天津红日药业股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告 （屠鹏飞） 各位股东及股东代表： 作为天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立 董事，2024年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有 关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人屠鹏飞，中国国籍，无境外居留权，男，1963年4月生，博士研究生、 教授。北京大学药学院教授、博士生导师，北京大学中医药现代研究中心主任。 国家杰出青年基金获得者，首批岐黄学者。第十二届国家药典委员会执委、中药 材和饮片第一专业委员会主任委员、中国中药协会沙地中药材专业主任委员、中 国野生植物保护协会肉苁蓉保育委员会主任委员。《中国药学》英文版、《中国现 代应用 ...

二、独立董事2024年度履职概况 各位股东及股东代表： 作为天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立 董事，2024年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有 关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下： 天津红日药业股份有限公司 一、独立董事的基本情况 独立董事 2024年度述职报告 本人王生田，中国国籍，无境外居留权，男，1951年7月生，本科。曾任《中 国药房》、《中国药事》、《中草药》等杂志编委、常务编委、副主任编委等并发表 多篇论文。曾任中国药学会第22届、23届理事会理事；中国药学会第一届监事会 监事。2017年12月至今担任公司独立董事。 （王生田） 作为公司的独立董事，本人对独立性情况进行了认真自查，在担任公司 ...

天津红日药业股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告 （李莉） 本人李莉，中国国籍，无境外居留权，女，1961年10月生，博士研究生，教 授，博士生导师，南开大学商学院财务管理系主任。目前已出版著作与教材9部， 在《经济研究》、《管理世界》等各级期刊发表学术论文近百篇。曾获天津市政府 决策咨询重点课题优秀建议成果奖，第二届全国MPAcc优秀教学案例奖，天津市 师德优秀教师荣誉称号等奖励。曾任北京师范大学、天津对外贸易学院经济系教 师，天津普林电路股份有限公司、天津松江股份有限公司、天津海泰科技发展股 份有限公司、天津房地产集团有限公司、中环天仪股份有限公司、深圳美丽生态 股份有限公司、中瑞环保股份有限公司、苏州晶樱光电科技股份有限公司、四川 大通燃气开发股份有限公司、北京建工环境修复股份有限公司、天津滨海能源发 展股份有限公司独立董事、迈创企业管理服务股份有限公司独立董事、日新（海 南）生物科技有限公司董事。兼任中国自然科学基金外审专家、中国社会科学基 金外审专家、天津市政府咨询专家，国际注册管理咨询师。现任公司独立董事、 天津泰达股份有限公司独立董事、北京五和博澳药业股份有限公司独立董事。 2020年1 ...

（龚涛） 天津红日药业股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立 董事，2024年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有 关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人龚涛，中国国籍，无境外居留权，男，1969年5月生，博士研究生、教 授。曾任华西医科大学制药厂新产品开发部副主任，四川大学华西药学院讲师、 副教授，重药控股股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、四川大学华西药 学院教授、重庆智飞生物科技股份有限公司独立董事、四川川大科技产业集团有 限公司董事。2020年1月至今担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人对独立性 ...

天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和 《天津红日药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括：（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行 的负面报道；（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对股票及其衍生品交易价格产生较大影响的 事件信息。 报道工作；（四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟 通工作；（五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第七条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司品牌部，公司品牌部可借助 舆情监测系统，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情，跟踪公司股票 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 成都兴城投资集团有限公司 | 66799.74 | 24.17 | 不变 | | 李卓 | 11355.47 | 4.11 | 220.46 | | 姚小青 | 7686.94 | 2.78 | 不变 | | 天津大通投资集团有限公司 | 6803.65 | 2.46 | -4111.30 | | 伍光宁 | 3814.67 | 1.38 | 不变 | | 闫岩 | 3537.91 | 1.28 | 905.25 | | 肇庆市泓力房地产发展有限公司 | 2583.66 | 0.93 | 1057.79 | | 阎耀鹏 | 2045.00 | 0.74 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 1780.21 | 0.64 | -1073.06 | | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数 证券投资基金 | 1740.87 | 0.63 | -676.32 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 华夏中证1000 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-012 天津红日药业股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示：天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月 24日召开了第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于公司<2025年第一季度季度报告>的议案》。公司2025年第一季度报告 于2025年04月28日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定的创业板信息 披露网站上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 天津红日药业股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月二十五 日 天津红日药业股份有限公司 2 1 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-023 天津红日药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。 2025 年 4 月 24 日，公司召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提 名委员会审核无异议后，董事会同意提名吴文元先生、蓝武军先生、李春旭女士、 林森先生、但家平先生、张女士、杨伊女士为公司第九届董事会非独立董事候 选人；同意提名李莉女士、屠鹏飞先生、龚涛先生、郑忠良先生为公司第九届董 事会独立董事候选人（简历附后）。 任期自公司 2024 年度股东大 ...

天津红日药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 屠鹏飞 作为天津红日药业股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人天津红日药业股份有限公司董事会提名为 天津红日药业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津红日药业股份有限公司第九届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否 ...