关于变更注册资本、修订<公司章程>的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-053 武汉中元华电科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订<公司章程>的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关 于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、变更注册资本 由于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期4,504,000股 股份已经完成归属，公司股份总数由 480,831,536 股变为 485,335,536 股，注册资本由 480,831,536 元变为 485,335,536 元。鉴于上述股本及 注册资本发生变化，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。 二、修订章程 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉中元华电科技股份有限公司董事会现就提名余明桂为武汉中元 华电科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为武汉中元华电科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过武汉中元华电科技股份有限公司第 6 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是□否 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 四、被提名人符 ...

证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-055 武汉中元华电科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书、副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关 于聘任董事会秘书、副总裁的议案》，经公司副董事长兼总裁卢春明 先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任亢 娜女士为公司董事会秘书、副总裁，任期自本次董事会审议通过之日 起至第六届董事会任期届满之日止。公司副董事长兼总裁卢春明先生 不再代行董事会秘书职责。 关于聘任董事会秘书、副总裁的公告 1 关于聘任董事会秘书、副总裁的公告 附件一 亢娜女士简历 亢娜女士，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财 经政法大学经济学硕士。2008 年 6 月至 2010 年 10 月任中信证券股 份有限公司投资银行部高级经理，2010 年 10 月至 2017 年 9 月任华 灿光电股份有限公司证券事务代表，2018 年 2 月至 2 ...

证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-052 武汉中元华电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月01日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月 01日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2025年12月01日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月25日 7、出席对象： （1）截至20 ...

第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-051 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十五次（临时）会议于2025年11月14日在公司综合楼二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2025 年11月12日以电子邮件方式送达，本次会议应出席董事5名，实际出 席董事5人。公司监事张文哲先生、财务总监黄伟兵先生、副总裁熊 金梅女士、总工程师郑君林先生现场列席了本次会议。独立董事姜东 升先生、监事尹力光先生以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合 法律、法规及《公司章程》的规定。会议由副董事长兼总裁卢春明先 生主持。与会董事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 1、变更注册资本 由于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期4,504,000股 股份已经完成归属，公司股份总数由480 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月12日晚间，中元股份发布公告称，杨洁女士申请辞去独立董事、审计委员会主任委 员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。杨洁女士辞去上述职务后将不再 在公司担任其他职务。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月12日晚间，中元股份发布公告称，武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会于近日收到公司财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生的书面辞职报告。黄伟兵先生因公司工 作岗位调整，辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司财务总监。 ...

Core Viewpoint - The resignation of key executives, including the chairman and another board member, will not affect the normal operation of the company's board of directors [1] Group 1: Executive Resignations - Mr. Yin Jian has applied to resign from his positions as chairman, director, head of the strategy committee, and member of the audit committee [1] - Mr. Deng Zhigang has applied to resign from his positions as director, member of the strategy committee, and member of the remuneration and assessment committee [1] Group 2: Compliance and Governance - The resignations comply with the relevant regulations of the Company Law, Shenzhen Stock Exchange's self-regulatory guidelines, and the company's articles of association [1] - The resignations will not lead to a decrease in the number of board members below the legal requirement, ensuring the board's normal operation [1]

Group 1 - The company Zhongyuan Co., Ltd. announced the resignation of its chairman and several board members due to a change in the actual controller of the company, necessitating a board restructuring [1] - Mr. Yin Jian has resigned from his positions as chairman, director, and committee member, but will continue to serve as chairman and general manager of a wholly-owned subsidiary [1] - Ms. Yang Jie will no longer hold any positions in the company after resigning from her roles as independent director and various committee memberships, effective after the election of a new independent director [1] Group 2 - For the first half of 2025, Zhongyuan Co., Ltd. reported that 95.4% of its revenue came from the manufacturing of power transmission and distribution equipment, with the remaining 4.6% from other sources [1] - As of the report date, the market capitalization of Zhongyuan Co., Ltd. is 5.3 billion yuan [1]

格隆汇11月12日丨中元股份(300018.SZ)公布,杨洁女士申请辞去独立董事、审计委员会主任委员、战略 委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。杨洁女士辞去上述职务后将不再在公司担 任其他职务。 杨洁女士辞职将导致公司的独立董事中欠缺会计专业人士且公司独立董事成员不足董事会成员的三分之 一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《规范运作》、《公司章程》的有关规定，杨洁女士的辞职 在股东会选举出新任独立董事后生效。在此之前，杨洁女士继续履行公司独立董事及董事会各专门委员 会（主任）委员的职责。 ...