2024 年度 武汉中元华电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-5 | 关于武汉中元华电科技股份有限公司 XYZH/2025BJAA12B0041 武汉中元华电科技股份有限公司 武汉中元华电科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了武汉中元华电科技股份有限公司（以下简 称中元股份）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 21 日出具了 XYZH/2025BJAA12B0041 号无保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》 （证监会公告[2022]26 号），以及深证证券交易所相关披露的 要求，中元股份编制了本专项说明所附的中元股份 2024 年度非经营性资金占 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-013 武汉中元华电科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：武汉中元华电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会。公司第六届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 21 日审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决 定于 2025 年 4 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符 合有关法律、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。 （四）会议日期、时间：2025 年 4 月 15 日下午 14:00，会期半 天。 网络投票时间：2025 年 4 月 15 日其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00 ...

第六届监事会第九次会议决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-003 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第九次会议于 2025 年 3 月 21 日 10：30 以现场会议和通讯表决 相结合方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式送 达，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。财务总监兼董 事会秘书黄伟兵先生列席本次会议。监事尹力光先生以通讯方式参 加。监事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席陈志兵先生主持。与会监事经过认真审议，通过 以下议案： 一、《关于审议<监事会 2024 年年度工作报告>的议案》 此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 《监事会 2024 年年度工作报告》登载于中国证监会规定信息披 露媒体巨潮资讯网。 二、《关于审议<2024 年年 ...

证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-002 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届董事会第九次会议决议公告 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第九次会议于 2025 年 3 月 21 日 9：30 以现场会议和通讯表决相结 合方式召开。董事会办公室于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式通知 了全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人。公司监 事会主席陈志兵先生、监事张文哲先生、财务总监兼董事会秘书黄伟 兵先生、副总裁熊金梅女士、总工程师郑君林先生现场列席了本次会 议。独立董事杨德先先生、姜东升先生、监事尹力光先生以通讯方式 参加。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。 会议由董事长尹健先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于审议<董事会 2024 年年度工作报告>的议案》 此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 《董事会 2024 年年度工作报告》内容 ...

Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.7 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 480,831,536 shares[4]. - The company has not proposed any bonus shares or capital increase from capital reserves for this period[4]. - The cash dividend amount for the reporting period was CNY 33,658,207.52, which accounted for 100% of the total distributable profit[158]. - The total distributable profit for the consolidated statements was CNY 134,398,007.12, with a proposed cash dividend of CNY 0.7 per 10 shares[160]. - The company reported a net profit of CNY 99,714,904.89 for the year, with retained earnings at the beginning of the year being CNY 120,413,354.90[160]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥553,692,697.60, representing a 23.57% increase compared to ¥448,085,402.04 in 2023[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥76,972,845.35, up 28.05% from ¥60,113,292.33 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥84,233,147.44, a significant increase of 133.92% from ¥36,009,492.57 in 2023[20]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥120,722,204.78, an increase of 108.40% compared to ¥57,928,717.17 in 2023[20]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.16, a 23.08% increase from ¥0.13 in 2023[20]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,515,710,439.10, reflecting a 5.35% increase from ¥1,438,684,571.41 at the end of 2023[20]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 5.01% to ¥1,287,085,090.86 at the end of 2024 from ¥1,225,730,673.36 at the end of 2023[20]. - The total contract amount signed was ¥657,168,300, representing a year-on-year increase of 20.45%[44]. Market and Business Strategy - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its technological capabilities in the power industry, aligning with national energy policies and innovation plans[30]. - The company aims to support the reasonable consumption and utilization of over 200 million kW of new energy annually from 2025 to 2027, ensuring a utilization rate of no less than 90%[36]. - The company is involved in the research, manufacturing, sales, and service of intelligent power system recording analysis, time synchronization, and distribution network automation equipment, with leading positions in power fault recording devices and time synchronization devices[37]. - The company’s main business model relies on obtaining orders through bidding, leading to direct sales to customers[37]. - The company is focusing on the smart grid sector, reducing investment in medical information technology to enhance efficiency and reduce losses[44]. Research and Development - The company applied for 6 invention patents, 7 utility model patents, and 1 design patent during the reporting period, and obtained 8 invention patents, 7 utility model patents, and 1 design patent, totaling 74 invention patents, 42 utility model patents, and 1 design patent by the end of the reporting period[39]. - The company registered 11 new software copyrights during the reporting period, bringing the total to 292 software copyrights by the end of the reporting period[39]. - The company has 17 major R&D projects, with several products already in production or testing phases, including a new generation of smart fault recording devices[47]. - The company is developing an electric energy quality monitoring device aimed at expanding product applicability across various scenarios, enhancing core competitiveness[68]. - A new generation of intelligent fault recording devices is being developed to support flexible customer needs through a platform and app architecture[69]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operation and management[119]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[120]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring transparency and fairness in communication with investors[120]. - The company has established a comprehensive internal control system to enhance governance and risk management, ensuring compliance with relevant regulations[166]. - The company has made commitments to avoid conflicts of interest and will not seek improper benefits from its status as a major shareholder[179]. Employee and Training Initiatives - The total number of employees at the end of the reporting period was 757, with 420 in the parent company and 337 in major subsidiaries[154]. - The company conducted 233 training sessions during the reporting period, with a total of 4,067 participants and 7,686.5 hours of training[156]. - The professional staff composition includes 482 technical personnel, 59 production staff, and 58 sales personnel, highlighting a strong technical workforce[154]. - The company has established a unified salary platform based on principles of fairness, competitiveness, and legality[155]. Risk Management - The company faces industry risks related to economic demand for electricity and changes in national policies affecting the power sector[108]. - The company emphasizes the importance of closely monitoring national policies and market demands to enhance core technology and product competitiveness, while actively developing new products and expanding application areas[109]. - The company is committed to improving its talent retention strategies through enhanced compensation systems and performance evaluation mechanisms to mitigate the risk of talent loss[113]. - A comprehensive investment risk assessment framework will be implemented to mitigate potential financial risks associated with new projects[106]. Future Outlook - The company has projected a revenue growth of 10% for the next fiscal year, targeting 1.32 billion yuan[136]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, aiming for a 25% increase in market share by 2025[136]. - The company plans to increase its workforce by 15% to support growth initiatives and new projects[136]. - A strategic acquisition of a local tech firm is planned to enhance R&D capabilities and product offerings[136].

关于 2024 年年度权益分派预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于 2024 年年度权益分派预案的公告 武汉中元华电科技股份有限公司 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-006 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3 月21日召开第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议、第六届董 事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于审议 2024年年度权益分派预案的议案》，现将具体情况说明如下： 一、审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2025年3月21日，公司召开第六届董事会独立董事2025年第一次 专门会议，审议通过《关于审议2024年年度权益分派预案的议案》。 独立董事认为：公司2024年度权益分配预案综合考虑了公司战略执行 和长期发展、未来资金使用需求、股东回报规划等因素，符合法律、 法规及《公司章程》等相关规定，有利于公司的持续稳定发展，不存 在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。 2、董事会审议情况 2025年3月21日，公司召开第六届董事会第九次会 ...

Financial Forecast - The company forecasts a net profit attributable to shareholders of between 75.14 million and 87.77 million CNY for 2024, representing a year-on-year growth of 25.00% to 46.00%[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 75.62 million and 88.58 million CNY, indicating a significant increase of 110.00% to 146.00% compared to the previous year[3] - Non-recurring gains and losses are expected to reduce net profit by approximately 4.00 million to 8.00 million CNY, primarily due to a decrease in the fair value of invested funds[6] Business Performance - The company has optimized resource allocation and focused on the smart grid sector, leading to significant performance improvement during the reporting period[5] - The company has maintained a leading market position in its core products, with stable growth in contract amounts and revenue from power fault recording devices and synchronous devices[6] - New business growth has been driven by the expansion of product offerings in the smart grid sector, including information systems and online monitoring systems[6] - The company has strategically reduced investment in the medical information business, resulting in a noticeable reduction in losses for that segment during the reporting period[6]

第六届监事会第八次（临时）会议决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-043 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届监事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资 金进行现金管理的公告》。 特此公告。 武汉中元华电科技股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十二月三十一日 1 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第八次（临时）会议于 2024 年 12 月 30 日 15 时 00 分在公司综 合楼二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。 会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件通知方式送达，本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。财务总监兼董事会秘书黄伟 兵先生现场列席本次会议。监事会主席陈志兵先生、监事尹力光先 生以通讯方式参加。监事会的召集和召开符合法律、法规及《公司 章程》的规定。会议由监事会主席陈志兵先生主持。与会监事经过 认真审议，通过以下议案： 一、《关于使用闲 ...

第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-042 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第八次（临时）会议于 2024 年 12 月 30 日 14 时 30 分在公司综合 楼二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议 通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达，本次会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 人。监事张文哲先生、财务总监兼董事会秘 书黄伟兵先生、总工程师郑君林先生、副总裁熊金梅女士现场列席了 本次会议。董事邓志刚先生、独立董事姜东升先生、监事会主席陈志 兵先生、监事尹力光先生以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合 法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长尹健先生主持。与 会董事经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-044 武汉中元华电科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会第八次（临时）会议、第六届监事会第 八次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过 50,000.00 万元（含）购买低风险、稳健型的投资产品，上述额度可循 环滚动使用，使用期限为 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日 止。现将具体情况公告如下: 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、现金管理目的 为提高资金使用效率，降低公司综合财务成本，在有效控制风险 的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东带来更多 的投资回报。 2、资金来源及投资额度 闲置自有资金不超过人民币 50,000.00 万元（含），在额度范围内， 资金可 ...