证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-060 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 7 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30， 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；现场会议于 2024 年 8 月 7 日 14：00 在长沙市芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦 B1 层国际会议厅召开。本次股东大会由 公司董事会召集，董事长陈邦先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师 等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与 ...

湖南启元律师事务所 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 二零二四年八月七日 法律意见书 致：爱尔眼科医院集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受爱尔眼科医院集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证， 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《爱 尔眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-059 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 20 日在 中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票与网络投票相 结合的方式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间和日期 现场会议召开时间：2024 年 8 月 7 日（星期三）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月7日9:1 ...

证券代码:300015 证券简称: 爱尔眼科 公告编号:2024-058 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关 于再次回购公司股份方案的议案》，独立董事就本次回购事宜发表了同意的独 立意见，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众 股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购的资金总额不低于 2.00 亿元且不超过 3.00 亿元（均含本数）；回购股份价格不超过 26.98 元/股（含 本数）；回购股份的期限为董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 10 月 30 日在巨潮 资讯网披露的《关于再次回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-092） 和《回购报告书》（公告编号：2023-093）。 鉴于公司 2023 年年度分红派息已实 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-056 爱尔眼科医院集团股份有限公司 《关于收购虎门爱尔、运城爱尔等 35 家医院部分股权的议案》 此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于收购 虎门爱尔、运城爱尔等 35 家医院部分股权的公告》。 特此公告。 为抓住医疗行业发展的良好机遇，在未来竞争中占得先机，同时，基于标的 医院的基础条件和发展趋势，公司拟收购 35 家医院的部分股权，有利于尽快完 善区域市场布局，形成规模效应，进一步深化在全国各地的"分级连锁"体系， 巩固和提升公司的领先地位。 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次交易以自有资金支付，交易合计金额为 89,846.60 万元。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五 次会议于 2024 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 24 日 以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-053 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五 次会议于 2024 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 14 日 以邮件方式送达，会议由监事会主席宁俊萍女士召集主持，应到监事 3 人，实到 监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。经审议，本次会议一致通过如下议案： 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 鉴于公司 2021 年度向特定对象发行股票募投项目中"长沙爱尔迁址扩建项 目"已达到预定可使用状态，除预留募集资金 1,757.79 万元用于支付部分合同尾 款及质保金外，公司拟将上述项目节余募集资金 10,003.70 万元（含利息收入） 全部转入自有账户用于永久补充流动资金，并于募投项目结算完毕后注销相关募 集资金专项账户。 特此公告。 爱尔眼科医院集团股份有 ...

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-055 爱尔眼科医院集团股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间和日期 现场会议召开时间：2024年8月7日（星期三）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月7日9:15 —9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月7日9:15 —15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-054 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 预计项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 长沙爱尔迁址扩建项目 | 42,000.00 | 42,000.00 | | 2 | 湖北爱尔新建项目 | 32,834.82 | 29,551.34 | | 3 | 安徽爱尔新建项目 | 51,285.02 | 48,720.77 | | 4 | 沈阳爱尔眼视光迁址扩建项 | 78,088.17 | 66,677.29 | | | 目 | | | | 5 | 上海爱尔迁址扩建项目 | 23,693.56 | 17,770.17 | | 6 | 贵州爱尔新建项目 | 52,437.31 | 44,571.71 | | 7 | 南宁爱尔迁址扩建项目 | 15,160.09 | 15,160.09 | | 8 | 补充流动资金项目 | 89,104.00 | 89,104.00 | | | 合计 | 384,602.97 | 353 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 1、募集资金使用情况 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司部分募投项目结项并将节余募集资 金的情况事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 根据《2021年度创业板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次 向特定对象发行募集资金总额扣除发行费用后拟全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 预计项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 长沙爱尔迁址扩建项目 | 42,000.00 | 42,000.00 | | 2 | 湖北爱尔新建项目 | 32 ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日 召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经 营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购 买理财产品，期限为自公司第六届董事会第十四次会议决议日起12个月。在上 述额度及期限内，资金可循环滚动使用，由公司财务中心负责具体购买事宜。 上述内容详见公司2023年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 根据上述决议，公司于近期办理了投资理财业务。现就具体事项公告如下： 一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的实施情况 风险等级：中低风险 证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-051 爱尔眼科医院集团股份有限公司 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证 券投资，不购买股票及其衍生品和无担 ...