监事会 2024 年年度工作报告 监事会 2024 年年度工作报告 | | | | 限公司 2024 年限制性股票激励计划授 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 予激励对象名单>的议案》 | | | | 第六届监事 会 第 三 次 | 1、《关于向激励对象授予限制性股票的 | | 2 | 2024-3-7 | | 议案》 | | | | （临时）会 | | | | | 议 | | | | | | 1、《关于审议<监事会 2023 年年度工作 | | | | | 报告>的议案》 | | | | | 2、《关于审议<2023 年年度财务决算报 | | | | | 告>的议案》 | | | | | 3、《关于审议 2023 年年度权益分派预 | | | | | 案的议案》 | | | | | 4、《关于审议<2023 年年度内部控制自 | | | | | 我评价报告>的议案》 | | | | | 5、《关于审议<2023 年年度募集资金存 | | | | | 放与使用情况的专项报告>的议案》 | | | | 第六届监事 | 6、《关于使用剩余超募资金永久性补充 | | 3 | 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-013 武汉中元华电科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：武汉中元华电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会。公司第六届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 21 日审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决 定于 2025 年 4 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符 合有关法律、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。 （四）会议日期、时间：2025 年 4 月 15 日下午 14:00，会期半 天。 网络投票时间：2025 年 4 月 15 日其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00 ...

第六届监事会第九次会议决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-003 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第九次会议于 2025 年 3 月 21 日 10：30 以现场会议和通讯表决 相结合方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式送 达，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。财务总监兼董 事会秘书黄伟兵先生列席本次会议。监事尹力光先生以通讯方式参 加。监事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席陈志兵先生主持。与会监事经过认真审议，通过 以下议案： 一、《关于审议<监事会 2024 年年度工作报告>的议案》 此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 《监事会 2024 年年度工作报告》登载于中国证监会规定信息披 露媒体巨潮资讯网。 二、《关于审议<2024 年年 ...

证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-002 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届董事会第九次会议决议公告 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第九次会议于 2025 年 3 月 21 日 9：30 以现场会议和通讯表决相结 合方式召开。董事会办公室于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式通知 了全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人。公司监 事会主席陈志兵先生、监事张文哲先生、财务总监兼董事会秘书黄伟 兵先生、副总裁熊金梅女士、总工程师郑君林先生现场列席了本次会 议。独立董事杨德先先生、姜东升先生、监事尹力光先生以通讯方式 参加。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。 会议由董事长尹健先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于审议<董事会 2024 年年度工作报告>的议案》 此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 《董事会 2024 年年度工作报告》内容 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 3 月】 1 武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人尹健、主管会计工作负责人卢春明及会计机构负责人(会计主 管人员)黄伟兵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节"管 理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述。敬请广大 投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 480,831,536 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（ ...

关于 2024 年年度权益分派预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于 2024 年年度权益分派预案的公告 武汉中元华电科技股份有限公司 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-006 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3 月21日召开第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议、第六届董 事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于审议 2024年年度权益分派预案的议案》，现将具体情况说明如下： 一、审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2025年3月21日，公司召开第六届董事会独立董事2025年第一次 专门会议，审议通过《关于审议2024年年度权益分派预案的议案》。 独立董事认为：公司2024年度权益分配预案综合考虑了公司战略执行 和长期发展、未来资金使用需求、股东回报规划等因素，符合法律、 法规及《公司章程》等相关规定，有利于公司的持续稳定发展，不存 在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。 2、董事会审议情况 2025年3月21日，公司召开第六届董事会第九次会 ...

2024 年度业绩预告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况：扭亏为盈 √同向上升 同向下降 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市 公司股东的 | 万元 盈利：7,514.16 万元–8,776.54 | 盈利：6,011.23 万元 | | 净利润 | 比上年同期增长：25.00%-46.00% | | | 扣除非经常 性损益后的 | 盈利：7,561.99 万元–8,858.34 万元 | 盈利：3,600.95 万元 | | 净利润 | 比上年同期增长：110.00%-146.00% | | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会 计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行 了预沟通。公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方 ...

第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-042 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第八次（临时）会议于 2024 年 12 月 30 日 14 时 30 分在公司综合 楼二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议 通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达，本次会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 人。监事张文哲先生、财务总监兼董事会秘 书黄伟兵先生、总工程师郑君林先生、副总裁熊金梅女士现场列席了 本次会议。董事邓志刚先生、独立董事姜东升先生、监事会主席陈志 兵先生、监事尹力光先生以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合 法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长尹健先生主持。与 会董事经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-044 武汉中元华电科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会第八次（临时）会议、第六届监事会第 八次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过 50,000.00 万元（含）购买低风险、稳健型的投资产品，上述额度可循 环滚动使用，使用期限为 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日 止。现将具体情况公告如下: 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、现金管理目的 为提高资金使用效率，降低公司综合财务成本，在有效控制风险 的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东带来更多 的投资回报。 2、资金来源及投资额度 闲置自有资金不超过人民币 50,000.00 万元（含），在额度范围内， 资金可 ...

第六届监事会第八次（临时）会议决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-043 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届监事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资 金进行现金管理的公告》。 特此公告。 武汉中元华电科技股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十二月三十一日 1 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第八次（临时）会议于 2024 年 12 月 30 日 15 时 00 分在公司综 合楼二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。 会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件通知方式送达，本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。财务总监兼董事会秘书黄伟 兵先生现场列席本次会议。监事会主席陈志兵先生、监事尹力光先 生以通讯方式参加。监事会的召集和召开符合法律、法规及《公司 章程》的规定。会议由监事会主席陈志兵先生主持。与会监事经过 认真审议，通过以下议案： 一、《关于使用闲 ...