突发事件危机处理应急制度 银江技术股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 （2025年6月修订） 3、公司与社会、股东、员工之间存在纷争诉讼； 第一章 总则 第一条 为了加强银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）对突发事 件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成的影 响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者尤其是 中小股东的合法利益，促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》等法律法规， 以及《银江技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已 经或者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重 影响的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的 原则。 第四条 本制度适用于公司内突然发生，严重影响或可能导致或转化为严 重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度 ...

董事会秘书工作细则 （2025年6月修订） 银江技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规和《银江技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书1名，董事会秘书为公司的高级管理人员，在 董事长领导下开展工作，对公司和董事会负责。法律、法规及《公司章程》对 公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格： 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具 有良好的个人品德和职业道德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章程》规 定的其他高级管理人员担任，因特殊情况需由其他人员担任公司董事会秘书 的，应经深圳证券交易所同意。 第四条 有以下情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百七 ...

银江技术股份有限公司对外担保决策制度 银江技术股份有限公司 对外担保决策制度 银江技术股份有限公司对外担保决策制度 银江技术股份有限公司 对外担保决策制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范银江技术股份有限公司（以下简称公司）的对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及 《银江技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 公司应严格控制对外担保风险。 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违 规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不 得强制公司为他人提供担保。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第四条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。 本制度所称公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第五条 本 ...

银江技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 银江技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 银江技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 银江技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全银江技术股份有限公司（以下简称公司）董事 （非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《银江技术股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本细则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 的1/3及以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委 员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权 ...

银江技术股份有限公司 财务管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为了适应社会主义市场经济发展需要，加强内部财务管理，规范公 司的财务行为，依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他 有关规定，结合本公司特点和内部管理要求，制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司和控股子公司。 第三条 公司财务管理的主要内容包括：资金筹集管理、投资管理、收入和 分配管理，以及成本和费用管理等。 第四条 公司财务管理的任务是：有效利用公司资源，依法合理筹集资金， 做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核等工作，合理分配各方收益， 依法实施财务监督，确保实现公司利润的最大化和股东权益的紧大化。 第二章 公司内部财务管理机构及职责 第五条 公司以财务管理为中心，按"集中统一与分级管理"相结合的原则， 公司设置和健全财务会计管理机构，并配备相应的财会人员，在公司总经理领导 下按岗位责任制从事财会工作。 第六条 公司设财务负责人。在公司总经理领导下主管公司财务与会计工 作，负责公司董事会交办的任务并报告工作；负责宣传贯彻和执行国家有关财务 政策；建立健全公司内部财务会计管理制度；审核同意财务会计机构 ...

银江技术股份有限公司内部审计管理制度 银江技术股份有限公司 内部审计管理制度 银江技术股份有限公司内部审计管理制度 银江技术股份有限公司 内部审计管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部管理 和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，为管理层正确决策提 供可靠的信息和依据，保护投资者合法权益，不断提高公司运营的效率及效 果，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《银江技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的审计部或人员，依据 国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： ...

第一章 总则 第一条 为规范银江技术股份有限公司（以下简称公司）募集资金的管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、 《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及 《银江技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券或者非公开 发行证券（包括股票、可转换公司债券等）向投资者募集并用于特定用途的 资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度系公司为完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追 究的制度，以明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及 信息披露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或 变相改变募集资金用途。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制 ...

银江技术股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善银江技术股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行为，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及制度性文件及《银江技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方的行为和信 息披露等相关工作。本制度中对控股股东、实际控制人的所有规定，均同样适 用于其关联方。 第三条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东： 1、直接持有公司股本总额50%以上的股东； 2、持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足 以对股东会的决议产生重大影响的股东； 3、中国证监会及深圳证券交易所认定的其他情形。 括但不限于下列情形： 1、要求公司为其垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他 支出； 2、要求公司代其偿还债务； 第四条 本制度所称实际控制人是指通过投资关系、 ...

银江技术股份有限公司控股子公司管理制度 银江技术股份有限公司 控股子公司管理制度 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调 整或业务发展需要而依法设立的由公司投资控股或实质控股的具有独立法人资 格主体的公司。母公司对某公司持股比例超过50%，或者虽然未超过50%，但是 依据协议或者母公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大 影响的，母公司对其构成控股。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份 额，依法对子公司享有资产受益，进行重大决策，选择管理者，股份处置等股 东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈 亏，对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司对控股子公司主要从章程制订、人事、财务、经营决策、信 息管理、检查与考核等方面进行管理。 第二章 人事管理 银江技术股份有限公司控股子公司管理制度 银江技术股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范银江技术股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公 ...

投资者关系管理制度 银江技术股份有限公司 投资者关系管理制度 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者 意见建议，及时回应投资者诉求； （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守 底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 (2025年6月修订) 第一章 总则 第一条 为加强银江技术股份有限公司(以下简称公司)与投资者及潜在投 资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，促进公司与投资者之间建立长期、 稳定的关系，提升公司的诚信形象，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业 板上市规则》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》和《银江技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关 ...