北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于天津红日药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0016 号 致：天津红日药业股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受天津红日药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

一、会议召开和出席情况 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年12月27日 以公告方式向全体股东发出召开2025年第一次临时股东大会的通知。本次股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2025年01月13 日下午14:30在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室召开；通过深 圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年01月13日上午09:15至09:25、 09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2025年01月13日09:15至2025年01月13日15:00的任意时间。 天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-001 天津红日药业股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 三、律师出具的法律意见 北京市康达 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-060 天津红日药业股份有限公司 关于公司监事会主席辞职暨补选 公司第八届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司监事会近日收到监事会主席谭薇女士提交的书面辞职申请，谭薇女士因 个人原因申请辞去其担任的公司第八届监事会非职工代表监事及监事会主席的 职务，辞职后不再担任公司任何职务。谭薇女士的监事职务原定任期为 2023 年 12 月 25 日至 2025 年 4 月 21 日。谭薇女士未直接持有公司股份。辞去上述职务 后，谭薇女士将继续严格遵守中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范 性文件及相关承诺。 鉴于谭薇女士辞去公司第八届监事会非职工代表监事及监事会主席职务将 导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-061 天津红日药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会,经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，决 定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议：2025 年 01 月 13 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 01 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年01月13日 9:15- 15:00。 5、会议召开 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-058 二、审议通过《关于补选叶尚书女士为公司第八届监事会非职工代表监事候 选人的议案》。 天津红日药业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会 议于 2024 年 12 月 26 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室 以现场加通讯表决方式召开,会议通知于 2024 年 12 月 22 日以邮件、电话的方式 发出。会议应参加监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人（其中以通讯表决方式出 席会议的监事为 2 人）。本次会议以通讯表决的监事分别为：监事会主席谭薇女 士、监事胡慧女士。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。 会议由公司监事会主席谭薇女士主持，参会监事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于谭薇女士辞去公司第八届监事会非职工代表监事及监事 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-059 天津红日药业股份有限公司 关于注销参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开 了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销参股公司天津天以生物 医药股权投资基金有限公司的议案》，同意注销参股公司天津天以生物医药股权 投资基金有限公司（以下简称"天以基金"），并授权公司经营管理层依法办理相 关清算和注销事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情况，本次注销参股公司在公司董事会审批权限内，无需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注销参股公司的基本情况 1、公司名称：天津天以生物医药股权投资基金有限公司 2、公司类型：有限责任公司 3、统一社会信用代码：91120116566103543A 4、注册资本：1,001.00 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-057 会议由公司董事长吴文元先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 天津红日药业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于注销参股公司天津天以生物医药股权投资基金有限公司 的议案》； 天津天以生物医药股权投资基金有限公司（以下简称"天以基金"）为公司 的参股公司，因天以基金《公司章程》规定的经营期限届满，公司决定清算并注 销参股公司天以基金。董事会同意注销参股公司天津天以生物医药股权投资基金 有限公司，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项不涉 及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 情况。 天以基金是公司的参股公司，不纳入公司合并报表的范围，本次注销完成后， 不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司整体业务发展和财务状况不存在实 质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-055 天津红日药业股份有限公司 关于公司伊班膦酸钠注射液通过仿制药一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、药品的其他情况 伊班膦酸钠注射液系第三代双膦酸盐类药物，由瑞士罗氏制药公司研发，于 1996年在德国首次上市，商品名为Bondronat。主要治疗绝经后骨质疏松症、预 防乳腺癌骨转移患者骨相关事件的发生（包括病理性骨折、需放疗或手术的骨并 发症）、治疗伴有或不伴有骨转移的恶性肿瘤引起的高钙血症。与其他双膦酸盐 类药物相比，伊班膦酸钠具有高效、低毒，使用方便，适应症广等优点，尤其是 其肾毒性在膦酸盐类药物里最小，对肾脏安全性最高，在临床应用上具有更强的 优势。 1 药品名称 剂型 规格 注册分 类 原药品批准文号 药品注册 标准编号 上市许可持有人 伊班膦酸钠 注射液 注射剂 1ml:1mg（按 C9H23NO7P2 计） 化学药 品 国药准字 H20203187 YBH30962024 天津红日药业股份有 限公司 伊班膦酸钠 注射液 注 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-054 天津红日药业股份有限公司 关于公司酮咯酸氨丁三醇注射液通过仿制药一致性评价的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露和内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》（通知书编号：2024B05486）。 现将相关情况公告如下： 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗 器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）、《关于仿制药质量和疗效一致 性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）和《国家药监局关于开展化学 药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》（2020 年第 62 号）的规 定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 公司产品酮咯酸氨丁三醇注射液通过仿制药注射剂质量和疗效一致性评价， 是国家药品监管部门对公司研发、生产综合能力和产品质量的认可，为公司后续 其他仿制药一致性评价工作再次积累了宝贵经验，对公司研发能力的 ...