证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-041 武汉中元华电科技股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 关于全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、全资子公司的注销情况 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于注销全资子公 司的议案》，同意注销全资子公司中元健康科技有限公司（以下简称 "中元健康"），具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯 网上刊登的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-019）。 近日，公司收到南京市雨花台区政务服务管理办公室出具的《登 记通知书》，中元健康已按照相关程序完成注销登记手续。 特此公告。 武汉中元华电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月五日 1 二、注销全资子公司对公司的影响 本次注销完成后，中元健康将不再纳入公司合并报表范围。本次 注销有利于公司进一步优化资源配置，优化资产和业务结构，聚焦智 能电网领域，符合公司经营发展需要，不会对公司整 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-040 武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------- ...

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-039 武汉中元华电科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011 号文核准，本公 司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,635 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 32.18 元，共募集资金总额为 526,143,000.00 元， 扣除承销费和保荐费 29,307,150.00 元后的募集资金为 496,835,850.00 元。另扣除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等发行费用 7,657,779.93 元后，募集资金净额为 489,178,070.07 元。该事项已经 中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并由其于 2009 年 10 月 19 日 出具中瑞岳华专审字[2009]第 2504 号《审核报告》。 （二） 2024 年半年度募集资金使用金额及当前余额情况表 单位：万元 | 募集资金专户摘要 | | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、截至 12 月 31 | 2023 ...

第六届董事会第六次会议决议公告 此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第六次会议于 2024 年 8 月 9 日 9：30 以现场会议和通讯表决相结 合方式召开。董事会办公室于 2024 年 7 月 29 日以电子邮件方式通知 了全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人。公司监 事会主席陈志兵先生、监事张文哲先生、财务总监兼董事会秘书黄伟 兵先生、总工程师郑君林先生现场列席了本次会议。独立董事杨洁女 士、独立董事姜东升先生、监事尹力光先生、副总裁熊金梅女士以通 讯方式参加。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的 规定。会议由董事长尹健先生主持。与会董事经过认真审议，通过以 下议案： 一、《关于审议<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案已经审计委员会审议通过。 《2024 年半年度 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人尹健、主管会计工作负责人卢春明及会计机构负责人(会计主 管人员)黄伟兵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险已在本报告中第三节"管理层讨论与分 析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述。敬请广大投资者关 注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |- ...

第六届监事会第六次会议决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-036 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监 事会第六次会议于 2024 年 8 月 9 日 10 时 00 分在公司综合楼二期二 楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 29 日以电子邮件方式送达，本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 人，尹力光先生以通讯表决方式参加。财务总监兼董 事会秘书黄伟兵先生列席本次会议。监事会的召集和召开符合法律、 法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈志兵先生主持。与 会监事经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于审议<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 《2024 年半年度报告》及摘要登载于中国证监会规定信息披露 媒体巨潮资讯网。 二、《关于审议<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 此议案以 3 票同意、0 ...

| 其它关联资金往 | | 往来方与上 | 上市公 | 2024 年期 | 2024 年 1-6 | 月往来 | 2024 年 1- 6 月往来 | 2024 年 1-6 月 | 2024 年 | 6 月 | | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来方名 | 市公司的关 | 司核算 | 初往来资金 | 累计发生金额（不 | | 资金的利 | 度偿还 | 30 日期末往 | | 往来形成 | | | 来 | 称 | 联关系 | 的会计 | 余额 | 含利息） | | 息（如 | 累计发 | 来资金余额 | | 原因 | 来、非经营 | | | | | 科目 | | | | | | | | | 性往来） | | | | | | | | | 有） | 生金额 | | | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | | 武汉中元华电 电力 ...

关于补选职工代表监事的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-034 二〇二四年六月二十九日 1 关于补选职工代表监事的公告 武汉中元华电科技股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）原第六届 监事会职工代表监事姚弄潮先生因个人原因申请辞去职工代表监事 职务，辞职后姚弄潮先生不再担任公司任何职务，具体内容详见公司 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于职工代表监事辞职 的公告》（公告编号：2024-033）。 为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 6 月 28 日召开职工代表大 会 2024 年第一次会议，经与会职工代表审议，选举张文哲先生为公 司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代 表大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 特此公告。 武汉中元华电科技股份有限公司 监 事 会 附件 张文哲先生简历 张文哲先生，1 ...

关于职工代表监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近 日收到公司第六届监事会职工代表监事姚弄潮先生递交的书面辞职 报告，姚弄潮先生因个人原因申请辞去第六届监事会职工代表监事职 务，其职务原定任期至第六届监事会届满之日 2026 年 12 月 4 日。辞 职后，姚弄潮先生不再担任公司任何职务。 截至本公告日，姚弄潮先生未持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。辞职后，姚弄潮先生将继续遵守《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份》等相关法律、法规的有关规定。 姚弄潮先生辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员 的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》的相关规定，姚弄潮先生的辞职将在公司职工代表大会选举产生 新的职工代表监事后生效。公司将按照有关规定尽快完成职 ...

2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 2023 年年度权益分派实施的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-032 武汉中元华电科技股份有限公司 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派 方案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 480,831,536 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以公积 金转增股本。 若公司在 2023 年度权益分派预案实施前公司总股本发生变化， 分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。 2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与 2023 年年度股东大会审议通过的 权益分派方案一致。 4、本次实施权益分派方 ...