中泰证券股份有限公司 关于银江技术股份有限公司 2023年年报问询函回复的核查意见 深圳证券交易所： 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"或"银江技术"）于2024年5月6日收到贵所 下发的《关于对银江技术股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2024】 第57号）（以下简称"问询函"）。根据问询函的要求，保荐机构就问询函所涉及问题 回复的核查如下： 问题3： 募集资金使用情况报告显示，你公司在募集资金管理及使用中存在以下问题：一 是你公司累计将1.43亿元募集资金支付至23家供应商并由前述供应商将款项回流至公 司非募集资金账户，并全部用于公司一般性经营资金所需；二是募集资金账户支出金 额中有0.29亿元预付款时间较长，截至2023年末无相关资产到账；三是你公司2023年 存在使用募集资金账户累计支付0.93亿元用于非募投项目采购款的情况；四是坐扣的 发行税费76.42万元需转回。截至年报披露日，前述款项已全部归还至募集资金账户。 请你公司： （1）列示自2023年4月募集资金到账后你公司募集资金的违规使用情形，包括但 不限于具体违规情形、发生时间涉及金额、相关责任人、已履行的信息披露义务(如 有) ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2024-040 银江技术股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函的阶段性回复补充公告 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 5 月 6 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对银江技术股份有限公 司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 57 号），于 2024 年 5 月 20 日 披露了《关于对深圳证券交易所年报问询函的阶段性回复公告》（公告编号：2024- 039），现就年报问询函的阶段性回复补充说明如下： 一、由于公司流动资金紧张，导致共计 49,490.01 万元募集资金处于违规使 用或受限状态，具体情况如下： 1、公司超期未能归还用于暂时补充流动资金的 20,000.00 万元募集资金 2023 年 5 月 6 日，公司审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司将不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时 用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审 ...

证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2024-039 银江技术股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函的阶段性回复公告 3、公司正在对上市公司与控股股东及关联方的资金往来情况进行核查，若发 现存在控股股东及关联方的资金占用情形，将及时予以披露。 4、公司应收账款和合同资产计提减值比例低于同行业上市公司，若客户未来 的履约能力进一步下降或者项目验收存在障碍，将出现大额计提减值风险。 问题 1：你公司 2023 年 10 月 27 日晚披露《2023 年第三季度报告》称，2023 年前三季度实现营业收入 15.40 亿元，同比增长 20.28%；实现归属于上市公司股 东的净利润（以下简称"净利润"）1.07 亿元，同比增长 34.24%。年报显示，2023 年你公司实际实现营业收入 11.69 亿元，亏损 2.34 亿元。你公司 2023 年各季度 第 1 页 共 79 页 主要财务指标与公开披露的中期报告存在重大差异。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"或"银江技术"）于 2024 年 ...

证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2024-038 银江技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经银江技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"银江技术"）第六届董事会第十一次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年度股东大会，并于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》，现将本次股 东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：银江技术股份有限公司 2023 年度股东大会。 2、股东大会召集人：银江技术股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间、日期： 现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 ...

证券代码：300020 证券简称：*ST银江 公告编号：2024-036 银江技术股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．公司于2023年度将募集资金通过23家供应商回流至公司非募集资金账户， 累计发生额为14,266.69万元；募集资金账户支出金额中有2,872.09万元预付款 时间较长，截至2023年末无相关资产到账,截至2024年4月25日，公司已全额归还 上述违规使用募集资金。2024年4月29日，公司募集资金发生违规使用2,000万元 情形。公司存在延期归还闲置募集资金20,000万元并继续用于暂时补充流动资金 情形。公司名下的两个募集资金账户存在资金被冻结情况，累计冻结金额 4,953.01万元。 3．据银江科技集团函告，目前诉讼判决需被执行的金额合计约1.8亿元，其 2023年底合并报表（不含上市公司）资产总计279,022.21万元，负债合计 176,408.39万元，净资产102,613.82万元，营业收入31,722.60万元，净利润 1,996.35万元，现金流量净增加额169.88万 ...

关于股票交易严重异常波动的公告 证券代码：300020 证券简称：*ST银江 公告编号：2024-035 银江技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的《2023年 度审计报告》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定"公司 最近一年被出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告或鉴证报告"。公 司股票被实施退市风险警示（*ST）。公司董事会高度重视所涉事项，积极组织 内部相关部门及年审会计师、保荐机构协作，尽快厘清公司与翎投科技等企业之 间发生大额资金往来的真实目的、性质及两者之间存在何种关联关系；同时尽快 厘清公司2023年度涉及的诉讼判决书对公司财务报表的影响。尽早消除无法表示 意见中涉及的事项，消除对公司的不良影响，切实维护全体股东特别是中小股东 的利益。公司将于近期对前期披露的财务数据进行更正。 2．公司于2023年度将募集资金通过23家供应商回流至公司非募集资金账户， 累计发生额为14,266.69万元；募集资金账户支出金额中有2,872.09 ...

证券代码：300020 证券简称：*ST银江 公告编号：2024-034 银江技术股份有限公司 关于控股股东所持部分股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1．公司控股股东银江科技集团累计质押/司法冻结数量（含本次）占其所 持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 2．据银江科技集团函告，目前诉讼判决需被执行的金额合计约 1.8 亿元， 其 2023 年底合并报表（不含上市公司）资产总计 279,022.21 万元，负债合计 176,408.39 万元，营业收入 31,722.60 万元，净资产 102,613.82 万元，净利 润 1,996.35 万元，现金流量净增加额 169.88 万元。拟通过债权回收、所持资 产抵押或出售、其他投资项目的股权质押或转让等方式妥善解决资金问题，并 积极和债权人达成和解，解除风险隐患。若其所持股份被司法冻结事宜不能及 时妥善处理，可能会导致该股份被强制执行。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日接到控股 股东银江科技集团有限公司 ...

证券代码：300020 证券简称：*ST银江 公告编号：2024-033 银江技术股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．公司2023年度审计报告被出具无法表示意见，2024年5月6日起公司被实 施退市风险警示； 2．公司将于近期对前期披露的财务数据进行更正； 3．公司存在募集资金部分账户资金被冻结及违规使用的情形； 4．公司控股股东目前质押率为99.53% 。 一、股票交易异常波动的具体情况 银江技术股份有限公司（以下简称"银江技术"或"公司"）股票交易价格 于2024年5月6日、2024年5月7日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累积超过30% ，根据深圳证券交易所《创业板交易特别规定》规定的异常波动标准，属于股票 交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询的方式，对公 司持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实 ，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 近期本公司经营情况正常，公司主营业务未发生重 ...

证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2024-031 银江技术股份有限公司 关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 4 日召开第六 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂 时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下， 同意公司延期归还闲置募集资金 20,000.00 万元并继续用于暂时补充流动资金， 延期归还期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金 专户。 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 6 日，公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会 议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民 币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月。具体情况详 ...

中泰证券股份有限公司 关于银江技术股份有限公司 延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为银江 技术股份有限公司（以下简称"银江技术"或"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就银江技 术延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项进行了专项核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 银江技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕516 号），公司向 14 名特定对象发行人民币普通股（A 股）138,888,888 股，发行价 格为人民币 7.20 元/股，募集资金总额为 999,999,993.60 元，扣除发行费用后实 际募集资金到账 ...