银江技术股份有限公司董事会提名战略决策委员会实施细则 银江技术股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 银江技术股份有限公司董事会战略决策委员会实施细则 银江技术股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为适应银江技术股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要， 提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中国人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《银江技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会（以下简称战略决策委员 会），并制定本细则。 第二条 战略决策委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 向董事会报告工作并对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会由3名董事组成。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3及以上的 全体董事提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员 在董事会会议结束后立即就任。 （一）对公 ...

股东会议事规则 银江技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，应当在 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10％以上股份的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； 第一条 为规范银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司股东会规则》（以下简 称《股东会规则》）及《银 ...

银江技术股份有限公司章程 银江技术股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 银江技术股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 银江技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由杭州银江电子有限公司整体变 更发起设立的股份有限公司。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330000609121494M。 第三条 公司于 2009 年 9 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股， ...

银江技术股份有限公司总经理工作 银江技术股份有限公司 总经理工作细则 细则 银江技术股份有限公司总经理工作 银江技术股份有限公司 总经理工作细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性；为了明确总经理的职责，保 障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公 司生产经营、管理的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《银江技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，以总经理为代 表的工作班子负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作， 并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；总经理工作班子其 他成员由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理、副总经 理及经营班子其他成员，但兼任 ...

银江技术股份有限公司信息披露管理制度 银江技术股份有限公司 信息披露管理制度 银江技术股份有限公司信息披露管理制度 银江技术股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为保障银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露真 实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，以及《银江技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度由公司各部门、各分、子公司共同执行，公司有关人员应 当按照规定履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第三条 本制度所称信息披露是指公司及相关信息披露义务人根据法律、 行政法规、部门规章、规范性文件等，将所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格或者投资决策产生较大影响而投资者尚未得知的信息或事项，在规定 ...

董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 银江技术股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为加强银江技术股份有限公司(以下简称"公司")对董事、高级 管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、 法规、规范性文件以及《银江技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十四条规定 的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易时，也应遵守本制度并履行相 关询问和报告义务。 公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵 守本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 公司及董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》、《证券法》等法律、 ...

防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度 控股股东、实际控制人 银江技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范银江技术股份有限公司（以下简称公司） 的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金行为的 发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及《银江技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：持有的 股份占公司股本总额超过50%的股东；或持有股份的比例虽然未超过50%，但其 持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东；有关 法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券 交易所认定的其他情形的股东。 本制度所称"实际控制人"，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 ...

董事会议事规则 银江技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为规范银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事方 式和决策程序，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、 法规、规范性文件和《银江技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规范 公司董事长、董事、董事会下设的各专门委员会、董事会秘书职权、职责、权利 与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使如下职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资 ...

内幕信息知情人备案登记制度 银江技术股份有限公司 内幕信息知情人备案登记制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《银江技术股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。证券 事务中心是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机 构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘 等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会的审核同意，方可对外报 道、传送。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内幕信息 的保密工作。 第五条 公司 ...

证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-057 银江技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开了 第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和修 订部分公司制度的相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》《上市公司股东会规则》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最 新相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章 程》等公司制度中的部分条款进行了修订完善。具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 公司本次对《公司章程》相关条款作如下修改： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护银江技术股份有限公司（以下简称 | 第一条 为维护银江技术股份有限公司（以下简称 | | "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司 | "公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规 | | 的组织和 ...