天津红日药业股份有限公司 董事会议事规则 天津红日药业股份有限公司 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经 济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《天津红日药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他法律、法 规和规范性文件的相关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会是股东会决议的执行机构，是公司的经营决策和业务领导机 构，由股东会选举产生，对股东会负责并报告工作，依照《公司章程》的规定行 使如下职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司 ...

天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为适应天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《天津红日药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并 对董事会负责。 第二章 人员组成 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 12 ...

天津红日药业股份有限公司 董事长、总经理与其他高级管理人员绩效考核管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事长、总经理与其他高级管理人员绩效考核体系，建立与现代企业制度相适应的 约束机制，有效地调动公司董事长、总经理与其他高级管理人员的工作积极性、 主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、稳定、持续发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件以及《天津红日药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会薪酬与考核委员会实施细 则》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用人员为：《公司章程》规定的董事长、总经理与其他高 级管理人员。其他高级管理人员分为经理层和非经理层。经理层涉及公司副总经 理、财务负责人（总会计师）、董事会秘书；非经理层涉及党委副书记、工会主 席，党委委员、纪委书记。 第三条 考核原则 （一）坚持遵循公司治理和管控原则。 （二）坚持高质量发展原则。以提高发展质量和效益为中心，推动提升战略 管理、价值创造等水平，增 ...

公司章程 天津红日药业股份有限公司 章 程 （经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提交 2025 年第四次临时股东大会审议） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 公司党委 | 25 | | 第六章 | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 ...

天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥审计委员会对天津红日药业股份有限公司（以下简称 "公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部 监督机制，规范审计委员会履职行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《天津红日药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计 委员会的提案应当提交董事会审议决定。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员 ...

天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理结构，提高公 司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和其他法律、法规以及《天津红日药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司的投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有 关法律、法规及深圳证券交易所有关规则的规定。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 ...

天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 审计委员会年报工作规程 （2025 年 12 月修订） 第一条 为了加强天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范治 理，完善公司内部控制建设，完善公司治理机制，充分发挥董事会审计委员会年 报编制和披露方面的监督作用，进一步提高公司信息披露质量，保障全体股东尤 其中小股东的合法权益不受侵害，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规 定和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事工作制度》《信息披 露管理制度》《内部审计制度》等相关制度，结合公司年度报告编制和披露工作 的实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展 工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真地学习中国证监会、深圳证券交易所等主管 部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责： （六）中国证券监督管理 ...

天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《天津红日药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人；董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档事宜；董事会办公室（证券部）是公司信息披露管理、投 资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管 工作。 当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行其职责。公司各职能部 门负责人、子公司负责人及涉及 ...

天津红日药业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《天津红日药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，向董事会报 告工作并对董事会负责。 天津红日药业股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 ...

天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保护 公司股东权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司股东会规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《天津红日药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 订本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批 ...