武汉中元华电科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 武汉中元华电科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定及《武汉中元华电科 技股份有限公司章程》，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和总裁人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全体董 事提名，并由董事会选举产生。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记 载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 武汉中元华电科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《管理规定》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 行政法规、规章，结合《公司章程》及公司《信息披露管理制度》等有关规定， 制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）相关规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《规范运作》《上市 规则》规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 武汉中元华电科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了加强武汉中元华电科技股份有限公司（下称"公司"）的重大信 息内部报告工作的管理，确保及时、准确、真实、完整地披露所有对本公司股票及 其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，现根据《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定及《武汉中元华电科技股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"），结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指本制度第二章规定的信息及其他对公司股 票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。重大信息内部报告制度是指当 出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情 形或事件时，按照本制度规定负有报告责任的有关人员和公司，应及时将相关信息 向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第三条 重大信息内部报告制度的实施应当符合真实、准确、完整、及时、 保密的原则。 第四条 公司董事会秘书 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范武汉中元华电科技股份有限公司（下称"公司"）股东会的组 织和行为，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法行使 职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范股东会，股东及其授权代理人、 董事、高级管理人员和列席股东会会议其他有关人员具有约束力的文件。 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 武汉中元华电科技股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会秘书应负责落实召开股东会 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 募集资金管理制度 武汉中元华电科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范武汉中元华电科技股份有限公司（下称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理 办法》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》、《上市公司募集资金监管规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及《武汉中元华电科技股份有 限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控上市公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 关联交易决策制度 武汉中元华电科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范武汉中元华电科技股份有限公司（下称"公司"）的关联交易， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等相关规定及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》，特制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项。 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 公司控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以 上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： (一) 直接或间接控制公司的法人或其他组织； (二) 由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； (三) 由本制度第五条所列的关联自然人直接 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 年度报告工作制度 武汉中元华电科技股份有限公司 年度报告工作制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了增强武汉中元华电科技股份有限公司（下称"公司"）年度报告 的真实性、准确性、完整性和及时性，进一步提高公司信息披露质量，切实做好年 度报告编制、审计和披露工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《创业板上市规则》"） 等相关规定及《武汉中元华电科技股份有限公司公司章程》（下称"《公司章程》"）、 《武汉中元华电科技股份有限公司信息披露管理制度》（下称"《信息披露管理制 度》"），制定本制度。 第二条 公司作为法定的信息披露主体，应当严格遵守年度报告编制和信息 披露的各项规定，认真执行公司《信息披露管理制度》，进一步提高信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性，维护市场的"三公"原则。 第三条 公司应当严格执行企业会计准则及财务报告披露的相关规定，建立 健全与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务 状况、经营成果和现金流量。 第四条 公司应组织相关人员认真学习中国证 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事制度 武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》 等相关法律法规、规范性文件和《武汉中元华电科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 武汉中元华电科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 武汉中元华电科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一条 为加强武汉中元华电科技股份有限公司（下称"公司"）内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广 大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及《武汉中元华电科技股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《武汉中元华电科技股份有限公司信息披露管 理制度》（下称"《信息披露管理制度》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接控 股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保密 工作负责人。董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记 备案的日常办 ...

（2025 年 11 月） 第一章 总 则 武汉中元华电科技股份有限公司 对外担保决策制度 武汉中元华电科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范武汉中元华电科技股份有限公司 （下称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确 保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规 定及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），特制定本制 度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法对本公司承担连带赔偿责任。 第四条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保 的， ...