天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-037 天津红日药业股份有限公司 关于公司控股子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，公司收到天以红日发送的天津经济技术开发区市场监督管理局出具的 《注销核准通知书》，天以红日已办理完成注销登记手续。 三、注销参股公司对公司的影响 本次注销完成后，天以红日不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发 展和财务状况不存在实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重 大不利影响，不存在损害公司权益和全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。 1 天津红日药业股份有限公司 一、控股子公司情况概述 2010 年 10 月 25 日，天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第四届董事会第七次会议，审议通过了《投资设立天以红日医药科技发展(天 津)有限公司的议案》。公司计划使用自有资金 1,600 万元人民币与英飞尼迪资本 管理有限公司、天津滨海天使创业投资有限公司共同投资设立天以红日医药科技 发展(天津)有限公司（以下简称"天 ...

证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-034 天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议 于 2025 年 05 月 21 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室以 现场加通讯表决方式召开,会议通知于 2025 年 05 月 17 日以邮件、电话的方式发 出。会议应参加监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人（其中以通讯表决方式出席 会议的监事为 2 人）。本次会议以通讯表决的监事分别为：监事叶尚书女士、监 事李俊先生。本次监事会由半数以上监事共同推举叶尚书女士召集并主持，公司 部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和 《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。 会议由公司监事叶尚书女士主持，参会监事投票表决通过如下议案： 审议通过《关于选举叶尚书女士为公司第九届监事会主席的议案》。 附件：叶尚书女士的简历。 天津红日药业股份有限公司 监 事 会 二○二五年五月 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-034 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议 于 2025 年 05 月 21 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室以 现场加通讯表决方式召开,会议通知于 2025 年 05 月 17 日以邮件、电话的方式发 出。会议应参加监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人（其中以通讯表决方式出席 会议的监事为 2 人）。本次会议以通讯表决的监事分别为：监事叶尚书女士、监 事李俊先生。本次监事会由半数以上监事共同推举叶尚书女士召集并主持，公司 部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和 《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。 会议由公司监事叶尚书女士主持，参会监事投票表决通过如下议案： 审议通过《关于选举叶尚书女士为公司第九届监事会主席的议案》。 公司于 2025 年 05 月 20 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于监 事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举叶尚书女 士、李俊先生为第九届监事会非职工代表监 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-035 天津红日药业股份有限公司 关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长、专门委员 会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 05 月 21 日召开 了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会审计委员 会委员的议案》《关于选举公司第九届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举 公司第九届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举公司第九届董事会薪酬与 考核委员会委员的议案》《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举 公司第九届董事会副董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关 于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司第九届董事会董事长、副董 事长、各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关情 况公告如下： 1 天津红日药业股份有限公司 司第九届董事会第一次会议审议，董事会同意选举以下董事为公司第 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-036 天津红日药业股份有限公司 关于选举公司第九届监事会监事会主席的公告 二○二五年五月二十一 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 05 月 21 日召开 了第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举叶尚书女士为公司第九届监 事会主席的议案》，选举产生了公司第九届监事会监事会主席。现将相关情况公 告如下： 公司于 2025 年 05 月 20 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于监 事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，采取累积投票制进 行表决，非职工代表监事候选人叶尚书女士、李俊先生均获出席本次会议的股东 及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意，当选为公司第九届监事会非 职工代表监事。 鉴于公司第九届监事会成员已经 2024 年度股东大会选举产生，为保证公司 监事会工作正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-033 天津红日药业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2025 年 05 月 21 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室以 现场加通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 05 月 17 日以邮件、电话的方式 发出。会议应参加董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人（其中以通讯表决方式 出席会议的董事为 8 人）。本次会议以通讯表决的董事分别为：非独立董事吴文 元先生、蓝武军先生、李春旭女士、林森先生、张 YING 女士、李莉女士、屠鹏 飞先生、郑忠良先生。经公司董事会半数以上董事共同推举董事吴文元先生主持 本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。 会议由公司董事吴文元先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 一、审 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于天津红日药业股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0203 号 致：天津红日药业股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受天津红日药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年度股东大会 （以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 ...

天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已届满， 为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定，公司已按照相关法律程序完成第九届董事 会换届选举。现将相关情况公告如下： 一、公司第九届监事会成员组成情况 2025 年 5 月 20 日，公司召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于董 事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举 暨选举第九届董事会独立董事的议案》，采取累计投票制进行表决，非独立董事 候选人吴文元先生、蓝武军先生、李春旭女士、林森先生、但家平先生、张 YING 女士、杨伊女士均获出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 过半数同意，当选为公司第九届董事会非独立董事；独立董事候选人李莉女士、 屠鹏飞先生、龚涛先生、郑忠良 ...

天津红日药业股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-029 特别提示： 本次会议由公司董事长吴文元先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人 员及律师通过现场加通讯方式出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形 1 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年04月28日 以公告方式向全体股东发出召开2024年度股东大会的通知。本次股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2025年05月20日下午 14:30在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室召开；通过深圳证券 交易所系统进行网络投票的时间为2025年05 ...

天津红日药业股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期已届满， 为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定。公司已按照相关法律程序完成第九届监事 会换届选举。现将相关情况公告如下： 一、公司第九届监事会成员组成情况 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-031 天津红日药业股份有限公司 2025 年 5 月 20 日，公司召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于监 事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，采取累积投票制进 行表决，非职工代表监事候选人叶尚书女士、李俊先生均获出席本次会议的股东 及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意，当选为公司第九届监事会非 职工代表监事。根据相关法律法规的有关规定，公司第九届监事会由 3 名监事组 成，其中职工监事 1 名，由公 ...