（龚涛） 天津红日药业股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立 董事，2024年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有 关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人龚涛，中国国籍，无境外居留权，男，1969年5月生，博士研究生、教 授。曾任华西医科大学制药厂新产品开发部副主任，四川大学华西药学院讲师、 副教授，重药控股股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、四川大学华西药 学院教授、重庆智飞生物科技股份有限公司独立董事、四川川大科技产业集团有 限公司董事。2020年1月至今担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人对独立性 ...

天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和 《天津红日药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括：（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行 的负面报道；（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对股票及其衍生品交易价格产生较大影响的 事件信息。 报道工作；（四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟 通工作；（五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第七条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司品牌部，公司品牌部可借助 舆情监测系统，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情，跟踪公司股票 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 成都兴城投资集团有限公司 | 66799.74 | 24.17 | 不变 | | 李卓 | 11355.47 | 4.11 | 220.46 | | 姚小青 | 7686.94 | 2.78 | 不变 | | 天津大通投资集团有限公司 | 6803.65 | 2.46 | -4111.30 | | 伍光宁 | 3814.67 | 1.38 | 不变 | | 闫岩 | 3537.91 | 1.28 | 905.25 | | 肇庆市泓力房地产发展有限公司 | 2583.66 | 0.93 | 1057.79 | | 阎耀鹏 | 2045.00 | 0.74 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 1780.21 | 0.64 | -1073.06 | | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数 证券投资基金 | 1740.87 | 0.63 | -676.32 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 华夏中证1000 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-012 天津红日药业股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示：天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月 24日召开了第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于公司<2025年第一季度季度报告>的议案》。公司2025年第一季度报告 于2025年04月28日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定的创业板信息 披露网站上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 天津红日药业股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月二十五 日 天津红日药业股份有限公司 2 1 ...

天津红日药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 屠鹏飞 作为天津红日药业股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人天津红日药业股份有限公司董事会提名为 天津红日药业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津红日药业股份有限公司第九届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-023 天津红日药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。 2025 年 4 月 24 日，公司召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提 名委员会审核无异议后，董事会同意提名吴文元先生、蓝武军先生、李春旭女士、 林森先生、但家平先生、张女士、杨伊女士为公司第九届董事会非独立董事候 选人；同意提名李莉女士、屠鹏飞先生、龚涛先生、郑忠良先生为公司第九届董 事会独立董事候选人（简历附后）。 任期自公司 2024 年度股东大 ...

天津红日药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郑忠良 作为天津红日药业股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人天津红日药业股份有限公司董事会提名为 天津红日药业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津红日药业股份有限公司第九届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否 ...

天津红日药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元， 证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家， 收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服 务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和 零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、 建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和天津红日药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定 和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年 ...