2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于天津红日药业股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《天津红日药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集和召开程序、 召集人和 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-070 天津红日药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年12月08日 以公告方式向全体股东发出召开2023年第三次临时股东大会的通知。本次股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2023年12月25 日下午14:00在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室召开；通过深 圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年12月25日上午09:15至09:25、 09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2023年12月25日09:15至2023年12月25日15:00的任意时间。 出席本次会议的股东及股东代表共25人，合 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-069 一、药品基本情况 血必净注射液作为治疗重症肺炎、脓毒症和多器官功能障碍综合征的代表性 药物，连续被纳入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第四版至第十版）》，成 为中医治疗重型、危重型推荐用药并向世界推广。经过上市后十余年的循证研究， 血必净注射液可有效降低重症肺炎病死率8.8%的相关论文在国际顶级期刊《重症 医学》发表，有效性得到国际权威专家认可。 天津红日药业股份有限公司 关于公司产品继续纳入国家医保药品目录的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据国家医保局、人力资源社会保障部2023年12月13日公布的《国家基本医 疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2023年)》（以下简称"国家医保药品目 录"）的2023年续约谈判结果，天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"） 生产的血必净注射液按现行条件续约，继续被纳入《国家医保药品目录》乙类范 围。现将相关信息公告如下： 本产品具体情况如下： 1、药品名称：血必净注射液 2、剂型：注射剂 3、功能 ...

天津红日药业股份有限公司 近日，天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京超 思电子技术有限责任公司（以下简称"超思电子"）收到U.S. Food and Drug Administration（美国食品药品监督管理局，以下简称"FDA"）的通知，超思电 子产品腕式血氧仪获得了美国FDA 510(k)认证。现将相关情况公告如下： 注册人名称：北京超思电子技术有限责任公司 此次获得美国FDA 510(k)认证的产品腕式血氧仪，表明该产品符合美国食品 药品监督管理局的相关要求，具备了进入美国市场的准入资格，是超思电子在血 氧监测领域的一项重要成果，进一步丰富了公司产品种类和海外市场拓展能力。 上述产品在美国上市后，其海外市场销售可能会受到海外法规政策、市场环境变 化、以及汇率波动等因素的影响，其对公司未来经营业绩的影响存在不确定性， 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-068 天津红日药业股份有限公司 关于全资子公司产品获得美国 FDA 510(k)认证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-067 天津红日药业股份有限公司 关于控股股东参与转融通证券出借业务实施完毕的公告 公司控股股东成都兴城投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询获悉，兴城集 团本次参与转融通证券出借业务的全部股份已收回。现将有关情况公告如下： 二、相关风险提示 1、兴城集团本次参与转融通证券出借业务未违反《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、中国证监 会《转融通业务监督管理试行办法》、《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施 办法（试行）》等法律法规及规范性文件的规定。 2、本次参与转融通证券出借业务不会导致公司控制权发生变更，不会对公 司治理结构和公司的持续性经营产生重大影响，本次业务计划实施完毕。 1 股东名称 股份性质 本次转融通出借前 持有股份 本次转融通出借后 持有股份 股数 （股） 占总股本 比例（%） 股数 （股） 占总股本 比例（%） 兴城集团 合计持有股份 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-066 天津红日药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 第三次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会, 经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，决 定召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:00； 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易 ...

天津红日药业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 7 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室 以现场加通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 26 日以邮件、电话的方式发 出。会议应参加董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人。公司全体监事及部分高 级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于公司第八届董事会委员会部分成员调整的议案》； 天津红日药业股份有限公司 1、选举李莉（独立董事）、龚涛（独立董事）、屠鹏飞（独立董事）为公司第 八届董事会审计委员会委员，其中李莉（独立董事）为第八届董事会审计委员会 主任委员。 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-063 二、审议通过《关于修订<董事会审计委员 ...

天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 护公司股东权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《天津红日药业股份限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准第四十一条规定的担保事 ...

天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《天津红日药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中二名为独立董事，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由会计专业人士的独立董 ...

天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《天津红日药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所选聘条件 第四条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规 ...