证券代码:300015 证券简称: 爱尔眼科 公告编号:2024-082 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于再次回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关 于再次回购公司股份方案的议案》，独立董事就本次回购事宜发表了同意的独 立意见，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众 股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购的资金总额不低于 2.00 亿元且不超过 3.00 亿元（均含本数）；回购股份价格不超过 26.98 元/股（含 本数）；回购股份的期限为董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 10 月 30 日在巨潮 资讯网披露的《关于再次回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-092） 和《回购报告书》（公告编号：2023-093）。 鉴于公司 2023 ...

Investment Rating - The report gives a "Recommend" rating for the company, with a target price of 14.78 yuan [1][3] Core Views - The company is a leading player in the ophthalmic medical services sector, with a robust business model and strong brand recognition [1] - The "1+8+N" model and merger fund strategy have significantly contributed to the company's rapid expansion and operational efficiency [1][12] - The company's revenue and net profit have shown consistent growth, with a CAGR of 19.49% and 24.93% respectively from 2019 to 2023 [1][15] - The ophthalmic medical services market in China is expanding, driven by a large patient base and low treatment rates, with private institutions playing a significant role [1][28] Financial Performance - In 2024H1, the company achieved revenue of 10.545 billion yuan (yoy +2.86%) and net profit of 2.05 billion yuan (yoy +19.71%) [1] - Revenue is expected to grow at 3.5%, 11.5%, and 10.0% in 2024, 2025, and 2026 respectively, with net profit growth of 14.3%, 9.3%, and 11.9% during the same period [1] - The PE ratio is projected to be 36x, 33x, and 29x for 2024, 2025, and 2026, indicating that the current valuation is at a historical low [1] Market and Industry Analysis - The ophthalmic medical services market in China reached 142.2 billion yuan in 2022, with private institutions accounting for 38.7% of the market [1] - The market is expected to grow further due to the aging population and increasing demand for ophthalmic services [1][28] - The company's "1+8+N" model focuses on building high-level medical centers in key cities, which helps in brand building and resource allocation [1][12] Business Model and Strategy - The company employs a "listed company + PE" model to accelerate regional coverage and improve operational efficiency [1][12] - The "1+8+N" strategy involves building one world-class ophthalmic hospital, eight national-level ophthalmic centers, and multiple regional hospitals to create a comprehensive service network [1][12] - The company has a flexible talent introduction mechanism and a robust incentive system to attract and retain top medical professionals [1][64] Growth Drivers - The company's growth is driven by its strong brand, efficient management, and continuous investment in research and development [1][60] - The increasing penetration of ophthalmic treatments and the aging population are expected to further boost demand for the company's services [1][28] - The company's focus on high-margin services such as refractive surgery and optometry has contributed to its profitability [1][26] Geographic Expansion - The company has a global presence with 881 institutions, including 750 in mainland China and 131 overseas [12] - The company has expanded its international footprint through acquisitions in Hong Kong, the US, Europe, and Southeast Asia [12] Talent and R&D - The company has a strong focus on talent acquisition and R&D, with a 53% CAGR in R&D investment from 2012 to 2023 [60] - The company has implemented multiple talent incentive programs, including stock options and restricted stock, to retain core personnel [64]

证券代码:300015 证券简称: 爱尔眼科 公告编号:2024-081 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关 于再次回购公司股份方案的议案》，独立董事就本次回购事宜发表了同意的独 立意见，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众 股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购的资金总额不低于 2.00 亿元且不超过 3.00 亿元（均含本数）；回购股份价格不超过 26.98 元/股（含 本数）；回购股份的期限为董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 10 月 30 日在巨潮 资讯网披露的《关于再次回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-092） 和《回购报告书》（公告编号：2023-093）。 鉴于公司 2023 年年度分红派息已实施 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-080 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日 召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十七次会议，分别审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经 营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购 买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，期限为自公司第六届董事会第二 十八次会议决议之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用， 由公司财务中心负责具体购买事宜。上述内容详见公司 2024 年 9 月 20 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据上述决议，公司于近期办理了投资理财业务。现就具体事项公告如下： 一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的实施情况 产品名称：中信证券财富私享投资爱尔 1 号 FOF 单一 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-079 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于参加湖南辖区 2024 年度投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四）14:00-17:00。届 时公司高管将在线就公司 2023 年至 2024 半年度业绩、公司治理、发展战略、经 营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行 沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 26 ...

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 编号：2024-007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------|------------------------------|------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | | | 投资者关系 | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | 活动类别 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | | 参与单位名 | | | | | 嘉实基金：洪流；平安资产基金：万军；华泰柏瑞基金：沈雪峰； | | | 称及人员姓 | | | | | 信诚基金：胡喆；金信基金：刘文正；海通证券：荀玉 ...

华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为爱尔眼科医院集 团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对拟使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了 核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 2022年8月4日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱尔眼科医院 集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1704号） 同意。公司于2022年9月20日向14名特定投资者以非公开发行的方式发行人民币 普通股133,467,485 股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币26.49元， 募集资金总额计为人民币3,535,553,677.65 元，扣除含税的发行费用人民币 24,311,497.54元，实际募集资金净额为人民币3,511,242,180.11 元。截至2022年9 月21日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金已经 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-078 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，爱尔眼科医 院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开第六届董事会 第二十八次会议、第六届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全 的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风 险性低的理财产品，期限为自公司第六届董事会第二十八次会议决议之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司本次使用部分闲置自有资 金购买理财产品事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情 况如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币 10 亿元闲置自有资金购买理财产品，以增加公司投资收益。 2、 ...

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币 10 亿元闲置自有资金购买理财产品，以增加公司投资收益。 华泰联合证券有限责任公司 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为爱尔眼科医院集团 股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对拟使用部分闲置自有资金进行现金管理进行了核查，现将 核查情况及核查意见发表如下： 一、投资概况 1、投资目的 7、信息披露 2、投资品种 公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、风险性低的理财产品。 3、投资额度 公司使用不超过人民币 10 亿元闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资 金可以滚动使用。 4、决议有效期 自公司第六届董事会第二十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 5、投资期限 本次公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的投资期限不超过 12 个月， ...

证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2024-074 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就 但股票暂不上市的公告》。 二、《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七 次会议于 2024 年 9 月 20 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 15 日以邮件方式送达，会议由监事会主席宁俊萍女士召集主持，应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致 通过如下议案： 一、《关于 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第三个解除限售期解 除限售条件成就但股票暂不上市的议案》 公司 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第三个解除限售期解除限售 条件达成之日为 2024 年 9 月 22 日；本次符 ...