas market research and expansion efforts, particularly in Southeast Asia, to achieve business growth and diversification[117]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is implementing measures to strengthen debt risk management and improve cost control[5]. - The company is focusing on improving service quality and operational efficiency through standardized processes and cost reduction measures across various operational segments[107]. - The company aims to enhance supply chain transparency and collaboration through real-time logistics information sharing, which will support entry into emerging markets like cold chain logistics and cross-border e-commerce[76]. - The implementation of the barcode system has significantly reduced office costs by cutting down on paper and printing expenses, enhancing operational efficiency and market competitiveness[76]. - The automated picking process has decreased picking time, leading to a substantial increase in inventory turnover rates and overall operational efficiency[77]. - Cost management optimization through precise receivable and payable calculations is projected to further increase profit margins[78]. Technological Innovation - The company is focusing on digital transformation, with the barcode system serving as a foundation for future digital projects in smart warehousing and intelligent transportation[76]. - The company is leveraging digital technologies such as big data and IoT to drive the development of smart logistics and positioning services[52]. - The company has developed a proprietary warehouse management system that has been applied in the new energy vehicle and fast-moving consumer goods supply chains, enhancing its technical capabilities[39]. - The company has implemented smart warehouse upgrades, particularly in Hefei, utilizing advanced 5G technology to lower logistics costs and enhance service efficiency[39]. - The new intelligent logistics system is expected to improve order processing efficiency, reducing labor costs and training expenses, thereby enhancing profit margins[77]. Market Trends and Industry Insights - In the logistics industry, China's total social logistics reached ¥360.6 trillion in 2024, with a year-on-year growth of 5.8%[36]. - The logistics market's total cost to GDP ratio decreased to 14.1%, indicating improved operational efficiency within the industry[36]. - The demand for logistics in high-tech manufacturing sectors, such as intelligent manufacturing and optical electronics, grew over 15%, highlighting a key growth area[36]. - The logistics industry in China is transitioning from a phase of scale expansion to high-quality development characterized by technology-driven efficiency improvements and cost reduction, with a target to reduce the logistics cost to GDP ratio to 13.5% by 2027[37]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective oversight and decision-making processes[126]. - The company has committed to resolving the competition issues with its controlling shareholder, Dahu Holdings, by ensuring no new business that competes with the company will be added post-transaction[135]. - The company ensures compliance with laws and regulations to protect the interests of minority shareholders[137]. - The company has established various internal control systems to ensure compliance and effective governance, including rules for shareholder meetings and information disclosure[179]. Shareholder Relations and Dividends - The company will not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves[8]. - The company has decided not to distribute profits or increase capital reserves for the fiscal year 2023 due to operational losses, with a cash dividend amount of 0.00 yuan[173]. - The company has established a profit distribution policy and decision-making procedures as per the company’s articles of association and the three-year shareholder return plan (2023-2025)[172]. - The board of directors has approved a share buyback program worth 50 million to enhance shareholder value[142]. Employee Management and Development - The company has established a compensation management system that includes fixed salaries and variable salaries, linking employee compensation closely to market levels, company performance, and individual performance[170]. - The company emphasizes employee career development and aims to enhance employees' skills and salary levels through various means[170]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,470, with 85 in the parent company and 1,385 in major subsidiaries[168]. - The professional composition includes 773 production personnel, 230 sales personnel, 279 technical personnel, 58 financial personnel, 104 administrative personnel, and 26 others[169]. Risks and Challenges - The company faces risks related to ongoing litigation and potential financial impacts from unresolved cases, which could affect its financial stability and profitability[115]. - The company acknowledges the risk of continued losses if there are adverse changes in the electronic information industry or if new business developments do not meet expectations[114]. - The company faces significant risks due to the transfer of production capacity from some consumer electronics manufacturers to Southeast Asia, which may impact business growth[117]. - The accounts receivable at the end of the reporting period amounted to 125.45 million yuan, accounting for 50.17% of current assets, posing a risk of collection difficulties[120].
*ST新宁(300013) - 天风证券股份有限公司、中原证券股份有限公司关于河南新宁现代物流股份有限公司2024年度募集资金使用及存放情况的专项核查报告
2025-04-15 10:19
关于河南新宁现代物流股份有限公司 2024年度募集资金使用及存放情况的专项核查报告 天风证券股份有限公司、中原证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为河南新 宁现代物流股份有限公司(以下简称 "新宁物流"、"公司")向特定对象发行股票并上市 的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023 年修订)》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则(2024 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法规和规范性文件的要求,对新宁物流 2024 年度募集资金使用情况进行了 核查,情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 天风证券股份有限公司、中原证券股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日,公司募集资金使用及结存情况如下: 单位:元 | 项目 | 2024 | 年度非公开发行股票(元) | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 418,769,171.25 | | 减:发行费用等 | | 8,483,018.87 | ...
*ST新宁(300013) - 内部控制审计报告
2025-04-15 10:19
上会师报字(2025)第 5013 号 河南新宁现代物流股份有限公司 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5013 号 河南新宁现代物流股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称"新宁物流")2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新宁物流董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们 ...
*ST新宁(300013) - 2024年年度审计报告
2025-04-15 10:19
河南新宁现代物流股份有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度 河南新宁现代物流股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 3-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和公司资产负债表 | 8-9 | | | 合并利润表和公司利润表 | 10-12 | | | 合并现金流量表和公司现金流量表 | 13-14 | | | 合并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表 | 15-18 | | | 财务报表附注 | 19-126 | 审计报告 上会师报字(2025)第 5012 号 河南新宁现代物流股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称"新宁物流")财务 报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...
*ST新宁(300013) - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
2025-04-15 10:19
关于河南新宁现代物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 5014 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 河南新宁现代物流股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 5014 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 新宁物流管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露后 附的汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作对汇 总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中,我们实施了包括检查会计 记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为 发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,新宁物流管 ...
*ST新宁(300013) - 天风证券股份有限公司、中原证券股份有限公司关于河南新宁现代物流股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见
2025-04-15 10:19
天风证券股份有限公司、中原证券股份有限公司 关于河南新宁现代物流股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 天风证券股份有限公司、中原证券股份有限公司(以下简称"保荐机构") 作为河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称"新宁物流"或"公司")向特 定对象发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件 的要求,保荐机构对新宁物流2024年度内部控制制度等相关事项进行核查,并发 表独立意见如下: 一、新宁物流内部控制的基本情况 (一)内部控制评价范围 (2)按可能导致的错报或损失金额占总资产的比例衡量:①可能导致的错 报或损失金额占总资产的比例≥2%的,认定为重大缺陷;②可能导致的错报或损 失金额占总资产的比例<2%但>0.5%的,认定为重要缺陷;③可能导致的错报或 损失金额占总资产的比例≤0.5%的,认定为一般缺陷。 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下: 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司以及下属全资子公司、控股子公司, 纳入评 ...
*ST新宁(300013) - 2024年度上期非标准审计意见事项在本期消除的专项说明审核报告
2025-04-15 10:19
关于河南新宁现代物流股份有限公司 2024年度上期非标准审计意见事项 在本期消除的专项说明审核报告 上会师报字(2025)第5016号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 关于河南新宁现代物流股份有限公司 2024 年度上期非标准审计意见事项 在本期消除的专项说明的审核报告 上会师报字(2025)第 5016 号 河南新宁现代物流股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称"新宁物 流")编制的《董事会关于河南新宁现代物流股份有限公司 2024 年度上期非标准审 计意见事项在本期消除的专项说明》(以下简称"《专项说明》")进行了专项审核。 一、董事会的责任 新宁物流董事会根据深圳证券交易所的要求编制和披露《专项说明》,保证其内 容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是新宁物流董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对新宁物流编制的《专项说明》发表审核 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们 遵 ...