天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-042 天津红日药业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于 2025 年 08 月 26 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室以 现场加通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 08 月 15 日以邮件、电话的方式 发出。会议应参加董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人（其中以现场表决方式 出席会议的董事为 4 人）。本次会议以现场表决的董事分别为：非独立董事吴文 元先生、蓝武军先生、但家平先生、杨伊女士。公司全体监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司 董事会议事规则》的有关规定。 会议由公司董事长吴文元先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》； 1 天津红日药业股份有限公司 用募集资金的行为。 本议案 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-042 天津红日药业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于 2025 年 08 月 26 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室以 现场加通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 08 月 15 日以邮件、电话的方式 发出。会议应参加董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人（其中以现场表决方式 出席会议的董事为 4 人）。本次会议以现场表决的董事分别为：非独立董事吴文 元先生、蓝武军先生、但家平先生、杨伊女士。公司全体监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司 董事会议事规则》的有关规定。 会议由公司董事长吴文元先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》； 董事会认为公司严格按照相关法律法规的规定编制了《2025 ...

Core Viewpoint - The announcement details the resolutions passed during the second meeting of the ninth Supervisory Board of Tianjin Hongri Pharmaceutical Co., Ltd., which includes the approval of the 2025 semi-annual report and related financial matters [2][3][4]. Group 1: Meeting Details - The second meeting of the ninth Supervisory Board was held on August 26, 2025, in Tianjin, with all three supervisors present, including two participating via remote voting [2]. - The meeting was conducted in accordance with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [2]. Group 2: Resolutions Passed - The Supervisory Board unanimously approved the 2025 semi-annual report and its summary, confirming that the report accurately reflects the company's operational status without any false statements or omissions [2][3]. - The board also approved the special report on the storage and use of raised funds, affirming that the procedures followed comply with regulatory requirements and there were no violations in the use of these funds [3]. - Additionally, the board agreed on the provision for asset impairment, stating that the decision adhered to the principle of prudence and was in line with accounting standards and company policies, ensuring no harm to the interests of shareholders [3][4].

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on September 16, 2025, at 14:30 [2] - Shareholders can participate in the meeting either in person or through online voting [2][4] Voting Procedures - Shareholders must register to attend the meeting by providing necessary documentation, including identification and shareholder account information [4][5] - Voting can be conducted via the Shenzhen Stock Exchange trading system or the internet voting system, with specific timeframes for each method [6][7] Agenda Items - The main proposal for discussion is regarding the company's application for comprehensive credit and guarantee matters with banks and financial institutions for the year 2025 [4][9] - The proposal requires approval from more than half of the voting rights to be considered valid [4] Registration and Participation - Natural shareholders must present their identification and shareholder account card for registration, while corporate shareholders need to provide additional documentation [5][6] - Remote shareholders can register via mail or fax, but phone registrations are not accepted [6] Additional Information - The company has provided attachments detailing the voting process and registration forms for shareholders [6][8]

Core Viewpoint - Hongri Pharmaceutical (300026.SZ) reported a decline in both revenue and net profit for the first half of 2025, indicating potential challenges in its financial performance [1] Financial Performance - The company achieved operating revenue of 2.795 billion yuan, a year-on-year decrease of 6.72% [1] - The net profit attributable to shareholders was 78.63 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 46.95% [1] - The net profit after excluding non-recurring gains and losses was 69.18 million yuan, down 49.53% year-on-year [1] - Basic earnings per share were reported at 0.03 yuan [1]

红日药业公告，2025年上半年营业收入27.95亿元，同比下降6.72%。净利润7863万元，同比下降 46.95%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

天津红日药业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 天津红日药业股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-041 2025 年 08 月 1 天津红日药业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吴文元、主管会计工作负责人但家平及会计机构负责人(会计 主管人员)王祥声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在经营中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节"管理层 讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述。敬请广 大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 8 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 公司治理、环境和社会 ...

天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 董 事 会 二○二五年八月二十七日 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-039 天津红日药业股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示：天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年08 月26日召开了第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了 《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。公司2025年半年度报告及摘 要于2025年08月28日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定的创业板信 息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 1 ...

天津红日药业股份有限公司 会计机构负责人:王祥 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025年期初占用 | 2025年1-6月占用累计发 | 2025年1-6月占 | 2025年1-6月偿还 | 2025年6月期末 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 生金额(不含利息) | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 小计 | - | 1 | - | l | | - | - | - | - | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that the medical consumables supply chain (SPD) sector experienced a rise of 1.45% on August 18, with Saily Medical leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3728.03, up 0.85%, while the Shenzhen Component Index closed at 11835.57, up 1.73% [1] - The trading volume and turnover for Saily Medical reached 409,100 shares and 1.187 billion yuan, with a closing price of 29.87 and a gain of 5.14% [1] Group 2 - The net inflow of main funds into the SPD sector was 117 million yuan, while retail funds saw a net outflow of 39.43 million yuan [2] - The table of individual stocks in the SPD sector shows various performance metrics, with Saily Medical and Dashi Intelligent being notable performers [2][3] - The main fund inflow for Saily Medical was 141.1 million yuan, accounting for 11.90% of the total, while retail funds showed a net outflow of 45.87 million yuan [3]