证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-027 网宿科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开的第 六届董事会第八次会议及 2023 年 12 月 11 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审 议，同意公司及子公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用 金额不超过人民币 50 亿元（含等值外币）的自有资金购买包括但不限于商业银行、 证券公司、基金公司或信托机构等金融机构发行的中、低风险的理财产品。购买理财 产品的额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用，投资期限至 2024 年 12 月 10 日。具体内容见公司于 2023 年 12 月 2 日公告的《关于调整使用闲置自有 资金购买理财产品的额度并延长投资期限的公告》（公告编号：2023-144）。 一、理财产品的基本情况 自前次《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2024-006） 披露后，公司使用 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-021 网宿科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议通知于 2024年4月22日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日上午10:00以电话会 议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员等 相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行了 审议，形成如下决议： 一、 审议并通过《2024 年第一季度报告》 报告期内，公司按照年度发展规划稳步落实各项工作，继续聚焦于 CDN 及 边缘计算、安全两大核心业务以及算力云、MSP、数据中心液冷解决方案三块独 立业务，持续深耕优势领域，积极推进海外重点地区的布局和市场开拓。 2024 年第一季度，公司实现营业收入 112,004.48 万元；实现归属于上市公 司股东的净利润 13,847.67 万元，同比增长 45.96 ...

网宿科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 25 | | 第四节 | 董事会秘书 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一 ...

网宿科技股份有限公司 章程修订对照说明 （经公司第六届董事会第十次会议审议通过，待公司2023年年度股东大会审议。） 1、网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第六 届董事会第十次会议，审议通过《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票 激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》，决定 回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"2020年股权激励计 划"）授予的76,675股限制性股票。 2、2020年股权激励计划第三个行权期内，授予股票期权的激励对象截至目 前共计行权3,587,395份股票期权。 基于上述事项，公司对注册资本及股份总数相应进行调整。 3、除上述调整外，公司根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司章程指引（2023年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。 具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：上海嘉定 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-024 网宿科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象人数 并作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第六届 董事会第十次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 <2023年限制性股票激励计划>激励对象人数并作废部分已授予但尚未归属的第 二类限制性股票的议案》，根据公司《2023年限制性股票激励计划》（以下简 称"本激励计划"）的规定，决定取消1名因被选举担任公司监事而丧失激 励资格和4名离职人员的激励对象资格，并作废上述人员已获授但尚未归属 的第二类限制性股票合计245,000股（以下简称"本次调整"）。 本次调整的具体情况如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年8月23日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第 三次会议，审议通过了《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于< ...

北京德恒律师事务所 关于 网宿科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象 人数并作废部分第二类限制性股票之 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于网宿科技股份有限公司调整 2023 年限制性股票激励 计划激励对象人数并作废部分第二类限制性股票之法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 北京德恒律师事务所 关于网宿科技股份有限公司调整 2023 年限制性股票激励 计划激励对象人数并作废部分第二类限制性股票之法律意见 北京德恒律师事务所 关于 网宿科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象人数 并作废部分第二类限制性股票之 法律意见 德恒 01F20231221-03 号 | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/网宿科技 | 指 | 网宿科技股份有限公司 | | 《股权激励计划》/本次激励 | 指 | 《网宿科技股份有限公司 2023 年限制性股 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-028 网宿科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 154 名激励对象的主体资格合法、有效。 具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调 整公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回 购注销部分限制性股票的公告》。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议通 知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11： 00 以电话会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会 主席刘菁女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议： 一、审议并通过《2024 年第一季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 1,120,044,803.07, a decrease of 4.13% compared to CNY 1,168,315,109.87 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders increased by 45.96% to CNY 138,476,684.06, up from CNY 94,870,887.69 year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders reached RMB 138.48 million, a year-on-year growth of 45.96%[15] - Net profit for Q1 2024 was ¥141,491,788.33, an increase of 52.7% compared to ¥92,661,790.57 in Q1 2023[26] - The comprehensive income total for Q1 2024 was ¥139,314,590.32, compared to ¥111,767,624.95 in Q1 2023, reflecting an increase of 24.7%[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged by 354.97% to CNY 243,913,978.35, compared to CNY 53,610,872.31 in the previous year[3] - The total cash inflow from operating activities for Q1 2024 was ¥1,183,179,180.45, a decrease of 2.16% compared to ¥1,209,450,546.11 in Q1 2023[27] - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥243,913,978.35, compared to ¥53,610,872.31 in the same period last year, marking a growth of 353.36%[27] - The net cash flow from investment activities was ¥9,340,607.46, a decrease of 95.63% compared to ¥213,215,377.12 in the previous year[27] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥1,657,286,870.33, down from ¥1,845,756,767.24 at the end of Q1 2023[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 11,218,473,024.34, reflecting a growth of 2.28% from CNY 10,968,682,487.07 at the end of the previous year[3] - Total assets increased to ¥11,218,473,024.34 from ¥10,968,682,487.07, marking a growth of 2.3%[24] - Total liabilities rose to ¥1,236,759,847.22, up from ¥1,179,920,072.02, indicating an increase of 4.8%[24] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥9,815,296,423.73 from ¥9,626,014,551.18, a rise of 2.0%[24] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 134,210, with the top ten shareholders holding significant stakes[9] - The top 10 shareholders hold a significant portion of the company's shares, with the largest shareholder holding 261,062,924 shares[11] - A total of 110,000 shares were sold by the company's vice president and CFO, representing 0.0045% of the total share capital[20] Operational Efficiency - The company reported a significant increase in credit impairment losses by 129.05%, primarily due to the reversal of bad debt provisions in the previous year[7] - The company experienced a 78.45% increase in taxes and surcharges compared to the same period last year, mainly due to an increase in value-added tax surcharges[7] - The company reported a fair value loss of RMB 232.44 million on derivative investments during the reporting period[19] - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, indicating improved operational efficiency and cash management strategies[27] Research and Development - The company's R&D expenses increased to ¥129,499,222.90, up 12.4% from ¥115,245,123.84 in the previous year[25] Strategic Focus - The company continues to focus on its core businesses of CDN and edge computing, as well as independent sectors like cloud computing and data center liquid cooling solutions[15] - The company is actively promoting market expansion in key overseas regions[15] - The company is exploring new product and technology developments to enhance its service offerings[15] - The company is not currently engaged in any mergers or acquisitions as part of its strategy[15] Financial Management - The company approved the use of up to RMB 5 billion of idle funds for purchasing low to medium risk financial products, with a rolling usage period of 12 months starting from December 11, 2023[16] - The total amount of funds managed through cash management during the reporting period was RMB 160 million, with expected returns ranging from 1.5% to 2.85%[18] - The company's long-term equity investments decreased slightly to RMB 137,323,747.50 from RMB 140,841,915.39[22] - The company’s fixed assets decreased to RMB 810,288,911.53 from RMB 854,812,726.92, reflecting a decline of approximately 5.2%[22] - The total expected returns from structured deposits were reported between RMB 60.49 million and RMB 114.94 million[18]

法律意见 北京德恒律师事务所 关于 网宿科技股份有限公司 调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象、股票期权数量 暨回购注销部分限制性股票之 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于网宿科技股份有限公司调整 2020 年股票期权与限制性股票激励 计划激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票之法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/网宿科技 | 指 | 网宿科技股份有限公司 | | 本次股权激励计划/本激励计 | 指 | 公司实施 年股票期权与限制性股票激励 2020 | | 划/本计划 | | 计划的行为 | | 《股权激励计划》 | 指 | 《网宿科技股份有限公司 年股票期权与 2020 | | | | 限制性股票激励计划》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《网宿科技股份有限公司 年股票期权与 2020 | | | | 限 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-025 网宿科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、本次担保的被担保方厦门网宿有限公司（以下简称"厦门网宿"）系网 宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会 第十一次会议审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为支持厦门 网宿的业务拓展，公司董事会同意在确保规范运作和风险可控的前提下，为厦门 网宿向招商银行股份有限公司上海分行申请授信提供总额度不超过 60,000 万元 人民币的连带责任担保，担保额度的有效期为自公司第六届董事会第十次会议审 议通过之日起一年。实际担保期限最长不超过厦门网宿履行协议约定的各项义务 的期限届满之日起三年，并授权公司董事长或其授权代表在额度范围内签署与上 述担保事宜有关的协议或文件。 单位：万元 1、基本情况 （1）公司名称：厦门网宿有限公司 （2）企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资 ...