银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人王辉先生于 2024 年 12 月 23 日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立 案字 01120240039 号）。因王辉先生涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共 和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理 委员会决定对王辉先生立案。 本次立案调查针对的王辉先生未在公司任职，公司各项生产经营活动正常开 展。在立案调查期间，王辉先生将积极配合中国证监会的相关工作，公司将持续 关注上述事项的进展情况，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行 信息披露义务。 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)，有关信息均以公司在前述指定媒体披露的信息为准，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2024-070 银江技术股份有限公司 关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会 立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 ...

证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2024-069 银江技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日上午 9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日 09:15 至下午 15:00。现场会议于 2024 年 12 月 23 日下午 14:30 在公司会议室召开。 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 687 人，代表股份 156,753,432 股，占公司股份总数的 19.7254%。其中：出席现场会议的股东及股 东代表 2 人，代表股份 109,325,208 股，占公司股份总数的 13.7572%；参加网 络投票的股东 685 人，代表股份 47,428,224 股，占公司股份总数的 5.9682%； 本次会议没有股东委托独立董事投票。 中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公 司 5%以下股份的股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》第十章 退市中第10.3.1条第（三）项"最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表 示意见或者否定意见的审计报告"，公司股票已被实施退市风险警示（*ST）。 具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《关于公司股票被实施退市风险警示 暨股票停牌的提示性公告》（公告编号：2024-024）。截至目前，上述退市风险 警示事项暂未消除。 证券代码：300020 证券简称：*ST银江 公告编号：2024-068 银江技术股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 银江技术股份有限公司（以下简称"银江技术"或"公司"）股票交易价格 于2024年12月5日、2024年12月6日、2024年12月9日连续三个交易日收盘价格涨 幅偏离值累积超过30%，根据深圳证券交易所《创业板交易特别规定》规定的异 常波动标准，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 5、股票异动期间，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 针对公司股票交易异常波 ...

证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2024-066 2、拟聘任会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中喜所"） 3、原聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中兴华所"） 4、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中兴华所 已连续 4 年为银江技术股份有限公司提供审计服务，为进一步提高公司审计工作 质量和保证公司本年度审计工作的严谨高效开展，拟聘请中喜所为公司 2024 年 度审计机构，聘期一年。公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构中兴华所 进行了事先沟通，中兴华所对公司更换 2024 年度审计机构的事项无异议。公司 已与中喜所进行了有效的沟通交流，双方将保证公司 2024 年度的各项审计工作 高效开展，公司董事会及中喜所亦将保证公司 2024 年度的审计报告真实、准确、 完整地及时进行披露。 5、公司董事会审计委员会、独立董事专门会议及董事会对新聘会计师事务 所不存在异议。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开了第 六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于新聘 202 ...

银江技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经银江技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"银江技术"）第六届董事会第十五次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：银江技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2024-067 2、股东大会召集人：银江技术股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间、日期： 现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30 网络投票日期和时间：2024 年 12 月 23 日。其中，通过深圳证券交 ...

证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2024-065 银江技术股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 2024 年 12 月 7 日 本议案具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于新 聘 2024 年度审计机构的公告》。 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司监事会 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场的表决方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29 日以直接送达或电话方式送达。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决 监事 3 名。董事长列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 会议由监事会主席徐佳女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下： 一、审议通过《关于新聘 2024 年度审计机构的议案》 ...

银江技术股份有限公司（以下简称"公司"或"银江技术"）第六届董事会 第三次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 6 日以现场的表决方式召开，经全体独 立董事表决通过《关于新聘 2024 年度审计机构的议案》。 银江技术第六届董事会第十五次会议于同日在公司会议室以现场的表决方 式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29 日以直接送达或电话方式送达。会议应参 与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议的召开和表决符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由董事长王腾先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议： 证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2024-064 银江技术股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 《银江技术股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》详 见 2024 年 12 月 7 日中国证监会指定创业板信息披露网站。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 ...

证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2024-063 银江技术股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、强化内部审计工作，公司内审部门将密切关注和跟踪公司关联方资金往 来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪分析与研判。 3、加强相关法律法规和各项证券监管规则的学习：①要求公司全体管理人 员和财务人员认真学习《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规及有关公司制度；②在后续的日 常管理中，公司将在内部开展定期和不定期地证券法律法规的培训，提升全员守 法合规意识，强化关键管理岗位的风险控制职责；③组织公司控股股东、董事、 监事、高级管理人员按照监管部门的要求参加有关证券法律法规、最新监管政策 和资本运作培训。 4、公司将督促控股股东、实际控制人进一步落实解决措施，积极采取处置 资产、合法贷款等有效措施尽快消除资金占用的情形。 三、其他说明 ...

证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2024-060 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"或"银江技术"）第六届董事会 第十四次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决的 方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 22 日以直接送达或电话方式送达。会议应 参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议的召开和表决符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由董事长王腾先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 银江技术股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 全体董事一致认为公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整的反映 了公司 2024 年第三季度的经营情况。 详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的 《2024 年第三季度报告》。 2024 年 10 月 30 ...

证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2024-062 银江技术股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司将根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健 全企业内部控制制度，建立有关防范控股股东及关联方占用资金的专项制度，强 化资金使用的管理制度，防止控股股东及关联方资金占用情况的再次发生。 2、强化内部审计工作，公司内审部门将密切关注和跟踪公司关联方资金往 来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪分析与研判。 3、加强相关法律法规和各项证券监管规则的学习：①要求公司全体管理人 员和财务人员认真学习《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规及有关公司制度；②在后续的日 常管理中，公司将在内部开展定期和不定期地证券法律法规的培训，提升全员守 法合规意识，强化关键管理岗位的风险控制职责；③组织公司控股股东、董事、 监事、高级管 ...