爱尔眼科医院集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈邦、主管会计工作负责人刘多元及会计机构负责人(会计主 管人员)赵琳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意风险。 公司面临的风险和应对措施详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十、 公司面临的风险和应对措施"的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |---------------------------------------------------- ...

华泰联合证券有限责任公司 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 租赁房产暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作 为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司租赁房产暨关联交易 事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、关联交易概述 注 册 地：浙江省宁波市江北区康庄南路 299 号芯锐运动城 3 号楼 338 号 为了满足宁波爱尔光明眼科医院有限公司（以下简称"宁波爱尔光明"）的 经营发展需要，公司决定向宁波亮晶医疗管理有限公司（以下简称"宁波亮晶"） 租赁其位于宁波市江北区丰汇华邸 206 号-2-11 层、188 号-2-1~-2-47 物业，作为 宁波爱尔光明的医疗用房。以上租赁房屋建筑面积合计 25,627.80 平方米。宁波 亮晶为公司控股股东爱尔医疗投资集团有限公司（以下简称"爱尔投资"）的全 资孙公司，因此，上述 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-063 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司 《募集资金管理制度》的相关要求，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在 改变或变相改变募集资金投向损害股东利益的情形。该报告真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年半年度募集资金存放及使用情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六 次会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 18 日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经审议，本次会议一致通过如下议案： 一、《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-065 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于租赁房产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了满足宁波爱尔光明眼科医院有限公司（以下简称"宁波爱尔光明"）的 经营发展需要，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）决定向宁 波亮晶医疗管理有限公司（以下简称"宁波亮晶"）租赁其位于宁波市江北区丰 汇华邸 206 号-2-11 层、188 号-2-1~-2-47 物业，作为宁波爱尔光明的医疗用房。 以上租赁房屋建筑面积合计 25627.80 平方米。宁波亮晶为公司控股股东爱尔医 疗投资集团有限公司（以下简称"爱尔投资"）的全资孙公司，因此，上述交易 事项构成关联交易。 注册资本：1000 万元人民币 注 册 地：浙江省宁波市江北区康庄南路 299 号芯锐运动城 3 号楼 338 号 法定代表人：黄淑丽 统一社会信用代码：91330205MACAYTPNX5 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》规定的重大 ...

| 经批准的项目，经 | 可 类 信 息 咨 询 服 | | --- | --- | | 相关部门批准后方 | 务）；信息技术咨询 | | 可经营该项目】。 | 服务；信息系统运 | | 行维护服务；互联 | | | 网数据服务；工程 | | | 管理服务；人工智 | | | 能应用软件开发； | | | 建筑材料销售；建 | | | 筑装饰材料销售； | | | 电气设备销售；人 | | | 工智能硬件销售； | | | 智能基础制造装备 | | | 销售（除依法须经 | | | 批准的项目外，自 | | | 主开展法律法规未 | | | 禁止、限制的经营 | | | 活动） | | 上述工商变更事项不涉及公司控股股东的股权变动，对公司治理及生产经营活 动不构成影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化。 特此公告。 证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2024-061 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于控股股东变更住所及经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-060 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 7 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30， 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；现场会议于 2024 年 8 月 7 日 14：00 在长沙市芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦 B1 层国际会议厅召开。本次股东大会由 公司董事会召集，董事长陈邦先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师 等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与 ...

湖南启元律师事务所 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 二零二四年八月七日 法律意见书 致：爱尔眼科医院集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受爱尔眼科医院集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证， 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《爱 尔眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-059 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 20 日在 中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票与网络投票相 结合的方式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间和日期 现场会议召开时间：2024 年 8 月 7 日（星期三）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月7日9:1 ...

证券代码:300015 证券简称: 爱尔眼科 公告编号:2024-058 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关 于再次回购公司股份方案的议案》，独立董事就本次回购事宜发表了同意的独 立意见，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众 股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购的资金总额不低于 2.00 亿元且不超过 3.00 亿元（均含本数）；回购股份价格不超过 26.98 元/股（含 本数）；回购股份的期限为董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 10 月 30 日在巨潮 资讯网披露的《关于再次回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-092） 和《回购报告书》（公告编号：2023-093）。 鉴于公司 2023 年年度分红派息已实 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-056 爱尔眼科医院集团股份有限公司 《关于收购虎门爱尔、运城爱尔等 35 家医院部分股权的议案》 此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于收购 虎门爱尔、运城爱尔等 35 家医院部分股权的公告》。 特此公告。 为抓住医疗行业发展的良好机遇，在未来竞争中占得先机，同时，基于标的 医院的基础条件和发展趋势，公司拟收购 35 家医院的部分股权，有利于尽快完 善区域市场布局，形成规模效应，进一步深化在全国各地的"分级连锁"体系， 巩固和提升公司的领先地位。 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次交易以自有资金支付，交易合计金额为 89,846.60 万元。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五 次会议于 2024 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 24 日 以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生 ...