天津红日药业股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 天津红日药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-027 1 天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告已于2025 年4月28日公布，为了让广大投资者进一步了解公司的生产经营情况和发展战略， 公司定于2025年5月19日（星期一）下午15:00至17:00在全景网举办2024年度业 绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会， 进行互动与交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事、副董事长兼总经理蓝武军先生，董事、 常务副总经理兼财务负责人孙武先生，独立董事龚涛先生及董事会秘书杨伊女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月 16日（星 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-026 天津红日药业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年05月20日 9:15- 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2024 年 度股东大会的通知》。现将本次股东大会有关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度股东大会。 2、召集人：公司董事会,经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过 ...

Core Insights - Hongri Pharmaceutical reported a revenue of 5.783 billion yuan for 2024, a year-on-year decrease of 5.34% [2] - The net profit attributable to shareholders was 21.4673 million yuan, a significant decline of 95.76% year-on-year [2] - The company experienced a net loss of 7.6 million yuan after deducting non-recurring items, a decrease of 102% year-on-year [2] Financial Performance - The gross profit margin for 2024 was 52.76%, down by 1.35 percentage points year-on-year [5] - The decline in net profit was primarily due to a more than 50% drop in the price of traditional Chinese medicine formula granules, coupled with rising production costs [5] - Asset impairment provisions increased by 83.34% year-on-year, while government subsidies decreased by 79.42% [5] Financial Structure - Total assets for 2024 were 11.165 billion yuan, with total liabilities of 2.367 billion yuan, resulting in a debt-to-asset ratio of 21.2% [5] - Net cash flow from operating activities was 855 million yuan, a decline of 44.3% year-on-year [5] - Cash flow from investing activities was -170 million yuan, down 57.74% year-on-year, while cash flow from financing activities was -961 million yuan, a decrease of 25% [5] Business Segmentation - Revenue from traditional Chinese medicine formula granules and decoction pieces was 2.668 billion yuan, a year-on-year decrease of 8.7%, accounting for 46.15% of total revenue [6] - Finished drug revenue was 1.429 billion yuan, a slight decline of 0.74%, contributing 24.72% to total revenue [6] - The medical device segment generated 1.121 billion yuan, a year-on-year increase of 2.11%, representing 19.29% of total revenue [6] Product Performance - Revenue from low molecular weight heparin calcium injection decreased by 38.7% [6] - Revenue from enoxaparin sodium injection increased by 83.5% [6] Research and Development - R&D expenditure for 2024 was 255 million yuan, accounting for 4.41% of revenue [6] - Key R&D focuses included "smartization" of traditional Chinese medicine formula granules and standardization of production processes [6] - The subsidiary Hubei Yinuorui completed technical upgrades to strengthen the heparin industry chain [6]

Shareholding Reduction Announcements - MEI TUNG (CHINA) LIMITED plans to reduce its shareholding in Helen Zhe by up to 22.09 million shares, representing 2.12% of the total share capital after excluding repurchased shares [1] - Shandong Railway Development Fund plans to reduce its shareholding in Century Rui Er by up to 17.55 million shares, representing 3% of the total share capital [1] - Wu Baigeng plans to reduce his shareholding in Pinwo Food by up to 2.97 million shares, representing 3% of the total share capital [1] - Huayuan International Land Port Group plans to reduce its shareholding in Phoenix Shipping by up to 30.36 million shares, representing 3% of the total share capital [3] Financial Performance Reports - United Chemical reported a revenue of 535 million yuan for 2024, a year-on-year increase of 24.80%, and a net profit of 56.43 million yuan, up 66.81% [5] - Huitong Technology achieved a revenue of 662 million yuan, a year-on-year increase of 11.84%, and a net profit of 108 million yuan, up 9.30% [7] - Guangji Pharmaceutical reported a revenue of 639 million yuan, a year-on-year decrease of 13.42%, and a net loss of 295 million yuan [8] - Anshuo Information achieved a revenue of 990 million yuan, a year-on-year increase of 11.53%, and a net profit of 15.09 million yuan, up 132.78% [9] - Yifan Pharmaceutical reported a revenue of 5.16 billion yuan, a year-on-year increase of 26.84%, and a net profit of 386 million yuan, up 170.04% [10] - Hongri Pharmaceutical reported a revenue of 5.78 billion yuan, a year-on-year decrease of 5.34%, and a net profit of 21.47 million yuan, down 95.76% [11] - Zhonglan Environmental reported a revenue of 646 million yuan, a year-on-year decrease of 22.75%, and a net profit of 13.10 million yuan, down 36.12% [13] - Feilu Co. reported a revenue of 518 million yuan, a year-on-year decrease of 37.16%, and a net loss of 140 million yuan [14] - China Great Wall reported a revenue of 14.20 billion yuan, a year-on-year increase of 5.83%, and a net loss of 1.48 billion yuan [15] - Nanshan A reported a revenue of 15.45 billion yuan, a year-on-year decrease of 15.06%, and a net profit of 267 million yuan, down 83.89% [16] - Yawen Co. reported a revenue of 2.06 billion yuan, a year-on-year increase of 6.70%, and a net profit of 75 million yuan, down 24.13% [17] - Jinlong Co. reported a revenue of 663 million yuan, a year-on-year increase of 245.16%, and a net loss of 89.23 million yuan [18] - Nanshan Holdings reported a revenue of 8.40 billion yuan, a year-on-year decrease of 30.35%, and a net loss of 1.77 billion yuan [20] - Hengfeng Information reported a revenue of 227 million yuan, a year-on-year decrease of 53.07%, and a net loss of 86.80 million yuan [21] - Wantong Technology reported a revenue of 1.21 billion yuan, a year-on-year increase of 19.58%, and a net profit of 36.92 million yuan, up 147.08% [22] - Kehua Bio reported a revenue of 1.76 billion yuan, a year-on-year decrease of 27.55%, and a net loss of 641 million yuan [23] - Dongfang Tower reported a revenue of 4.20 billion yuan, a year-on-year increase of 4.79%, and a net profit of 564 million yuan, down 10.97% [24] - Yanpai Co. reported a revenue of 785 million yuan, a year-on-year increase of 8.75%, and a net profit of 42.18 million yuan, down 35.72% [25] - Yongli Co. reported a revenue of 2.24 billion yuan, a year-on-year increase of 10.69%, and a net profit of 22.30 million yuan, down 40.73% [26]

天津红日药业股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — 合并资产负债表 | | 1-2 | | — 母公司资产负债表 | | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | — 财务报表附注 | | 13-106 | | | 9/F, Block A. Fu Hua Mansion, | | | --- | --- | --- | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 1G ShineWing | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 719 | 审计报告 XYZH/2025CDAA3B0057 天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司全体股东 ...

天津红日药业股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA3B0059 天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了天津红日药业股份有限公司（以下简称"红日药业"）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是红日药业董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） XYZH/2025CDA ...

西南证券股份有限公司 关于天津红日药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"保荐机构"）作为天津红日 药业股份有限公司（以下简称"公司"、"红日药业"）2014 年非公开发行的保荐机 构，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对红日药业 2024 年度募集资金存放和使用情 况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津红日药业股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1038 号）核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商国都证券有限责任公司（以下简称"国都证券"） 采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式， 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,259 万股，每股 ...

天津红日药业股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告 （屠鹏飞） 各位股东及股东代表： 作为天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立 董事，2024年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有 关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人屠鹏飞，中国国籍，无境外居留权，男，1963年4月生，博士研究生、 教授。北京大学药学院教授、博士生导师，北京大学中医药现代研究中心主任。 国家杰出青年基金获得者，首批岐黄学者。第十二届国家药典委员会执委、中药 材和饮片第一专业委员会主任委员、中国中药协会沙地中药材专业主任委员、中 国野生植物保护协会肉苁蓉保育委员会主任委员。《中国药学》英文版、《中国现 代应用 ...

二、独立董事2024年度履职概况 各位股东及股东代表： 作为天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立 董事，2024年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有 关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下： 天津红日药业股份有限公司 一、独立董事的基本情况 独立董事 2024年度述职报告 本人王生田，中国国籍，无境外居留权，男，1951年7月生，本科。曾任《中 国药房》、《中国药事》、《中草药》等杂志编委、常务编委、副主任编委等并发表 多篇论文。曾任中国药学会第22届、23届理事会理事；中国药学会第一届监事会 监事。2017年12月至今担任公司独立董事。 （王生田） 作为公司的独立董事，本人对独立性情况进行了认真自查，在担任公司 ...

天津红日药业股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告 （李莉） 本人李莉，中国国籍，无境外居留权，女，1961年10月生，博士研究生，教 授，博士生导师，南开大学商学院财务管理系主任。目前已出版著作与教材9部， 在《经济研究》、《管理世界》等各级期刊发表学术论文近百篇。曾获天津市政府 决策咨询重点课题优秀建议成果奖，第二届全国MPAcc优秀教学案例奖，天津市 师德优秀教师荣誉称号等奖励。曾任北京师范大学、天津对外贸易学院经济系教 师，天津普林电路股份有限公司、天津松江股份有限公司、天津海泰科技发展股 份有限公司、天津房地产集团有限公司、中环天仪股份有限公司、深圳美丽生态 股份有限公司、中瑞环保股份有限公司、苏州晶樱光电科技股份有限公司、四川 大通燃气开发股份有限公司、北京建工环境修复股份有限公司、天津滨海能源发 展股份有限公司独立董事、迈创企业管理服务股份有限公司独立董事、日新（海 南）生物科技有限公司董事。兼任中国自然科学基金外审专家、中国社会科学基 金外审专家、天津市政府咨询专家，国际注册管理咨询师。现任公司独立董事、 天津泰达股份有限公司独立董事、北京五和博澳药业股份有限公司独立董事。 2020年1 ...