（以下无正文） 华西证券股份有限公司关于吉峰三农科技服务股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：华西证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：吉峰科技 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈国星 联系电话：028-86130039 | | | | | | | 保荐代表人姓名：陈亮 联系电话：028-86130039 | | | | | | | 现场检查人员姓名：陈亮、陈国星 | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | | 现场检查时间：2023 年 月 日、2024 年 月 12 28 1 22-25 | 日、2024 | 年 3 | 月 4 | 日 | | | 一、现场检查事项 | | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | | 否 | | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | | （一）对上市公司管理层及有关人员进行访谈； | | | | | | | （二）查看公司公开信息披露文件； | | | | | | | （三）查阅 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-021 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于拟设立全资子公司和累计对外投资的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"或"吉峰科技"）于 2024 年 3 月 4 日在巨潮资讯网披露了《关于拟设立全资子公司和累计对外投资 的公告》，因工作人员疏忽，存在录入错误，具体更正内容如下： 一、投资概述： 更正前： 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"吉峰科技"、"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第五届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于拟设立 全资子公司和累计对外投资的议案》，同意公司全资孙公司四川吉峰聚农农业装 备有限公司使用自有资金 20 万元人民币设立全资子公司四川吉峰纵横农业服务 有限公司（以下简称"吉峰纵横"）（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的 名称为准）。 吉峰纵横的设立须经注册地工商行政管理等有关部门批准后方可实施。 更正后： 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"吉峰科技"、"公司"）于 2024 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-020 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"或"吉峰科技"）于 2024 年 3 月 4 日在巨潮资讯网披露了《第五届董事会第五十六次会议决议公告》， 因工作人员疏忽，存在录入错误，具体更正内容如下： 一、审议通过《关于拟设立全资子公司和累计对外投资的议案》： 更正前： 经审议，公司董事会同意公司全资孙公司四川吉峰聚农农业装备有限公司使 用自有资金 20 万元人民币设立全资子公司四川吉峰纵横农业服务有限公司（以 下简称"吉峰纵横"）（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的名称为准）， 并授权公司管理层办理吉峰纵横的设立登记事宜。授权有效期自董事会审议通过 之日起至工商登记办理完毕之日止。 更正后： 经审议，公司董事会同意公司控股孙公司四川吉峰纵横农业服务有限公司使 用自有资金 20 万元人民币设立全资子公司四川吉峰四海农业服务有限公司（以 下简称"吉峰四海"）（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的名称为准）， 并授权公司管理层办理吉峰四海的设立登记事宜。授权有效期自董事会审议通过 之日起至工商登记办理完毕之日止。 吉峰三农科技服务股份有限公司 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第五十六次 会议于 2024 年 3 月 4 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 2 月 29 日 以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：刘水兵、 杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议： 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-017 一、审议通过《关于拟设立全资子公司和累计对外投资的议案》 经审议，公司董事会同意公司全资孙公司四川吉峰聚农农业装备有限公司使 用自有资金 20 万元人民币设立全资子公司四川吉峰纵横农业服务有限公司（以 下简称"吉峰纵横"）（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的名称为准）， 并授权公司管理层办理吉峰纵横的设立登记事宜。授权有效期自董事会审议通过 之日起至工商登记办理完毕之日止。 吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 ...

长城证券股份有限公司 关于 吉峰三农科技服务股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 （广东省深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 二〇二四年三月 P A G E 声明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收 购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上 市公司收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，长城证券股份有限公司 按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本 次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《吉峰三 农科技服务股份有限公司详式权益变动报告书》进行核查，并出具核查意见， 以供投资者和有关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人 已做出声明，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整、 及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性和合法性负责； 2、本财务顾问 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-019 吉峰三农科技服务股份有限公司 截至本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人汪辉武先生于 2022 年 5 月-2023 年 12 月期间向上市公司监事会主席李晓筠借入临时周转资金，共计 162.00 万元，截至本报告书签署日尚未偿还。 《详式权益变动报告书》—"第四节 权益变动方式"—"四、信息披露义 务人持有上市公司股份权利限制说明"： 更正前： 截至本报告签署日，信息披露义务人汪辉武间接控制的四川特驱、五月花拓 展持有的上市公司股份存在被质押的情形。四川特驱持有上市公司 7,604,808 股股份中，累计质押 7,000,000 股，占公司股份总数的 1.41%，占其所持有公司 股份比例为 92.05%。五月花拓展持有上市公司 114,000,000 股股份中，累计质 押 33,000,000 万股，占公司股份总数的 6.64%，占其所持有公司股份比例为 28.95%。 关于详式权益变动报告书的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-018 吉峰三农科技服务股份有限公司 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"吉峰科技"、"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第五届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于拟设立 全资子公司和累计对外投资的议案》，同意公司全资孙公司四川吉峰聚农农业装 备有限公司使用自有资金 20 万元人民币设立全资子公司四川吉峰纵横农业服务 有限公司（以下简称"吉峰纵横"）（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的 名称为准）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本 次拟设立全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会 审议。 吉峰纵横的设立须经注册地工商行政管理等有关部门批准后方可实施。 本次设立全资子公司不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组的情形。 二、拟设立全资子公司的基本情况 企业名称：四川吉峰纵横农业服务有限公司 公司类型：有限责任公司 法定代表人：王军 关于拟设立全资子公司和累计对外投 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：吉峰三农科技服务股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：吉峰科技 股票代码：300022 信息披露义务人：汪辉武 住所：成都市金牛区 通讯地址：成都市郫都区 股份变动性质：增加（认购上市公司向特定对象发行的股份导致持股比例增 加） 签署日期：2024年3月1日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式 准则第15号—权益变动报告书》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准 则第16号—上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件的有关规定 编写； 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公 开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》、《公开 发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规 定，本报告书已全面披露信息披露义务人在吉峰三农科技服务股份有限公司 （以下简称"公司"、"上市公司"或"吉峰科技"）中拥有权益的股份变动 情况；截至本报告书签署之日，除 ...

证券简称：吉峰科技 证券代码： 300022 吉峰三农科技服务股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票发行方案 的论证分析报告 二〇二四年二月 | 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 3 | | --- | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 4 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 5 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 6 | | 五、本次发行方式的可行性 7 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 10 | | 七、本次发行对于即期回报的摊薄及公司拟采取的措施 10 | | 八、结论 16 | 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"或"吉峰科技"）是 在深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，进一 步增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章 程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特 定对象发行3,921万股股票，募集资金不超过12,194.31万元，扣除发行费用后全 部用于补充流动资金。如无特别说明， ...

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对照创 业板上市公司向特定对象发行股票的条件，公司董事会对实际情况及相关事项 进行认真自查论证后，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件所规定的上 市公司向特定对象发行股票的各项条件，具备申请向特定对象发行股票的资格 和条件。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-008 吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 十五次会议于 2024 年 2 月 27 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结 合的方式进行，应出席董事6人，实际出席董事6人（其中通讯表决的董事为： 刘水兵、杜金 ...