投资者关系管理制度 银江技术股份有限公司 投资者关系管理制度 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者 意见建议，及时回应投资者诉求； （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守 底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 (2025年6月修订) 第一章 总则 第一条 为加强银江技术股份有限公司(以下简称公司)与投资者及潜在投 资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，促进公司与投资者之间建立长期、 稳定的关系，提升公司的诚信形象，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业 板上市规则》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》和《银江技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关 ...

银江技术股份有限公司内部控制制度 银江技术股份有限公司 内部控制制度 （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 银江技术股份有限公司内部控制制度 银江技术股份有限公司 内部控制制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制，保障 公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和 化解各类风险，提高经营效率和盈利水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规以及《银江技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第三条 职责： （一）董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期 对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估； （二）总经理：全面落实和推进内部控制制度的相关规定，检查 ...

银江技术股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对银江技术股份有限公司（以下称公司）对外投资活动的管 理，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资 风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他国 家有关法律法规和《银江技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来长期收益为目的，将一定数 量的现金、股权、经评估的实物资产、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或 个人的行为，包括委托理财、委托贷款、对子公司投资、向子公司追加投资、与其 他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 对外投资指以下几种情况之一： 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进股 东 ...

外部信息使用人管理制度 （2025年6月修订） 银江技术股份有限公司 第一条 为加强银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及 重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息使用人管理，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及与公司相关的 《信息披露管理制度》《内幕信息知情人备案登记制度》等有关规定，制定本 制度。 第九条 外部单位或个人及相关工作人员因保密不当致使前述重大信息被 泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。 第十条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信 息，除非与公司同时披露该信息。 第二条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求， 对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以 任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括 但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第四条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报 ...

银江技术股份有限公司董事会提名委员会实施细则 银江技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 董事会提名委员会实施细则 银江技术股份有限公司董事会提名委员会实施细则 银江技术股份有限公司 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为规范银江技术股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《银江技术股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称提名委员 会），并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 向董事会报告工作并对董事会负责，主要负责对公司董事和高级管理人员的人 选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3及 以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董 事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委 ...

银江技术股份有限公司董事会提名战略决策委员会实施细则 银江技术股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 银江技术股份有限公司董事会战略决策委员会实施细则 银江技术股份有限公司 董事会战略决策委员会实施细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为适应银江技术股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要， 提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中国人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《银江技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会（以下简称战略决策委员 会），并制定本细则。 第二条 战略决策委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 向董事会报告工作并对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会由3名董事组成。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3及以上的 全体董事提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员 在董事会会议结束后立即就任。 （一）对公 ...

银江技术股份有限公司董事会印章使用管理办法 银江技术股份有限公司 董事会印章使用管理办法 银江技术股份有限公司董事会印章使用管理办法 银江技术股份有限公司 董事会印章使用管理办法 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为维护银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会印章 刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，以有效地维护公司利益，特 制定本办法。 第二条 本办法所指印章为具有法律效力的董事会专用章。 第三条 董事会印章适用于董事会的有关文件（包括但不限于通知、决议、 说明、声明等）。董事会有关文件的落款处应当有"银江技术股份有限公司董 事会"字样。严禁在没有具体内容的空白纸张上加盖印章。 第四条 董事长是董事会印章管理的主管领导。董事会印章由公司董事长 授权公司机要室负责管理和使用，不得转借他人。 第二章 印章的刻制、启用和停用 第五条 印章的刻制经董事长签字同意后由机要室负责办理。 第六条 新印章要做好戳记，并留样保存，以便备查。 第七条 印章启用事先须发启用通知，注明启用日期、发放单位、使用范 围和启用印模。 第八条 因特殊原因需要停用印章的，由董事长决定并签字同意，由董事 会秘书将停用 ...

银江技术股份有限公司独立董事工作制度 银江技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年6月修订） 银江技术股份有限公司独立董事工作制度 银江技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，结合 《银江技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）以及公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳 证券交易所业务规则和 ...

重大信息内部报告制度 银江技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 (2025年6月修订) 第一章 总则 第一条 银江技术股份有限公司（以下简称公司）作为已公开发行股票并上市 交易的上市公司，为进一步规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大 信息依法及时归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深交证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称《创业板上市公司规范运作指引》）和《银江技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及其衍 生品种的交易价格产生较大影响的任何事项或情形时，按照本制度规定负有报告义 务的公司内部信息报告第一责任人或信息报告联络人，在当日及时将有关信息向公 司董事长和董事会秘书报告的制度。 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司各下属分公司、控股子公司的董事、监事 ...

银江技术股份有限公司董事会审计委员会实施细则 银江技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 银江技术股份有限公司董事会审计委员会实施细则 银江技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为强化银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《银江技术 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本细则。 本条所称"会计专业人士"，是指应当具备丰富的会计专业知识和经验， 并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职 称、博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有五年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 及以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 ...