上海市锦天城律师事务所 关于银江技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于银江技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开，由于公司董事长王腾因 公出差，无法出席本次股东大会，经公司全体董事过半数以上同意，由公司董事 蒋立靓代为主持会议。公司已于 2023 年 10 月 28 日在中国证券监督管理委员会 指定的创业板信息披露网站上刊登《银江技术股份有限公司关于召开 2023 年第 致：银江技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受银江技术股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次 ...

证券代码：300020 证券简称：银江技术 公告编号：2023-057 银江技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次申请解除限售股份的数量为 138,888,888 股，占公司股本总额的 17.4774%；实际可上市流通数量为 138,888,888 股，占公司股本总额的 17.4774%。 2、本次解除限售股份可上市流通日为 2023 年 11 月 20 日（星期一）。 3、本次申请解除限售股份的股东数量共计为 14 名。 一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意银 江技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕516 号），公司向 14 名特定对象发行人民币普通股（A 股）138,888,888 股，发行价 格为人民币 7.20 元/股，募集资金总额为 999,999,993.60 元，扣除发行费用， 实际募集资金净额为 981,150,098.51 元，上述募集资 ...

中泰证券股份有限公司 关于银江技术股份有限公司 向特定对象发行限售股上市流通的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为银江 技术股份有限公司（以下简称"银江技术"、"公司"或"上市公司"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》有关法律法规和规范性文件的要求，对银江技术向特定对象发行 限售股上市流通的事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 银江技术经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同 意银江技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 516 号）核准，向特定对象发行人民币普通股（A 股）138,888,888 股，并于 2023 年 5 月 18 日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由 655,789,086 股增至 794,677,974 股，其中，有限售条件股份数量为 166,927,278 ...

证券代码：300020 证券简称：银江技术 编号：20231030 投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他 (线上和线下相结合的方式) 参与单位名 兴证全球基金、上海趣时、海通证券、国华人寿保险、国新国证 称及人员姓 基金、易方达基金、建信保险、宝盈基金、上银基金、上海般胜 名 、安联保险、中信证券、国联证券、中央企业乡村产业投资基金 、财通证券、谦履基金、大华信安、求是创投、中泰证券、太平 资管及个人投资者等共52人 时间 2023年10月30日，15:00-16:30 地点 杭州市富阳区九龙大道中国智谷富春园区A1幢10楼会议室 上市公司接 董事长 王腾先生；董事、财务总监 任刚要先生；执行总裁 张文 待人员姓名 广先生；董事会秘书 吴孟立先生；执行副总裁 温晓岳女士 一、公司基本情况介绍环节 银江技术股份有限公司是中国领先的数字城市建设运营服务商 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥488,105,593.20, representing a 38.76% increase year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥22,795,437.26, a significant increase of 129.13% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥22,596,205.96, up 163.48% year-over-year[3] - The total operating revenue for the third quarter of 2023 reached CNY 1,540,225,726.16, an increase of 20.3% compared to CNY 1,280,533,526.90 in the same period last year[14] - Net profit for the third quarter was CNY 105,108,502.57, representing a 35.5% increase from CNY 77,521,091.30 in the previous year[16] - The company reported a profit margin of approximately 6.83% for the third quarter, compared to 6.06% in the same quarter last year[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥7,574,900,187.69, reflecting a 15.39% increase from the end of the previous year[3] - The company's cash and cash equivalents amounted to RMB 726,153,346.47, up from RMB 324,911,846.13 at the start of the year, indicating a significant increase of about 123.8%[11] - Accounts receivable stood at RMB 1,751,991,321.61, compared to RMB 1,582,757,594.26 at the beginning of the year, representing an increase of approximately 10.7%[11] - The total current liabilities were RMB 2,508,050,962.15, with short-term borrowings at RMB 1,494,396,588.73, slightly down from RMB 1,512,474,014.16 at the beginning of the year[11] - The total liabilities decreased to CNY 2,963,374,083.51 from CNY 3,040,140,387.17, indicating a reduction of 2.5%[15] Shareholder Information - The equity attributable to shareholders reached ¥4,585,516,944.21, which is a 31.15% increase compared to the previous year-end[3] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 49,097[8] - There were no significant changes in the number of preferred shareholders or restricted shares during the quarter, indicating stability in shareholder structure[10] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥228,777,940.04 for the year-to-date, indicating a significant decline of 387.84%[3] - Cash flow from operating activities was CNY 1,367,994,906.64, an increase from CNY 1,290,903,946.10 in the same period last year[17] - Cash outflow from operating activities totaled 1,755,792,999.81, compared to 1,444,354,821.12 in the previous year[18] - The net cash flow from financing activities was 908,781,392.57, a significant improvement from -241,363,907.74 in the previous year[19] Research and Development - R&D expenses increased significantly due to higher investment in research and development projects[8] - Research and development expenses increased to CNY 66,862,061.65, a rise of 53.3% from CNY 43,635,098.64 year-over-year[15] Future Outlook - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings, although specific new products or technologies were not detailed in the report[11] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[15]

证券代码：300020 证券简称：银江技术 公告编号：2023-052 会议由董事长王腾先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 全体董事一致认为公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整的反映 了公司 2023 年第三季度的经营情况。 详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的 《2023 年第三季度报告》。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 银江技术股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"或"银江技术"）第六届董事会 第九次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通 知于 2023 年 10 月 19 日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决董事 9 名， 实际参与表决董事 9 名。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定。 二、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的的议 ...

证券代码：300020 证券简称：银江技术 公告编号：2023-056 银江技术股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经银江技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"银江技术"）第六届董事会第九次会议审议通过，决定于 2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：银江技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：银江技术股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间、日期： 现场会议召开日期和时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:30 （3）公司聘请的律师。 7、会议地点：浙江省杭州市富阳区九龙大道中国智谷富春园区 ...

银江技术股份有限公司独立董事工作制度 银江技术股份有限公司 独立董事工作制度 银江技术股份有限公司独立董事工作制度 除参加董事会会议外，独立董事应当保证安排合理时间，对公司生经营状 况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现 场调查。现场检查发现异常情形的，应当及时向公司董事会和深圳证券交易所 （以下简称"深交所" ）报告。 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。本条所称会计专业人士是指应当具备丰富的会计专业知识 和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 银江技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，结合《银江技术股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》"）以及公 ...

证券代码：300020 证券简称：银江技术 公告编号：2023-055 银江技术股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了 第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》， 同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），具有证券从业资格，具备从事上市 公司审计业务的丰富经验和职业素养，自担任公司审计机构以来，为公司提供了 高质量的审计服务，出具的审计报告能公正、真实地反映公司财务状况和经营成 果。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年，相关审计费用将根据审计机构审计工 作量，并结合目前市场价格水平由股东大会授权公司管理层与审计机构具体协商 确定。 二、拟续聘会计师事 ...

详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的 《2023 年第三季度报告》 证券代码：300020 证券简称：银江技术 公告编号：2023-053 银江技术股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。董事会秘书列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 会议由监事会主席徐佳女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，我们认为董事会编制和审核的银江技术股份有限公司 2023 年第三 季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：本议案以 ...