吉峰三农科技服务股份有限公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 二〇二五年四月 1 | 一、本次发行的背景和目的 3 | | --- | | （一）本次发行的背景 3 | | （二）本次发行的目的 4 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 6 | | （一）本次发行证券的品种 6 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 6 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 7 | | （一）发行对象的选择范围适当性 7 | | （二）发行对象的数量适当性 7 | | （三）发行对象的标准适当性 8 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 8 | | （一）定价原则和依据 8 | | （二）定价方法和程序 9 | | 五、本次发行方式的可行性 9 | | （一）本次发行方式合法合规 9 | | （二）本次发行程序合法合规 10 | | （三）本次发行符合《证监会统筹一二级市场平衡优化 IPO、再融资监管安排》的相关 | | 要求 11 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 12 | | 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补回报的 ...

股票简称：300022 股票代码：吉峰科技 编号：2025-037 吉峰三农科技服务股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 二〇二五年四月 吉峰三农科技服务股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 发行人声明 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或同意注册，本预案所述本次向特定对象发行股票 方案尚需公司股东大会批准以及深圳证券交易所的审核，并在完成中国证监会注 册后方可实施。 7、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投 资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差 异，并注意投资风险。 1、吉峰三农科技服务股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、 准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容 的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规要求编制。 3、本次向 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2025-032 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于筹划公司控制权变更进展暨延期复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、停牌情况 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）因控股股东四川特驱教育管 理有限公司（以下简称"特驱教育"）筹划股份转让事宜将导致公司控制权发生变 更，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复 牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：吉峰科 技，股票代码：300022）自 2025 年 4 月 11 日（星期五）上午开市起停牌，预计 停牌时间不超过 2 个交易日。 详情请见公司于 2025 年 4 月 11 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于筹划控制权变更暨停牌的公告》（公告编号：2025-031）。 二、筹划股权转让事项 ...

去年年报提到积极寻找并购标的 吉峰科技于2025年4月10日收到特驱教育通知，具体方案以各方签署的相关协议为准。吉峰科技表示， 预计停牌时间不超过2个交易日。公司表示，股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关 法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。今日（4 月10日）晚间，记者联系到公司一内部人士，对方表示事情比较突然，后续内容要看公司的公告。 《每日经济新闻》记者注意到，吉峰科技现在的实际控制人是汪辉武。2021年，吉峰科技原实控人王新 明通过"协议转让股份+表决权委托+定向增发"的组合方式，将控制权转移至汪辉武旗下的特驱教育。 汪辉武和特驱教育在四川教育界颇有名气。从职业履历看，汪辉武在1999年创办知名的五月花计算机专 业学校。2007年汪辉武率团队加盟华西希望集团，进入高等教育领域。2018年起任希望教育集团总裁， 管理十余所院校及企业，汪辉武曾以21亿元"教育财富"名列《2019胡润百学·教育企业家榜》第31位。 实际上，汪辉武旗下之前还有另一家上市公司世纪鼎利（300050.SZ，股价4.82元，市值26.26亿元）。 今年2月，北京翰擘科技有 ...

Core Viewpoint - Jifeng Technology's controlling shareholder, Sichuan Tequ Education Management Co., Ltd., is planning a change in the company's control, leading to a suspension of trading for the stock starting April 11 [3][5]. Group 1: Company Control Change - Jifeng Technology announced that its controlling shareholder, Tequ Education, is in the process of planning a change in control, with specific details to be determined by agreements signed by the parties involved [3][5]. - The stock of Jifeng Technology will be suspended from trading to ensure fair information disclosure and avoid abnormal stock price fluctuations, with the suspension expected to last no more than two trading days [5]. Group 2: Financial Performance - Jifeng Technology reported a significant decline in net profit for 2024, with a net profit attributable to shareholders of -30.81 million yuan, a decrease of 283.36% year-on-year [7][8]. - The company's operating revenue for 2024 was 2.709 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 2.24% [8]. - The basic earnings per share for 2024 were -0.0621 yuan, a decrease of 265.60% compared to the previous year [8]. Group 3: Business Overview - Jifeng Technology operates primarily in two segments: agricultural machinery chain sales services and high-end specialty agricultural machinery research and manufacturing [7]. - The company has agency rights for several international and domestic agricultural machinery brands, including Case New Holland, Kubota, and DJI drones [7]. Group 4: Future Outlook - For 2025, Jifeng Technology aims to enhance internal management and operational efficiency, promote innovation in subsidiary operations, and actively integrate high-end, intelligent resources to align with industry trends [9]. - The company's stock price has increased by over 50% year-to-date, closing at 8.06 yuan per share on April 10, with a total market capitalization of 4 billion yuan [9].

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2025-031 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于筹划控制权变更暨停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）控股股东四川特驱教育 管理有限公司（以下简称"特驱教育"）因筹划重大事项，该事项可能导致公司控 股股东及实际控制人发生变更。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公 司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：吉峰科 技，股票代码：300022）自 2025 年 4 月 11 日（星期五）上午开市起停牌，预计 停牌时间不超过 2 个交易日。 2、本次交易事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。敬请广大 投资者关注后续公告，并注意投资风险。 公司于 2025 年 4 月 10 日收到控股股东特驱教育通知，其正在筹划公司控制 权变更相关事宜，具体方案以各方签署的相关协议为准。 上述事项的具体方案尚在筹划中，尚未签署正式协议，具有不确定性。为保 证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投 ...

吉峰科技（300022）公告，控股股东四川特驱教育管理有限公司因筹划重大事项，可能导致公司控股股 东及实际控制人发生变更。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向 深圳证券交易所申请，公司股票自2025年4月11日(星期五)上午开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交 易日。 ...

Core Viewpoint - Jifeng Technology achieved its best revenue performance in nearly six years, with a total revenue of 2.709 billion yuan in 2024, driven by strong demand in the agricultural machinery sector and supportive national policies [1] Group 1: Business Performance - The company operates two main business segments: agricultural machinery chain sales and high-end specialty agricultural machinery R&D and manufacturing [1] - Jifeng Technology has over 100 direct sales stores across 20 provinces, cities, and autonomous regions in China [1] - The agricultural machinery industry is receiving significant policy support and market demand, driven by the importance of food security and the goal of building an agricultural powerhouse [1] Group 2: Strategic Initiatives - In 2024, Jifeng Technology is focusing on agricultural machinery circulation and innovative services in the agricultural industry, achieving steady growth in its agricultural machinery chain sales segment [2] - The company has built multiple modern agricultural industrial parks across the country, providing comprehensive services from seedling cultivation to processing [2] - Jifeng Technology is expanding its market share through mergers and acquisitions of excellent agricultural machinery dealers in regions like Sichuan, Guizhou, and Chongqing [2] Group 3: Future Outlook and Financing - The company is actively seeking acquisition targets in the smart agricultural machinery sector within its high-end intelligent manufacturing segment [3] - Jifeng Technology is progressing with a private placement plan to raise up to 122 million yuan, with the funds intended to supplement working capital [3]

Core Viewpoint - Jifeng Technology's 2024 annual report reveals a slight increase in revenue but a significant decline in net profit, indicating serious issues in high-end agricultural machinery business and cost control [1][4][5][6] Group 1: Financial Performance - The company achieved total revenue of 2.709 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 2.24%, but the net profit attributable to shareholders was -31 million yuan, a dramatic decline of 283.36% [1] - The non-recurring net profit also showed poor performance, amounting to -20.79 million yuan, a year-on-year decrease of 260.48% [1] - Gross profit for the year was 368 million yuan, down 12.44% year-on-year, highlighting inadequate cost control [5] Group 2: High-end Agricultural Machinery Business - The high-end agricultural machinery segment, primarily managed by the subsidiary Jilin Kangda, has shown concerning performance, with significant declines in sales due to falling corn prices and changes in agricultural machinery purchase subsidy policies [4] - Despite the company's emphasis on the technological advantages of its products in protective tillage, actual sales have not met expectations, particularly in Northeast China [4] - The reliance on a dealer sales model has not resulted in significant market share growth, indicating shortcomings in product innovation and market expansion [4] Group 3: Cost Control Issues - Cost control has emerged as a critical issue, with financial pressure exacerbated despite a decrease in financial expenses by 13.23 million yuan due to targeted fundraising efforts [5] - The implementation of a stock incentive plan in 2023 led to a share-based payment expense of 14.11 million yuan in 2024, further intensifying financial strain [5] - Efforts to optimize management and reduce costs have not yielded significant improvements in profitability, as rising other costs have led to overall performance decline [5] Group 4: Industry Outlook and Company Position - The agricultural machinery industry is experiencing a trend towards high-end, intelligent, and green transformation, supported by government initiatives [6] - However, Jifeng Technology's pace in adapting to industry changes is notably slow, with its operational performance not reflecting the benefits of market adjustments [6] - Without accelerating technological innovation and market expansion, the company's competitive disadvantages in the industry are likely to widen [6]

吉峰三农科技服务股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 吉峰三农科技服务股份有限公司全体股东： 一、前言 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合吉峰三农科技服务股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 二、董事会声明 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价 报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的 ...