证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-027 河南新宁现代物流股份有限公司 关于公司及子公司2025年度向金融机构 申请综合授信额度的公告 根据公司目前实际情况及经营发展需要，本公司及子公司拟向银行等 金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，授信种类具体包 括但不限于人民币或外币流动资金借款、统贷统还、贸易融资、项目贷款、 并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、票据贴现、保理、 出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务或其他经营事项等（具 体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。本次向银行申请综合 授信额度事项的授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起一 年内，授信额度在授权期限内可循环使用。 同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述授信额度内代 表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司董事会、股东大会将 不再逐笔形成决议。年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或 股东大会审议批准后执行。 -1- 二、董事会审议情况 本次公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请总额不超过人民 币 8 亿元综合授信额度 ...

（一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）原名上海 会计师事务所，1981年元旦正式成立，是全国第一批具有上市公司、证券、 期货、金融资质的会计师事务所之一。1998年12月按财政部、中国证券监督 管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上 海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 河南新宁现代物流股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十一次会议，于2024年5月21 日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘会计 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，河南新宁现代物流 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事南霖、王 国文、张子学的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事南霖、王国文、张子学及前述独立董事的直系亲属与 主要社会关系的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事南 霖、王国文、张子学不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任 独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证 监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地 履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事南霖、王国文、张子学 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 河 南 新 宁现 代 物流 股 份 有限 公 司 董事会 2025 年 4 月 14 日 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财 务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报 告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 河南新宁现代物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河南新宁现代物流股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-025 河南新宁现代物流股份有限公司 关于未弥补亏损达实收资本三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于未弥补亏损达实收资本三分之一的议案》，该议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报表出 具的《2024 年度审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表 2024 年度实现净利润-75,666,458.00 元,累计未分配利润-1,426,345,497.64 元，实收股本 558,358,894.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 三分之一。 二、形成未弥补亏损原因 （一）2015 年 9 月，公司收购了广州亿程交通信息有限公司（以下简 称广州亿程）100%股权，因其经营不善， ...

（二）公司所处行业的宏观环境、税收政策和会计准则等没有重大变 化； （三）公司主要业务的市场价格和供求关系无重大变化； （四）公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的 开拓项目能如期完成并投入运营； （五）公司生产经营业务涉及的外汇市场汇率将在预计的范围内正常 波动； 河南新宁现代物流股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 根据河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展目 标，参照公司近年来的经营情况及团队开拓能力，结合公司 2025 年度市场 营销计划及经营计划，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，按照合并 报表口径，根据企业会计准则及相关规定，编制了公司 2025 年度财务预算 方案。 二、预算编制基本假设 （一）国家现行的有关法律、法规和经济政策没有重大变化； （六）无其他不可抗拒力及不可预测因素造成的重大不利影响。 三、2025 年度主要预算目标 根据公司 2024 年财务决算情况以及公司目前面临的市场和行业状况， 预计公司 2025 年的营业收入将在 2024 年同口径基础上实现稳步增长。 四、完成预算指标的措施 3.加强物流供应链综合服务能 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 关于 2024 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告 2022 年 7 月 29 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司符合向特定 对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。 2022 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年向特 定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论 证分析报告（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。 2022 年 9 月 13 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对 象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。 2022 年 10 月 17 日，大河控股取得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施 进一步审查决定书》（反执二 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-028 河南新宁现代物流股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十七次会议作出决议，定于 2025 年 5 月 26 日下午 14:30 召开 2024 年年度 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 14:30 开始，股东 本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会 议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-029 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十三次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电话、邮件或书面提交等方式送达。 本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主 席刘冰女士召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，监事会通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘 要》。 监事会认为，《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容 真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定 信息披露网站 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十七次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电话、邮件或书面提交等方式送达。 本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长刘 瑞军先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告 摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合 法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。（具体内 容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 本议案已经 ...