本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警 示暨停牌的公告》（公告编号：2024-031），公司股票于 2024 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 10.3.11 条规定的情形， 公司股票存在被终止上市的风险。 证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-020 河南新宁现代物流股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的 第六次风险提示公告 （一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三 者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1 亿元。 2.根据《股票上市规则》第 10.3.5 条"上市公司因触及第 10.3.1 条 第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在 其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内，披露股票可 能被终止上市的风险提示公告， ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-019 河南新宁现代物流股份有限公司 关于2024年年度报告编制 及最新审计进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警 示暨停牌的公告》（公告编号：2024-031），公司股票于 2024 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 10.3.11 条规定的情形， 公司股票存在被终止上市的风险。 2.目前，公司 2024 年年度报告的预约披露日已调整为 2025 年 4 月 16 日，根据《股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》相关规定，公司披露第二次年度报告编制及最 新审计进展情况公告。 截至本公告披露日，公司 2024 年年度报告审计工作仍在持续进行中， 最终财务数据以公司正式披露的经审计后的 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-016 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十六次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知于 2025 年 4 月 2 日以电话、邮件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实 际出席的董事 7 人。经出席会议的董事一致推举，本次会议由董事刘瑞军 先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 经审议，董事会同意选举刘瑞军先生为公司第六届董事会董事长。任 期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（具体内容详见 公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-018 河南新宁现代物流股份有限公司 关于选举公司董事长、董事会专门委员会 成员、监事会主席及变更部分高级管理人员的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过补选牛向飞先生为公司 第六届董事会非独立董事，王鹏先生、刘冰女士为公司第六届监事会非职 工代表监事，与公司现任董事、职工代表监事共同组成第六届董事会、监 事会。同日，公司召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于 补选公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管 理人员的议案》《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，具体情况如下： | 委员会名称 | 委员组成 | | --- | --- | | 审计委员会 | 南霖（主任委员）、王国文、牛向飞 | | 战略委员会 | 刘瑞军（主任委员）、牛向飞、王国文 | | 提名 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-015 河南新宁现代物流股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间：2025 年 4 月 2 日下午 14:30 2.召开地点：河南省郑州市国家经济技术开发区经北一路与第九大街 西 150 号兴邦大厦 9 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 2 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13：00—15：00；通过互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 4 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4.召集人：公司第六届董事会 5.主持人：经公司半数以上董事推举由董事刘瑞军先生主持 6.参加本次会议 ...

一、监事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十二次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 经全体监事一致同意豁免通知时限，会议通知于 2025 年 4 月 2 日以电话、 邮件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监 事 3 人。经全体监事一致推举，本次会议由监事刘冰女士召集和主持，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-017 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 经审议，监事会同意选举刘冰女士为公司第六届监事会主席，任期从 本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。（具体内容详见公司 同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 2025 年 4 月 2 日 - ...

关于河南新宁现代物流股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：河南新宁现代物流股份有限公司 北京市中闻（郑州）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南新宁现代物流股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的 2025年第一次临时股东大会（ 以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准 确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的 有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》以及《河南新宁现代物流股份有限公司 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-014 河南新宁现代物流股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的 第五次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警 示暨停牌的公告》（公告编号：2024-031），公司股票于 2024 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 10.3.11 条规定的情形， 公司股票存在被终止上市的风险。 截至本公告披露日，公司可能触及的财务类终止上市情形如下表所示： 具体情形 是否适用（对可能触及的 打勾） 经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利 润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1 亿元。 经审计的期末净资产为负值。 √ 财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意 见的审计报告。 追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-013 河南新宁现代物流股份有限公司 关于2024年年度报告编制 及最新审计进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警 示暨停牌的公告》（公告编号：2024-031），公司股票于 2024 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 10.3.11 条规定的情形， 公司股票存在被终止上市的风险。 2.目前，公司 2024 年年度报告的预约披露日为 2025 年 4 月 23 日， 根据《股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》相关规定，公司应当分别在年度报告预约披露日前二 十个交易日和十个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况。 截至本公告披露日，公司 2024 年年度报告审计工作仍在进行中，最 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股 东 | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | | 党委和党建工作 32 | | 第六章 | 董事会 | 33 | | 第一节 | 董事 | 33 | | 第二节 | 董事会 | 37 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 51 | | 第八章 | 监事会 | 53 | | 第一节 | 监事 | 53 | | 第二节 | 监事会 | 54 | | 第九章 | | 财务会计制度、 ...