证券代码：300020 证券简称：银江技术 公告编号：2023-052 会议由董事长王腾先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 全体董事一致认为公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整的反映 了公司 2023 年第三季度的经营情况。 详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的 《2023 年第三季度报告》。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 银江技术股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"或"银江技术"）第六届董事会 第九次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通 知于 2023 年 10 月 19 日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决董事 9 名， 实际参与表决董事 9 名。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定。 二、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的的议 ...

银江技术股份有限公司独立董事工作制度 银江技术股份有限公司 独立董事工作制度 银江技术股份有限公司独立董事工作制度 除参加董事会会议外，独立董事应当保证安排合理时间，对公司生经营状 况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现 场调查。现场检查发现异常情形的，应当及时向公司董事会和深圳证券交易所 （以下简称"深交所" ）报告。 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。本条所称会计专业人士是指应当具备丰富的会计专业知识 和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 银江技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，结合《银江技术股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》"）以及公 ...

证券代码：300020 证券简称：银江技术 公告编号：2023-055 银江技术股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了 第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》， 同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），具有证券从业资格，具备从事上市 公司审计业务的丰富经验和职业素养，自担任公司审计机构以来，为公司提供了 高质量的审计服务，出具的审计报告能公正、真实地反映公司财务状况和经营成 果。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年，相关审计费用将根据审计机构审计工 作量，并结合目前市场价格水平由股东大会授权公司管理层与审计机构具体协商 确定。 二、拟续聘会计师事 ...

证券代码：300020 证券简称：银江技术 公告编号：2023-056 银江技术股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经银江技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"银江技术"）第六届董事会第九次会议审议通过，决定于 2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：银江技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：银江技术股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间、日期： 现场会议召开日期和时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:30 （3）公司聘请的律师。 7、会议地点：浙江省杭州市富阳区九龙大道中国智谷富春园区 ...

详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的 《2023 年第三季度报告》 证券代码：300020 证券简称：银江技术 公告编号：2023-053 银江技术股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。董事会秘书列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 会议由监事会主席徐佳女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，我们认为董事会编制和审核的银江技术股份有限公司 2023 年第三 季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：本议案以 ...

证券代码:300020 证券简称:银江技术 编号:20230908 | --- | --- | |----------------|---------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | | 类别 | □媒体采访 | | | □新闻发布会 | | | □现场参观 | | | ■其他 | | 参与单位名称及 | | 方正证券、红土创新、途灵资产、太平基金、智子投资、中 人员姓名 天汇富基金、东征自营、工银国际、信银理财、明世伙伴基 金、上海天猊投资、兴亿投资、乘是资产、诺鼎资产、国寿 养老、建信保险、Pleiad Investment Advisors Limited 、国泰基金、度势投资、上银基金、Ikaria Capital (HK) Limited、兴证全球、赤玥投资、宝盈基金、进门财经、恒 越基金、太平资产、鸿运基金、申万投资、乘富投资、云杉 投资、米仓资本、兴业基金、中信建投、维金(杭州)资产 、洵仁资产、泾溪投资、源乘投资、明泽投资、农银汇理、 鹤禧投资、中信资管、石锋资产、南土资产、King Tower Asset Management Co Ltd、弘正资本、金证投资、华安 ...

中泰证券股份有限公司 1 | (3)现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | --- | --- | | 6.发表独立意见情况 | | | (1)发表独立意见次数 | 1次 | | (2)发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况(现场检查报告除外) | | | (1)向本所报告的次数 | 0次 | | (2)报告事项的主要内容 | 不适用 | | (3)报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | (1)是否存在需要关注的事项 | 否 | | (2)关注事项的主要内容 | 不适用 | | (3)关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | (1)培训次数 | 与公司董秘办就监管动态保持密切沟通，计划于 | | | 2023年下半年开展 | | (2)培训日期 | 不适用 | | (3)培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,052,120,132.93, representing a 13.28% increase compared to CNY 928,778,365.93 in the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 84,552,491.98, up 20.76% from CNY 70,019,320.39 year-on-year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥83,459,320.10, up 16.49% year-on-year[33]. - The total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,052,120,132.93, an increase of approximately 13.3% compared to ¥928,778,365.93 in the same period of 2022[140]. - The total operating costs amounted to ¥949,649,977.63, up from ¥843,430,553.88, indicating a rise of about 12.6% year-over-year[140]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥82,733,411.33, compared to ¥68,172,345.35 in the same period of 2022, reflecting a growth of 21.4%[142]. - The company reported a total profit of ¥94,888,647.01, compared to ¥80,025,663.74 in the same period last year, marking a growth of 18.6%[1]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -113,740,671.71, a significant decrease of 10,696.57% compared to CNY 1,073,372.89 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was -113,740,671.71 CNY, compared to a positive 1,073,372.89 CNY in the same period of 2022, indicating a significant decline[147]. - Total cash inflow from operating activities decreased to 893,309,662.70 CNY in 2023 from 1,003,106,407.47 CNY in 2022, a drop of approximately 11.0%[147]. - Cash outflow from operating activities increased to 1,007,050,334.41 CNY in 2023, up from 1,002,033,034.58 CNY in 2022, resulting in a net cash outflow[147]. - The net cash flow from investing activities was -38,041,065.85 CNY in the first half of 2023, compared to a positive 22,128,531.26 CNY in the same period of 2022[148]. - Cash inflow from financing activities totaled 2,051,152,109.59 CNY in 2023, significantly higher than 1,197,122,616.83 CNY in 2022, marking an increase of approximately 71.5%[148]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 7,512,012,505.26, an increase of 14.43% from CNY 6,564,708,565.83 at the end of the previous year[21]. - The company's total assets amounted to ¥7,832,809,489.66, compared to ¥6,802,897,980.45 at the beginning of the year, reflecting an increase of approximately 15.1%[139]. - The company's total liabilities decreased to ¥4,080,559,214.74 from ¥4,200,000,000.00, showing a reduction of approximately 2.9%[134]. - The total liabilities decreased to ¥3,007,776,024.93 from ¥3,059,817,265.42, showing a reduction of about 1.7%[139]. - The company's current assets totaled ¥5,380,559,213.74 as of June 30, 2023, compared to ¥4,459,026,123.71 at the beginning of the year, indicating an increase of about 20.7%[133]. Research and Development - Research and development investment increased significantly by 39.38%, amounting to ¥79,030,572.82, up from ¥56,702,320.50 in the previous year[42]. - The company has allocated 1.2 million for research and development to enhance its product offerings[154]. - The company has allocated 1.3 million for research and development in new technologies this year[157]. - The company emphasizes R&D investment to enhance its technological capabilities and maintain a competitive edge in the digital city sector[38]. Strategic Initiatives - The company is a leading digital city construction and operation service provider in China, focusing on smart governance, smart transportation, and smart health sectors[31]. - The company plans to temporarily use RMB 20,000,000 of idle raised funds to supplement working capital, with a usage period not exceeding 12 months[55]. - The company is focusing on expanding its market presence by selecting high-quality clients and diversifying its investments across various sectors to reduce policy-related risks[64]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and drive growth[154]. - The company plans to expand its market presence through new product launches and technological advancements in the upcoming quarters[154]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[5]. - The company held its annual general meeting on May 16, 2023, with an investor participation rate of 12.61%[72]. - The company’s stock was listed on May 18, 2023, following the approval from the China Securities Regulatory Commission on March 17, 2023[117]. - The company has a significant number of restricted shares set to be released on November 20, 2023, totaling 138,888,888 shares[116]. - The company’s shareholder structure includes multiple institutional investors, indicating strong institutional interest[116]. Risk Management - The company has identified risks including policy risks, core personnel turnover risks, and business model innovation risks, urging investors to be cautious[4]. - The company has implemented a talent retention strategy, including stock incentives and employee shareholding plans, to mitigate the risk of core personnel turnover[65]. - The company aims to balance its existing business with new growth opportunities in software support and data operation services to minimize risks associated with business model innovation[68]. Compliance and Governance - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, indicating no significant doubts about the company's ability to continue operations for the next 12 months[176]. - The financial reports comply with the requirements of the accounting standards and accurately reflect the financial position and performance as of June 30, 2023[178]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[80]. - The company emphasizes transparency and timely information disclosure to investors through various communication channels[81].

银江技术股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 附件 1： | | 杭州银江智慧健康集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 236.75 | 58,766.61 | - | 58,766.61 | 236.75 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 河南银江智慧城市技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 665.26 | 68.99 | - | - | 734.25 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 湖北银江智慧城市技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 995.07 | 75.00 | - | - | 1,070.07 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 湖南银江交通技术有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 291.36 | - | - | - | 291.36 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 湖南银江智慧城市信息技术有限公司 | ...

独立董事对相关事项的独立意见 银江技术股份有限公司 2 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及银江技术股份有 限公司（以下简称"公司"或"银江技术"）《独立董事工作制度》等相关法律法规、 公司规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及公司全体股 东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公 司第六届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金 管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。 公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准 确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。 二、关于公司 2023 年上半年关联方资金占用和对外担保情况的独立 ...