1. 审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 经审议，董事会同意选举刘瑞军先生为公司第七届董事会董事长。任 期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（具体内容详见 公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议 证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2026-011 河南新宁现代物流股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第一次会议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知已于 2026 年 3 月 26 日以当面提交、邮件等方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实际 出席的董事 7 人。经全体董事共同推举由刘瑞军先生召集和主持本次会议， 公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2026-012 河南新宁现代物流股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生了公司第七届董事会成 员。在本次临时股东会完成董事会换届选举后，同日公司召开第七届董事 会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、各专门委员会成员， 聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 （一）董事会成员 1．董事长：刘瑞军先生； 2．非独立董事：刘瑞军先生、牛向飞先生、胡适涵先生、李超杰先 生； 3．独立董事：南霖先生、王国文先生、田妍妍女士。 公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第七 届董事会任期届满之日止。 公司第七届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市 ...

北京市中闻（郑州）律师事务所 关于河南新宁现代物流股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书 致：河南新宁现代物流股份有限公司 北京市中闻（郑州）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南新宁现代物流股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的2026年第二次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准 确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的 有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则 》以及《河南新宁 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2026-010 河南新宁现代物流股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 权的股份总数为 155,462,579 股，占公司有表决权股份总数的 27.8428%。 出席现场会议的股东及股东授权委托代表为 1 人，所持有表决权的股份总 数为 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过深圳证券交易所 网络和交易系统投票的股东为 57 人，所持有表决权的股份总数为 155,462,479 股，占公司有表决权股份总数的 27.8428%；单独或者合计持 有本公司 5%以下股份的中小股东为 56 人，所持有表决权的股份总数为 4,538,150 股，占公司有表决权股份总数的 0.8128%。 1.召开时间：2026 年 3 月 26 日 14:30 2.召开地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街西、永祥 路 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2026-008 河南新宁现代物流股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司按照有关法律程序进行董事会换届选举。 现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2026 年 3 月 10 日召开第六届董事会第二十三次会议，逐项审 议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人 的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的 议案》。公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立 董事 3 名。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意 提名刘瑞军先生、牛向飞先生、胡适涵先生、李超杰先生为第七届董事 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南新宁现代物流股份有限公司董事会现就提名 田妍妍 为河南新 宁现代物流股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任河南新宁现代物流股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南新宁现代物流股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南新宁现代物流股份有限公司董事会现就提名王国文为河南新宁 现代物流股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任河南新宁现代物流股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南新宁现代物流股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

如否，请详细说明：______________________________ 河南新宁现代物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 南霖 作为河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称该公司）第七届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人河南新宁现代物流股份有限公司董 事会提名为该公司第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南新宁现代物流股份有限公司第六届事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 河南新宁现代物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 田妍妍 作为河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称该公司）第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人河南新宁现代物流股份有限公司 董事会提名为该公司第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南新宁现代物流股份有限公司第六届事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

河南新宁现代物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南新宁现代物流股份有限公司董事会现就提名南霖为河南新宁现 代物流股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任河南新宁现代物流股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南新宁现代物流股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...