国浩律师（武汉）事务所 关于武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 2025 鄂国浩法意 GHWH062 号 法律意见书 武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 21st Floor,Hongtai Building,No.1 Huanle Avenue,Hongshan District,Wuhan City,China,430077 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 致：武汉中元华电科技股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任武汉中元华电科技股份 有限公司（以下称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则）》（以下简称"《股东会 ...

投资者关系活动记录表 编号：2025-001 股票代码：300018 股票简称：中元股份 武汉中元华电科技股份有限公司 5.请问公司何时分红？ 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2025 年 04 月 02 日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接待人员 姓名 董事长：尹健 副董事长兼总裁：卢春明 独立董事：杨洁 财务总监兼董事会秘书：黄伟兵 投资者关系活动主 要内容介绍 1.2024年营业收入增长的关键因素有哪些？ 答:您好！谢谢您对公司的关注！2024年公司实现营 业收入553,692,697.60元，同比增长23.57%，增长的主要 因素为：一、公司稳步推进产品升级，主营产品电力故 障录波装置、时间同步装置持续保持市场领先优势，签 订合同额及实现营业收入均稳定增长，进一步巩固产品 行业地位。二、公司秉持创新驱动发 ...

武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称： 中元股份 ，证券代码：300018.SZ）2024年年报交出了一份看似亮眼的成绩单：营业总收入同比增长23.57%至 5.54亿元，归母净利润增长28.05%至7697.28万元。 然而，在营收与利润双增的利好下暴露出并购标的失败、应收账款高企、业务结构失衡等问题。 | 子公司名 | 注册资本 | 主要经营 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | 地 | | | 直接 | 间接 | | | 武汉中元 华电软件 | | 武汉 | 武汉 | 软件开发 | 100.00% | | 设立 | | | 10,000,000.00 | | | | | | | | 有限公司 | | | | | | | | | 武汉中元 华申申力 | | | | 电力设备 | 100.00% | | 设立 | | 设备有限 | 30,000,000.00 | 武汉 | 武汉 | 制造 | | | | | 公司 | | | | | | | | | 中元汇 | | | ...

公司代码：300018 公司简称：中元股份 武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 武汉中元华电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合武汉中元华电科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、 内部控制评价工作情况 （一） 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括公司本部及合并范围的子公司，纳入评价范围 单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并 财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项：控制环境、 风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等。 前述纳入评价范围的单位、业务和事项以及 ...

关于公司会计政策变更的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-009 武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质 量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规 定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成 本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则 —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准 则解释第 18 号》的要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期 颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会 计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 1 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 武汉中元华电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月二十一日 1 武汉中元华电科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就2024年 度在任独立董事杨洁女士、杨德先先生、姜东升先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 公司独立董事在2024年度任职期间均能胜任独立董事的职责要 求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要 求的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 ...

海通证券股份有限公司 关于武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 单位：万元 | 募集资金专户摘要 | | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、截至 2023 年 | 12 | 月 | 31 | 日止专户余额 | 1,971.99 | | 2、截至 2024 年 | 12 | 月 | 31 | 日累计使用金额（含利息） | 56,058.46 | | 3、募集资金专户资金的增加项 | | | | | 24.30 | | 利息收入扣除手续费净额 | | | | | 24.30 | 1 | 4、募集资金专户资金的减少项 | | | | 1,996.29 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 对募集资金项目的投入 | | | | - | | 永久性补充流动资金 | | | | 1,996.29 | | 5、截至 2024 12 31 | 年 | 月 | 日止专户余额 | - | 二、募集资金存放和管理情况 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为武汉中元 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 6-9 | | — | 母公司资产负债表 | 10-13 | | — | 合并利润表 | 14-15 | | — | 母公司利润表 | 16-17 | | — | 合并现金流量表 | 18-19 | | — | 母公司现金流量表 | 20-21 | | — | 合并股东权益变动表 | 22-25 | | — | 母公司股东权益变动表 | 26-29 | | — | 财务报表附注 | 37-125 | 审计报告 XYZH/2025BJAA12B0042 武汉中元华电科技股份有限公司 武汉中元华电科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称中元股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 武汉中元华电科技股份有限公司 武汉中元华电科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称中元股份）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中元股份董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 索引 页码 XYZH/2025BJAA12B0039 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 ...