武汉中元华电科技股份有限公司 投资者关系管理制度 武汉中元华电科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年3 月） 第一章 总 则 第一条 为加强武汉中元华电科技股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 与投资者及潜在投资者（下称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的 了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间 建立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司与投资者关系工作指引》 （下称"《工作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等相关规定及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》，结合本公司 实际情况，制定本制度。 （三）主动性原则。上市公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。上市公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第 1 页 共 8 页 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉 ...

为了进一步规范武汉中元华电科技股份有限公司（下称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关规定及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")，特 制订本规则。 第二条 董事会的组成 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，副董事 长 1 人。 武汉中元华电科技股份有限公司 董事会议事规则 武汉中元华电科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 3 月） 第一条 宗旨 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召 ...

独立董事 2024 年年度述职报 武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律、行政法 规以及规范性文件的规定和要求，在 2024 年度的工作中，忠实、勤 勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，切实维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行职责的情况 述职如下： 一、独立董事的基本情情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨洁，1977 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管 理博士，教授。2002 年 7 月至 2003 年任中国工商银行湖北省分行信 贷评估部职员，2008 年 7 月至 2011 年 9 月任武汉纺织大学会计学院 讲师，2011 年 10 月至 2014 年 6 月任武汉纺织大学财务管理系主任， 2011 年 10 月至 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 监事会议事规则 武汉中元华电科技股份有限公司 监事会议事规则 （2025 年 3 月） 第一条 宗旨 为了进一步规范武汉中元华电科技股份有限公司（下称"公司"）监事会的议事 方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定及《武汉中元华电科技股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"），特制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求 公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每 6 个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、部门规章、监管部门的 ...

独立董事 2024 年年度述职报告 武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 1 独立董事 2024 年年度述职报告 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中 关于独立董事独立性的相关要求。 本人作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 的独立董事，在 2024 年度严格遵循《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，全力维 护广大股东尤其是中小股东的合法权益，确保公司整体利益不受损害。 现将本人 2024 年度的履职情况详细报告如下： 一、 独立董事的基本情情况 （ ...

第一条 为加强对武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变 动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及《武汉中元华电科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融 券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等 ...

舆情管理制度 武汉中元华电科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025年3月） 3、可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 4、其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 第一章 总 则 第一条 为提高武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势， 正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关 法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： 1、报刊、杂志、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 2、社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，总裁和董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 股东会议事规则 武汉中元华电科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第三条 在本规则中，股东会指公司股东会，股东指公司所有股东。 第一条 为规范武汉中元华电科技股份有限公司（下称"公司"）股东会的组 织和行为，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法行使 职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"），特制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范股东会，股东及其授权代理人、董 事、监事、高级管理人员和列席股东会会议其他有关人员具有约束力的文件。 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责,确保股东会正常召开和依法行使职 ...

独立董事 2024 年年度述职报告 武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 本人作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）及 公司《独立董事制度》、《公司章程》等相关法律、法规、规章制度及 规范性文件的规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利 益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人姜东升，1983年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，本 科学历。2007年7月至2018年7月就职于中国工商银行鄂尔多斯分行， 先后任东绒支行副行长、杭锦旗支行行长、鄂尔多斯分行内控合规部 经理、内蒙古自治区分行内控合规部总经理助理。2018年8月至今先 后在内蒙古鄂尔多斯律师事务所、北京百瑞（鄂尔多斯）律师事务所 任专职律师。2020年 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 Wuhan Zhongyuan Huadian Science & Technology Co., Ltd. 章 程 （2025 年 3 月修订） 武汉中元华电科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 | 第一节 | 股东 | | --- | --- | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 第五章 董事会 | 第一节 | 董事 | | --- | --- | | 第二节 | 独立董事 | 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计 ...