Core Points - The company announced changes to its registered capital and share structure due to the completion of the first vesting period of its 2024 restricted stock incentive plan, increasing total shares from 480,831,536 to 485,335,536 and registered capital from 480,831,536 yuan to 485,335,536 yuan [2] - The company held a board meeting on December 1, 2025, where it elected Zhu Shuangquan as the chairman of the board, with his term lasting until the end of the current board's term [2] - The company has completed the necessary business registration changes and received a new business license from the Wuhan Market Supervision Administration [2]

证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-062 关于完成工商变更登记的公告 武汉中元华电科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 基本情况 （一）变更注册资本 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 20 25 年 11 月 14 日、2025 年 12 月 1 日召开第六届董事会第十五次（临 时）会议、2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于变更注册资 本、修订<公司章程>的议案》。鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期 4,504,000 股股份已经完成归属，公司股份总数由 480, 831,536 股变更为 485,335,536 股，注册资本由 480,831,536 元变更为 485,335,536 元。 （二）变更法定代表人 公司于 2025 年 12 月 1 日召开第六届董事会第十六次（临时）会 议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，同意选举朱双全先生为 公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六 届董事会任期 ...

Group 1 - The company announced the election of Zhu Shuangquan as the chairman during the sixth board meeting on December 1, with Zhu holding voting rights for 60.599 million shares, accounting for 12.49% of the total share capital [1] - Zhu Shuangquan, Zhu Shunquan, and Zhu Mengqian are acting in concert, collectively holding 25.63% of the voting rights, establishing them as the actual controllers of the company [1] - The company focuses on smart grid equipment, engaging in the research, manufacturing, sales, and service of intelligent power system analysis, time synchronization, distribution network automation equipment, and integrated automation systems [1] Group 2 - The company is advancing a plan to issue shares to specific individuals, proposing to issue up to 61.35 million shares to Zhu Shuangquan and Zhu Shunquan, raising no more than 500 million yuan for working capital and business development [2] - The new actual controllers have committed to optimizing the company's asset structure through mergers and acquisitions [2] - Zhu Shuangquan has served as the chairman of Hubei Dinglong Holdings Co., Ltd. since April 2008, which specializes in semiconductor materials and general consumables for printing and copying [2]

关于董事调整暨选举职工董事的公告 关于董事调整暨选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司非独立董事陈默先生的书面辞职报告，因公司内部工作调 整，陈默先生申请辞去第六届董事会非独立董事职务，辞去上述职务 后仍在公司全资子公司任职。陈默先生原任期至第六届董事会届满时 止，截至本公告披露日，陈默先生未直接及间接持有公司股份。 二、选举职工董事的情况 为保障公司董事会构成符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 12 月 1 日召开职工代表大会 2025 年第一次会议，经职工代表大会民主选举， 选举陈默先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事， 任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。 陈默先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职 资格和条件。陈默先生原为第六届董事会非独立董事，当选公司职工 代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 ...

关于选举董事长暨变更法定代表人的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-060 武汉中元华电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月二日 1 关于选举董事长暨变更法定代表人的公告 武汉中元华电科技股份有限公司 关于选举董事长暨变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关 于选举董事长的议案》，同意选举朱双全先生（简历附后）为公司董 事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 根据《公司章程》第八条"董事长为公司的法定代表人"，公司 法定代表人相应变更为朱双全先生。公司将按照法定程序，尽快完成 办理相关的工商变更登记手续。 特此公告。 朱双全先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分，不属于失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第三章第二 节规定的不得提名为董事的情形。 2 ...

关于完成补选董事的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-057 武汉中元华电科技股份有限公司 关于完成补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公 司第六届董事会部分非独立董事的议案》、《关于补选公司第六届董事 会独立董事的议案》，同意补选朱双全先生、朱顺全先生、向德伟先 生、尹力光先生为第六届董事会非独立董事（个人简历见附件一）， 同意补选余明桂先生为第六届董事会独立董事（个人简历见附件二）， 任期为自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会 届满时止。 本次补选的第六届董事会董事均具备担任上市公司董事的任职 资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分，不属于失信被执行人,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不 得提名为董事的情形。 本次补选董事后，公司董事会中兼任高 ...

2025年第一次临时股东会决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-056 武汉中元华电科技股份有限公司 2025 年第一次股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议时间：2025 年 12 月 1 日（星期一）14：00，会期半天； 网络投票时间：2025 年 12 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 1 日上午 9:15—9:25、9:30 —11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2025 年 12 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点 中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号 公司会议室。 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式 ...

第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-058 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告 二、审议通过《关于选举董事长的议案》 鉴于公司原董事长尹健先生辞去公司董事职务，为保障董事会工 作的顺利开展，公司董事会拟选举朱双全先生为公司第六届董事会董 事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 1 第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十六次（临时）会议于2025年12月1日在公司综合楼二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2025 年12月1日以现场及电话方式送达，本次会议应出席董事9名，实际出 席董事9人。公司财务总监黄伟兵先生、副总裁熊金梅女士、总工程 师郑君林先生、副总裁兼董事会秘书亢娜女士现场列席了本次会议。 董事尹力光先生、独立董事姜东升先生以通讯方式参加。董事会的召 集和召开符合法律、法规及《 ...

国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉中元华电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉中元华电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 21st Floor,Hongtai Building,No.1 Huanle Avenue,Hongshan District,Wuhan City,China,430077 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年十二月 法律意见书 2025 鄂国浩法意 GHWH224 号 致：武汉中元华电科技股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任武汉中元华电科技股份 有限公司（以下称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则）》（以下简称 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-059 武汉中元华电科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开第六届董事会第十六次（临时）会议、第六届董事会 审计委员会 2025 年第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金 不超过 50,000.00 万元（含）购买低风险、稳健型的投资产品，上述 额度可循环滚动使用，使用期限为 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。现将具体情况公告如下: 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 运用闲置自有资金投资的品种为低风险、稳健型的投资产品，不 得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资 标的理财产品。 1 1、现金管理目的 为提高资金使用效率，降低公司综合财务成本，在有效控制风险 的前提下，利用闲置自有资 ...