本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011 号文核准，本公 司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,635 万股，每股面 值 1 元，每股发行价格 32.18 元，共募集资金总额为 526,143,000.00 元，扣除承销费和保荐费 29,307,150.00 元后的募集资金为 496,835, 850.00 元。另扣除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等发 行费用 7,657,779.93 元后，募集资金净额为 489,178,070.07 元。该事 项业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并由其于 2009 年 10 月 19 日出具中瑞岳华专审字[2009]第 2504 号《审核报告》。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国 证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-029 武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）14：00，会期半天； 网络投票时间：2024 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15—9:25、9:30 —11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点 中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号 公司会议室。 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 （五） ...

国浩律师（武汉）事务所 关于武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2024 鄂国浩法意 GHWH064 号 武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 21st Floor,Hongtai Building,No.1 Huanle Avenue,Hongshan District,Wuhan City,China,430077 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 致：武汉中元华电科技股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任武汉中元华电科技股份 有限公司（以下称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 ...

2024 年第一季度报告 武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-027 武汉中元华电科技股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | - ...

关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-023 武汉中元华电科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值、资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议， 审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值、资产减值准备的议案》。 现将本次计提资产减值准备及核销资产的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值、资产减值准备及核销坏账情况概述 1、本次计提信用减值、资产减值准备及核销坏账的原因 公司及下属子公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产 进行全面清查和资产减值测试后，计提 2023 年度信用减值损失 8,002,242.15 元、资产减值损失 983,693.26 元，详情如下表： （1）信用减值损失 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | | --- | --- | --- | --- | | ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：武汉中元华电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会。公司第六届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 12 日审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决 定于 2024 年 5 月 8 日召开公司 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符 合有关法律、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-025 武汉中元华电科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （四）会议日期、时间：2024 年 5 月 8 日下午 14:00，会期半天。 网络投票时间：2024 年 5 月 8 日其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 8 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:0 ...

关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-018 武汉中元华电科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募 集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议， 审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集 资金专户的议案》，同意公司使用剩余超募资金 1,992.66 万元（为超 募资金账户节余利息）永久补充流动资金，用于主营业务和相关的经 营活动。考虑利息因素，实际用于永久补充流动资金金额以转入自有 资金账户当日金额为准。上述资金永久补充流动资金后，同意公司注 销募集资金专户。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 现将具体情况公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011 号文核准，本公 司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 ...

关于注销全资子公司的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-019 武汉中元华电科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于注销全资子公 司的议案》，同意注销持续亏损的全资子公司中元健康科技有限公司 （以下简称"中元健康"），并授权公司管理层办理相关注销事宜。 本次注销完成后，中元健康将不再纳入公司合并报表范围。 一、拟注销子公司基本情况 企业名称：中元健康科技有限公司 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；软件开发；信息系 统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息安全 设备销售；软件销售；智能机器人的研发；互联网设备销售；网络设 备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；云计算设备销售；物联网设 备销售；光通信设备销售；数字视频监控系统销售；工业控制计算机 及系统销售（除依法须经批准的项目 ...

监事会 2023 年年度工作报告 武汉中元华电科技股份有限公司 监事会 2023 年年度工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公 司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对 全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有 效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管 理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。具体 工作如下： 一、报告期内监事会的工作情况 2023 年度，公司监事会依法列席了 9 次董事会和 5 次股东大 会会议，参与公司重大决策的讨论，公司监事会按照《公司法》、《公 司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，从切实维护公司利益和 广大股东权益出发，认真履行了监督职责。 报告期内，公司监事会共召开六次会议，具体内容如下： | 序 | 会议 | 会议 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 时间 | 届次 | 1、《关于审议<监事会2022年年度工作报 | | | | | 告>的议案》 | | | | | 2、《关于审议<2022年年度财务决算报告> | | | | | ...

关于武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA12B0081 武汉中元华电科技股份有限公司 武汉中元华电科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了武汉中元华电科技股份有限公司（以下简 称中元股份）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日出具了 XYZH/2024BJAA12B0074 号无保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》 （证监会公告[2022]26 号），以及深证证券交易所相关披露的要 求，中元股份编制了本专项说明所附的中元股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、 准确性及完整性是中元股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中元股份 2023 年度财务 ...