天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 第一条 为了促进天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 保证公司总经理依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件及《天津红日药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董 事会决议，对董事会负责。 第二章 职责及分工 第三条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。有下列情形 之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考 验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人 ...

天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 累积投票制度实施细则 第二条 累积投票制，即公司股东会选举董事时，有表决权的每一股股份拥 有与拟选出董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东 会的决议，可以实行累积投票制。 （2025 年 12 月修订） 第一条 为了进一步建立健全公司管理制度，完善公司治理制度，保障社会 公众股股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》，公司在股东会选举董事时可以实行累积投票制度，为保证该制度的有效实 施，特制定本实施细则。 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的，公司应当采 用累积投票。 第四条 参加股东会的股东所持每一有表决权股份拥有与拟选出董事人数 相同表决权，股东可以将所持全部投票权集中投给一名候选人，也可以分散投给 多名候选人。 股东对某一个或某几个候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决 票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决。 第五条 通过累积投票制选举董事时可以实行差额选举， ...

独立董事年报工作规程 （2025 年 12 月修订） 第一条 为完善天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理机制， 加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，提高公司年度报告编 制、审核及信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独立董事年报编制和披露方 面的监督作用、维护全体股东特别是中小投资者利益，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及公司《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等相关规定，结 合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作规程。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受侵害。 第三条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，应履行如 下职责： （一）负责听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出意见和建议； （二）负责公司年度报告各项工作进程的监督，以及与公司信息披露有关的 保密情况，年报披露前严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生； ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召 开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于确定董事长 2025 年度薪酬标 准的议案》。议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，该事项尚需 提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、基本情况 天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-064 天津红日药业股份有限公司 关于确定董事长 2025 年度薪酬标准的公告 1 天津红日药业股份有限公司 为契合法律法规与监管规范，完善激励与约束机制，适配企业发展与市场环 境，特研究制定公司董事长 2025 年度薪酬标准。 基于公司制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，综合考虑公司行业 分类、业务范围、经营难度，结合公司实际情况，对公司董事长、总经理的薪酬 标准进行了市场化薪酬对标。现对公司董事长 2025 年度薪酬标准进行确定。具 体如下： 董事长 2025 年度薪酬标准：1,577,200 元，其中 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-062 天津红日药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及 修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召 开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于 修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会战略委员 会实施细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》《关于 修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》《关于修订<总经理工作细则> 的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》《关于修订<独立董事年报 工作规程>的议案》《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》《关于修订< 信息披露管理制度>的议案》《关于修订<内幕信息及知情人管理制 ...

证券日报网讯12月8日，红日药业（300026）在互动平台回答投资者提问时表示，公司暂无股东会员业 务。 ...

证券日报网讯 12月8日晚间，红日药业发布公告称，根据国家医保局、人力资源社会保障部2025年12月 7日公布的《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录（2025年）》的2026年至2027年医保续 约谈判结果，公司生产的血必净注射液按现行条件续约，继续被纳入新版药品目录谈判药品（乙类）范 围。 （文章来源：证券日报） ...

剑桥科技：拟出资4亿元参与设立光器件与芯片产业基金 12月8日晚，剑桥科技(603083)发布公告称，公司拟使用H股募集资金4亿元，受让并增资入伙扬中幸福 家园创业投资合伙企业（有限合伙），交易完成后将持有该基金99.9975%的份额，并将其纳入合并报 表范围。该基金聚焦光器件、芯片及核心IC等硬科技领域，主要投资初创期和成长期企业。 隧道股份：联合体中标64.9亿元河南高速公路特许经营项目 12月8日晚，隧道股份(600820)发布公告称，公司下属五家子公司组成的联合体于12月8日正式中标"辉 县至鄄城（豫鲁界）高速公路辉县至卫辉段项目"特许经营者。项目总投资64.9亿元，采用BOT模式， 合作期33.25年（含建设期3.5年、收费期29.75年），将负责全长50.32公里的四车道高速建设与运营。 宏润建设：中标2.3亿元工程 12月8日晚，宏润建设(002062)发布公告称，公司于近日收到中标通知书，杭州市城市轨道交通18号线 一期工程车站（含区间）设备安装及装修工程I标段项目由公司中标承建，工程中标价2.3亿元。该工程 中标价占公司2024年度营业收入的3.88%。 同仁堂：产品参苓白术散获得加拿大产品 ...

格隆汇12月8日丨红日药业(300026.SZ)公布，根据国家医保局、人力资源社会保障部2025年12月07日公 布的《国家基本医疗保险、生育保险盒工伤保险药品目录(2025年)》（以下简称"新版药品目录"）的 2026年至2027年医保续约谈判结果，天津红日药业股份有限公司生产的血必净注射液按现行条件续约， 继续被纳入新版药品目录谈判药品（乙类）范围。 ...

人民财讯12月8日电，红日药业（300026）12月8日公告，根据国家医保局、人力资源社会保障部2025年 12月7日公布的《国家基本医疗保险、生育保险盒工伤保险药品目录(2025年)》(简称"新版药品目录")的 2026年至2027年医保续约谈判结果，公司生产的血必净注射液按现行条件续约，继续被纳入新版药品目 录谈判药品(乙类)范围。 ...