天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-036 天津红日药业股份有限公司 关于选举公司第九届监事会监事会主席的公告 二○二五年五月二十一 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 05 月 21 日召开 了第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举叶尚书女士为公司第九届监 事会主席的议案》，选举产生了公司第九届监事会监事会主席。现将相关情况公 告如下： 公司于 2025 年 05 月 20 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于监 事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，采取累积投票制进 行表决，非职工代表监事候选人叶尚书女士、李俊先生均获出席本次会议的股东 及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意，当选为公司第九届监事会非 职工代表监事。 鉴于公司第九届监事会成员已经 2024 年度股东大会选举产生，为保证公司 监事会工作正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-033 天津红日药业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2025 年 05 月 21 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室以 现场加通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 05 月 17 日以邮件、电话的方式 发出。会议应参加董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人（其中以通讯表决方式 出席会议的董事为 8 人）。本次会议以通讯表决的董事分别为：非独立董事吴文 元先生、蓝武军先生、李春旭女士、林森先生、张 YING 女士、李莉女士、屠鹏 飞先生、郑忠良先生。经公司董事会半数以上董事共同推举董事吴文元先生主持 本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。 会议由公司董事吴文元先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 一、审 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于天津红日药业股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0203 号 致：天津红日药业股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受天津红日药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年度股东大会 （以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 ...

天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已届满， 为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定，公司已按照相关法律程序完成第九届董事 会换届选举。现将相关情况公告如下： 一、公司第九届监事会成员组成情况 2025 年 5 月 20 日，公司召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于董 事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举 暨选举第九届董事会独立董事的议案》，采取累计投票制进行表决，非独立董事 候选人吴文元先生、蓝武军先生、李春旭女士、林森先生、但家平先生、张 YING 女士、杨伊女士均获出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 过半数同意，当选为公司第九届董事会非独立董事；独立董事候选人李莉女士、 屠鹏飞先生、龚涛先生、郑忠良 ...

天津红日药业股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-029 特别提示： 本次会议由公司董事长吴文元先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人 员及律师通过现场加通讯方式出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形 1 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年04月28日 以公告方式向全体股东发出召开2024年度股东大会的通知。本次股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2025年05月20日下午 14:30在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室召开；通过深圳证券 交易所系统进行网络投票的时间为2025年05 ...

天津红日药业股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期已届满， 为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定。公司已按照相关法律程序完成第九届监事 会换届选举。现将相关情况公告如下： 一、公司第九届监事会成员组成情况 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-031 天津红日药业股份有限公司 2025 年 5 月 20 日，公司召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于监 事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，采取累积投票制进 行表决，非职工代表监事候选人叶尚书女士、李俊先生均获出席本次会议的股东 及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意，当选为公司第九届监事会非 职工代表监事。根据相关法律法规的有关规定，公司第九届监事会由 3 名监事组 成，其中职工监事 1 名，由公 ...

天津红日药业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期已届满， 为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定，公司第九届监事会由三名监事组成，其中 职工监事一名，由公司职工代表大会选举产生。公司已按照相关法律程序完成第 九届监事会职工代表监事选举。现将相关情况公告如下： 2025 年 5 月 19 日，公司召开了第三届第二次临时职工代表大会，审议通过 了《关于推选梁丹作为职工代表监事的议案》，经与会职工代表审议表决，一致 同意选举梁丹女士代表公司全体职工担任公司第九届监事会职工代表监事（简历 附后）。梁丹女士与公司 2024 年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同 组成第九届监事会，任期至第九届监事会届满。公司第九届监事会任期自股东大 会换届选举完成之日起三年。 特此公告。 附件：第九届监事会职工代表监事简历。 天津红日药业股份有限公司 监 ...

Core Viewpoint - Hongri Pharmaceutical (300026) held a performance briefing on May 19, 2025, to discuss its business developments and future plans [1]. Business Overview - The company's business segments include traditional Chinese medicine formula granules, finished drugs, medical devices, raw and auxiliary materials, healthcare services, and smart supply chain for medical devices [2]. - The company is focusing on enhancing its core competitiveness and operational efficiency to solidify its intrinsic value [4][5]. Product Development - The company is actively engaged in the research and development of innovative and improved drugs, generic drugs, and medical devices, with a focus on core competitive products [5]. - The "Modern Chinese Medicine New Quality Production Capacity Technology Innovation Project" initiated in Tianjin aims to upgrade the production capacity and quality stability of the blood-bijing injection [5]. Financial Performance - In Q1 2025, the company reported a main revenue of 1.393 billion yuan, a year-on-year decrease of 4.82%, while the net profit attributable to shareholders was 60.33 million yuan, an increase of 3.8% [22]. - The company has a debt ratio of 19.65% and a gross profit margin of 51.89% [22]. Market Strategy - The company plans to enhance its domestic market presence for medical devices by optimizing its business model and integrating effective market resources [16]. - The company is committed to continuous innovation and development in response to market demands and policy changes, particularly in the context of national medical insurance adjustments [21][22]. Shareholder Relations - The company confirmed that if the controlling shareholder has any plans for shareholding increase, it will comply with legal disclosure requirements [3]. - The company is focused on maintaining stable control and operational normalcy amidst shareholder disputes [12].

Group 1: Company Overview and Strategy - The company focuses on various sectors including traditional Chinese medicine, finished pharmaceuticals, medical devices, and healthcare services [1][2] - The management aims to enhance operational efficiency and core competitiveness to solidify the company's intrinsic value [3][4] Group 2: Product Development and Innovation - The company is engaged in the "Modern Chinese Medicine New Quality Production Capacity Technology Innovation Project," aiming to upgrade the production and quality of its flagship product, Xuebijing injection [5][6] - The research institute emphasizes technological innovation and value-driven approaches, focusing on the development of innovative and improved drugs, generic drugs, and medical devices [4][5] Group 3: Financial Performance and Market Position - The company anticipates a total related party transaction amount of CNY 130 million for 2025, compared to CNY 5.883 million in 2024 [6][7] - R&D investment from 2022 to 2024 is projected to be around 4.5% of annual revenue, indicating a commitment to innovation despite market challenges [6][7] Group 4: Market Challenges and Responses - The company acknowledges potential impacts on profitability due to price reductions from national medical insurance policy adjustments, particularly in the traditional Chinese medicine sector [11][12] - To mitigate risks from policy changes, the company is enhancing process innovation and implementing cost-reduction strategies across the supply chain [12]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事兼 副总经理李春旭女士提交的书面退休离任申请，李春旭女士因达到法定退休年龄 申请卸任公司副总经理职务，其卸任公司副总经理职务后继续担任公司董事职务， 其卸任公司副总经理职务不会对公司的生产经营产生影响。根据《公司法》及《公 司章程》等有关规定，李春旭女士的退休离任申请自送达公司董事会之日起生效。 天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-028 天津红日药业股份有限公司 关于公司副总经理退休离任的公告 李春旭女士担任的公司副总经理职务原定任期为 2019 年 4 月 26 日至 2025 年 5 月 20 日。截至本公告披露日，李春旭女士持有公司股份 675,000 股。卸任 公司副总经理职务后，李春旭女士将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法 律、法规、规范性文件及相关承诺。 公司董事会对李春旭女士在任职期间为公司发展所作出 ...