独立董事 2023 年年度述职报 武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律 监管指引第 2 号》"）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维 护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨洁，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理 博士，教授。2002年7月至2003年任中国工商银行湖北省分行信贷评 估部职员，2008年7月至2011年9月任武汉纺织大学会计学院讲师， 2011年10月至2014年6月任武汉纺织 ...

一、基本情况 2023 年度公司实现营业收入为 448,085,402.04 元，同比增长 1.19%；营业利润为 75,974,075.14 元，同比增长 145.46%；利润总额 为 77,293,276.63 元，同比增长 159.38%；归属于上市公司股东的净利 润为 60,113,292.33，同比增长 580.07%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润为 36,009,492.57 元，同比增长 152.24%；基 本每股收益为 0.13 元，同比增长 580.07%。 2023 年年度财务决算报告 武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称中元股份）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及 母公司利润表，2023 年度合并及母公司现金流量表，2023 年度合并 及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注已经信永中和会 计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具编号为 XYZH/ ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：武汉中元华电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会。公司第六届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 12 日审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决 定于 2024 年 5 月 8 日召开公司 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符 合有关法律、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-025 武汉中元华电科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （四）会议日期、时间：2024 年 5 月 8 日下午 14:00，会期半天。 网络投票时间：2024 年 5 月 8 日其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 8 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:0 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024年5月9日（星期四）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络远程方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4、会议问题征集：投资者可于2024年5月9日前访问网址 https://eseb.cn/1dxbD5u1TYA或使用微信扫描下文中小程序码进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于202 4年4月16日在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于2024年5月9日（星期四）15:00-17:00在"价值在线"（www.i r-online.cn）举办公司2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-022 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 武汉中元华电科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公 司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《武汉中元华电科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，以及结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度 的规定。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事 ...

国浩律师（武汉）事务所 关于 武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongshan Building, No.1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan City, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年三月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 3 | | 第二节 | 正文 5 | | 一、本次激励计划授予的批准和授权 5 | | | 二、本次激励计划授予的相关情况 6 | | | 三、本次激励计划授予的授予条件 7 | | | 四、结论意见 9 | | 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述特定含义： | 中元股份、 ...

证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-013 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见 武汉中元华电科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》（以下简称"《监管指南第 1 号》"）及《武汉中元华电科技股份有 限公司章程》的相关规定，武汉中元华电科技股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会对《武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）授予激励对象 名单进行了核查，发表核查意见如下： 1、列入《激励计划》的激励对象名单的人员符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《管理办法》等法律 ...

（授予日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司总股本的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划 公告时公司股本总额的 20.00%。 2、本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、公司及子公司核心技术(业务)人员名单： | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 冯维纲 | 核心技术(业务)人员 | | 2 | 熊磊 | 核心技术(业务)人员 | | 3 | 危必波 | 核心技术(业务)人员 | | 4 | 王坤 | 核心技术(业务)人员 | | 5 | 郭明宇 | 核心技术(业务)人员 | | 6 | 舒怀 | 核心技术(业务)人员 | | 7 | 李进 | 核心技术(业务)人员 | | 8 | 汪勇飞 | 核心技术(业务)人员 | | 9 | 金运玉 | 核心技术(业务)人员 | | 10 | 朱瑞霖 | 核心技术(业务)人员 | | 11 | 陈吉 | 核心技术(业务)人员 | | 12 | ...

第六届监事会第三次（临时）会议决议公告 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届监事会第三次（临时）会议决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-011 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第三次（临时）会议于 2024 年 3 月 7 日 16 时 00 分在公司综合 楼二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会 议通知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件通知方式送达，本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 人。财务总监兼董事会秘书黄伟兵先 生现场列席本次会议。监事尹力光先生以通讯方式参加。监事会的 召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会 主席陈志兵先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 经审核，监事会认为： 1、本激励计划授予的激励对象与公司 2024 年第一次临时股东 大会审议通过的《武汉中元华电 ...

证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-010 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第三次（临时）会议于 2024 年 3 月 7 日 15 时 30 分在公司综合楼 二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通 知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式送达，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人。监事会主席陈志兵先生、监事姚弄潮先生、 财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生、总工程师郑君林先生现场列席了 本次会议。董事邓志刚先生、独立董事姜东升先生、监事尹力光先生、 副总裁熊金梅女士以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合法律、 法规及《公司章程》的规定。会议由董事长尹健先生主持。与会董事 经过认真审议，通过以下议案： 第六届董事会第三次（临时）会议决议公告 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向激励对象授予限 制性股票的公告》。 特此公告。 1 第六届董事会第 ...