证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2025-053 银江技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"银江技术"或"公司"）收到深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）于 2025 年 5 月 11 日下发的《关于对银江技术股份有 限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2025〕第 32 号，以下简称"问询函"） 后，协同公司 2024 年度年审会计师中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中喜所"、"年审会计师"或"会计师"）对问询函中的相关问题逐项进行了认 真核查落实。现将有关问题回复如下： 风险警示,因公司控股股东银江科技集团有限公司（以下简称"银江集团"）存在对 公司非经营性资金占用情形，并未能在一个月内解决资金占用问题，公司股票被叠 加实施其他风险警示。报告期末，你公司财务会计报告被出具标准无保留审计意见， 财务报告内部控制被出具带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。你公司申 请撤销退市风险警示及因资金占用被叠加的其他风险警示。 （1）请你公司逐项核查是否符合撤销退 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Shanghai Jintiancheng Law Firm confirms that the 2024 Annual General Meeting (AGM) of Yinjian Technology Co., Ltd. was convened and conducted in accordance with relevant laws and regulations, ensuring the legality and validity of the meeting and its resolutions [1][2][3]. Group 1: Meeting Procedures - The AGM was convened by the company's board of directors and chaired by Mr. Wang Teng, the chairman [3]. - The notice for the AGM was published on April 29, 2025, meeting the 20-day notice requirement prior to the meeting [2]. - The meeting took place on May 23, 2025, in Hangzhou, with both on-site and online voting options available [3]. Group 2: Attendance and Voting - A total of 450 attendees, representing 164,914,492 shares (20.7524% of total voting shares), participated in the meeting [3][5]. - Among the attendees, 449 were small investors, representing 83,403,124 shares (10.4952% of total voting shares) [5]. - The voting results were verified by Shenzhen Securities Information Co., Ltd., ensuring the legitimacy of the votes cast [4][5]. Group 3: Resolutions Passed - The AGM passed several resolutions, including: - Approval of the 2024 Board of Directors' Work Report with 82.6458% in favor [6]. - Approval of the 2024 Supervisory Board's Work Report with 82.6017% in favor [6]. - Approval of the 2024 Annual Report with 82.6308% in favor [6]. - Approval of the 2024 Financial Settlement Report with 82.6246% in favor [6]. - Approval of the 2025 Financial Budget Report with 82.6703% in favor [6]. - Approval of the proposal not to distribute profits for 2024 with 82.2477% in favor [6]. - Approval of the correction of prior accounting errors with 82.5831% in favor [7]. - Approval of the proposal for credit impairment and asset impairment losses for 2024 with 82.3768% in favor [8]. - Approval of the application for comprehensive credit from banks for 2025 with 82.3981% in favor [8]. - Approval of the reappointment of the auditing firm for 2025 with 82.7317% in favor [9]. Group 4: Conclusion - The legal opinion concludes that all aspects of the AGM, including the convening, attendance, voting procedures, and resolutions, comply with the Company Law and relevant regulations, affirming the legality and validity of the decisions made [9].

Core Viewpoint - The company has decided to terminate the implementation of the 2021 stock option incentive plan and the 2023 restricted stock incentive plan due to the inability to express an opinion on the financial report for 2023, as indicated by the auditing firm [10][11]. Group 1: Termination of Incentive Plans - The termination of the 2021 stock option incentive plan involves the cancellation of 12.672 million stock options that were granted but not exercised [11]. - The 2023 restricted stock incentive plan will also be terminated, resulting in the cancellation of 16 million shares of restricted stock that were granted but not vested [11]. - The decision to terminate these plans is in compliance with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [12][14]. Group 2: Approval and Authorization - The company has obtained necessary approvals and authorizations for the termination from its board of directors and supervisory board, as well as independent directors [10][12]. - The company has followed the required procedures for the termination, including the review and approval of relevant resolutions by the board and supervisory committee [5][10]. Group 3: Impact and Future Plans - The termination of the incentive plans is not expected to harm the interests of the company or its shareholders and will not significantly impact the company's daily operations or future development [12]. - The company plans to optimize its compensation system and performance evaluation mechanisms to motivate management and core employees, and will consider launching effective incentive plans in the future [13][12]. Group 4: Disclosure Obligations - The company will fulfill its information disclosure obligations in accordance with relevant regulations, including timely announcements related to the termination of the incentive plans [14][12].

证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2025-052 银江技术股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 29 日以 公告形式向公司全体股东发出《银江技术股份有限公司关于召开 2024 年度股东 大会的通知》。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 09:15 至下午 15:00。现场会议于 2025 年 5 月 23 日下午 14:30 在公司会议室召开。 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 450 人，代表股份 164 ...

证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2025-051 银江技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经银江技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"银江技术"）第六届董事会第二十次会议审议通过，决定于 2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：银江技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：银江技术股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间、日期： 现场会议召开日期和时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 14:30 网络投票日期和时间：2025 年 6 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2025-050 银江技术股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 银江技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十九次会议于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 16 日以直接送达或电话方式送达。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监 事 3 名。董事长列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由监事会主席徐佳女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下： 一、审议通过《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划及 2023 年限制性 股票激励计划的议案》 银江技术股份有限公司监事会 2025 年 5 月 24 日 本议案具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于终 止实施 2021 年股票期权激励计划及 2023 年限制性股票激励计划的公告》。 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 ...

会议由董事长王腾先生主持，经与会董事讨论，形成如下决议： 证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2025-049 银江技术股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 16 日以直接送达或电话方式送达。会议应参与表决董事 9 名，实际参 与表决董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 《银江技术股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》详见 2025 年 5 月 24 日中国证监会指定创业板信息披露网站。 一、审议通过《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划及 2023 年限制性股 票激励计划的议案》 经审议，公司董事会认为：鉴于公司 2023 ...

证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2025-048 银江技术股份有限公司 关于终止实施 2021 年股票期权激励计划及 2023 年限制性股 票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开了 第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关 于终止实施 2021 年股票期权激励计划及 2023 年限制性股票激励计划的议案》， 同意终止实施公司 2021 年股票期权激励计划及 2023 年限制性股票激励计划，同 时，与之配套的《银江技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管 理办法》及《银江技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》等相关文件亦一并终止，具体情况如下： 一、2021 年股票期权激励计划及 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关 审批程序 （一）2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 11 月 2 日，公司召开第五届董事会第十四次会议 ...

贵所于2025年5月11日下发的《关于对银江技术股份有限公司的年报问询函》（创 业板年报问询函〔2025〕第32号，以下简称"问询函"）已收悉。中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"我们"、"年审会计师"或"会计师"、"中喜所"） 作为银江技术股份有限公司（以下简称"银江技术"或"公司"）的2024年度年审会 计师，我们对问询函中的相关问题逐项进行了认真核查落实。现将有关问题回复如 下： 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于银江技术股份有限公司2024年 年报问询函的专项说明 深圳证券交易所创业板公司管理部： 1.你公司因2023年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告被实施退市风 险警示,因公司控股股东银江科技集团有限公司（以下简称"银江集团"）存在对公 司非经营性资金占用情形，并未能在一个月内解决资金占用问题，公司股票被叠加 实施其他风险警示。报告期末，你公司财务会计报告被出具标准无保留审计意见， 财务报告内部控制被出具带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。你公司申 请撤销退市风险警示及因资金占用被叠加的其 ...

上海市锦天城律师事务所 关于银江技术股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于银江技术股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：银江技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受银江技术股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《银江技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所 ...