（一）前次日常关联交易预计 2025年4月14日，河南新宁现代物流股份有限公司召开第六届董事会第十七次 会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于确认公司2024年度日常关 联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》，根据业务发展及日常经营的需要， 公司及控股子公司预计2025年度将与大河控股有限公司及其相关关联方、合肥新 宁供应链管理有限公司、江苏普飞科特信息科技有限公司及其相关关联方、宿迁 京东振越企业管理有限公司及其相关关联方等关联方发生日常关联交易不超过 12,600.00万元，具体内容详见公司于2025年4月16日披露的《关于确认公司2024年 度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。 该事项已经2025年5月26日召开的2024年年度股东会审议通过。 （二）本次增加日常关联交易预计额度情况 2025年7月2日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五 次会议，分别审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》， 根据日常经营和业务开展需要，新增公司控股子公司向关联方中国物流集团国际 速递供应链管理有限公司提供航空货运服务 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-042 河南新宁现代物流股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书 的议案》，具体情况如下： 公司于 2025 年 7 月 2 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于变更董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会审核通过，公司 董事会同意聘任张克先生（简历详见附件）为董事会秘书，任期自本次董 事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 张克先生具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，已经取得 了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，其任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。 截至本公告披露日，张克先生直接持有公司 100,000 股股份，与公司 其他董事、监事、高级管理人员，以及 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-043 河南新宁现代物流股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计 2025 年 4 月 14 日，河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关 联交易的议案》，根据业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预 计 2025 年度将与大河控股有限公司及其相关关联方、合肥新宁供应链管理 有限公司、江苏普飞科特信息科技有限公司及其相关关联方、宿迁京东振 越企业管理有限公司及其相关关联方等关联方发生日常关联交易不超过 12,600.00 万元，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露的《关于确 认公司 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公 告编号：2025-026）。该事项已经 2025 年 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-044 河南新宁现代物流股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十九次会议作出决议，定于 2025 年 7 月 22 日下午 14:30 召开 2025 年第二 次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议：2025 年 7 月 22 日（星期二）下午 14:30 开始，股东 本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会 议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。 其中，通过深交所交易系 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-041 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 -1- 联方形成依赖，符合公司经营发展需要。（具体内容详见公司同日刊登在 中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十五次会议于 2025 年 7 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2025 年 6 月 26 日以电话、邮件或书面提交等方式送达。本 次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席 刘冰女士召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。 因日常经营和业务开展需要，拟新增公司控股子公司向关联方中国物 流集团国际速递供应链管理有限 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-040 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 因日常经营和业务开展需要，拟新增公司控股子公司向关联方中国物 流集团国际速递供应链管理有限公司销售货运航空服务，该日常关联交易 总金额 2025 年度预计不超过 20,000.00 万元。本次增加额度后，公司向 关联方预计采购金额不变，向关联方预计销售金额不超过 24,000.00 万 元。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关 公告） 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本议案出具 了无异议的核查意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次会议于 2025 年 7 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2025 年 6 月 26 日以电话、邮件或书面提交等方式送达。本 次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长刘瑞 军先生召集和主持，公 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-039 河南新宁现代物流股份有限公司 关于重大诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 诉讼的基本情况 2019 年 4 月，河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司深圳市新宁现代物流有限公司（以下简称"深圳新宁"）收到湖北 省高级人民法院送达的《应诉通知书》《民事起诉状》《传票》《举证通知书》 等文件，中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司（以下简称"人保 北京分公司"）作为原告起诉被告一深圳新宁、被告二公司的保险人代位求 偿权纠纷一案已获受理。后经湖北省高级人民法院一审判决被告深圳新宁 向人保北京分公司支付赔偿款 149,012,809.4 元,公司承担连带赔偿责任， 公司及深圳新宁承担相应的案件受理费及保全费。人保北京分公司、公司 及深圳新宁不服一审判决，向最高人民法院提起上诉，2023 年 12 月，公 司及深圳新宁收到最高人民法院送达的《民事判决书》，终审判决深圳新宁 于判决生效后十日内向人保北京分公司支付赔偿款 212,875,442 ...

Core Viewpoint - Compliance is essential for sustainable business operations, while violations lead to detrimental consequences. New Ning Logistics has been penalized for financial misconduct, including fabricating performance and concealing related transactions [1][2]. Group 1: Regulatory Actions - On July 4, 2023, New Ning Logistics received an administrative penalty decision from the Jiangsu Securities Regulatory Bureau [1]. - The company was previously notified of an investigation on December 30, 2022, and received a prior notice of administrative penalty on April 27, 2023 [1]. Group 2: Financial Misconduct Details - From August 2015 to December 2021, New Ning Logistics' wholly-owned subsidiary, Guangzhou Yicheng Traffic Information Co., Ltd., engaged in systematic fraud through its subsidiaries in Guizhou and Chongqing [2]. - In 2018, Guizhou Yicheng inflated revenue by 95,858,939.32 yuan through falsified contracts, while Chongqing Yicheng inflated revenue by 9,261,561.57 yuan, totaling 105,120,500.89 yuan, which represented 10.06% of New Ning Logistics' reported revenue for that year [2]. Group 3: Investor Compensation - A legal team is currently gathering claims from investors who purchased shares between April 25, 2019, and December 30, 2022, and either sold or still hold the stock [3]. - Investors can contact the legal team for information on eligibility and procedures for compensation, with fees only charged upon successful recovery [3].

A股物流板块震荡走强，龙洲股份、嘉诚国际、德邦股份、保税科技此前涨停，新宁物流涨超9%，华 鹏飞、长江投资涨超4%。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the positive performance of logistics stocks, with New Ning Logistics rising over 10% and several other companies experiencing significant gains [1] - The China Logistics and Purchasing Federation reported that logistics operations in April demonstrated resilience against external pressures, indicating strong potential for development [1] - From January to April, the total social logistics volume in China reached 115.3 trillion yuan, reflecting a year-on-year growth of 5.6% [1]