天津红日药业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期已届满， 为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定，公司第九届监事会由三名监事组成，其中 职工监事一名，由公司职工代表大会选举产生。公司已按照相关法律程序完成第 九届监事会职工代表监事选举。现将相关情况公告如下： 2025 年 5 月 19 日，公司召开了第三届第二次临时职工代表大会，审议通过 了《关于推选梁丹作为职工代表监事的议案》，经与会职工代表审议表决，一致 同意选举梁丹女士代表公司全体职工担任公司第九届监事会职工代表监事（简历 附后）。梁丹女士与公司 2024 年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同 组成第九届监事会，任期至第九届监事会届满。公司第九届监事会任期自股东大 会换届选举完成之日起三年。 特此公告。 附件：第九届监事会职工代表监事简历。 天津红日药业股份有限公司 监 ...

证券之星消息，2025年5月19日红日药业（300026）发布公告称公司于2025年5月19日召开业绩说明会。 具体内容如下： 问：公司依托血必净在重症领域有一点建树，在常规小病方面有没有突出产品？ 答：您好，公司业务布局可大致分为中药配方颗粒、成品药、医疗器械、原辅料、医疗健康服务和药械 智慧供应链。感谢您的关注。 问：控股股东兴城有没有增持计划？ 答：您好，控股股东如果有相关计划，公司将严格按照法律法规履行披露。感谢您的关注。 问：血必净现在海外有没有销售？ 答：您好，血必净注射液暂无海外销售。感谢您的关注。 问：请问血必净的二次开发具体指什么？有新适应症的增加嘛？有新剂型，如口服剂型的开发嘛？如没 有，那什么叫二次开发？ 答：您好，天津市启动的"现代中药新质生产力科技创新工程"，血必净注射液是该项目中药大品种新质 生产力培育项目之一。本质是将通过先进制造、药材质量、药效物质基础、作用机制、安全性评价及临 床价值研究等环节的升级，全面提升血必净注射液的产能以及质量稳定性，为临床精准用药提供科学依 据。感谢您的关注。 问：贵公司的控股股东兴城集团主业是城建开发，贵公司的管理层也鲜有医药行业背景的专业人才，请 ...

证券代码：300026 证券简称：红日药业 天津红日药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-01 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名 | 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参 | | 称及人员姓 | 与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者（共计 44 人） | | 名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 15:00 至 17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 董事、副董事长兼总经理 蓝武军 | | 上市公司接 | 董事、常务副总经理兼财务负责人 孙武 | | 待人员姓名 | 独立董事 龚涛 | | | 董事会秘书 杨伊 | | | 一、本次活动介绍 | | | 为了让广大投资者进一步了解公司的生产经营情况和发展 | | | 战略，公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事兼 副总经理李春旭女士提交的书面退休离任申请，李春旭女士因达到法定退休年龄 申请卸任公司副总经理职务，其卸任公司副总经理职务后继续担任公司董事职务， 其卸任公司副总经理职务不会对公司的生产经营产生影响。根据《公司法》及《公 司章程》等有关规定，李春旭女士的退休离任申请自送达公司董事会之日起生效。 天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-028 天津红日药业股份有限公司 关于公司副总经理退休离任的公告 李春旭女士担任的公司副总经理职务原定任期为 2019 年 4 月 26 日至 2025 年 5 月 20 日。截至本公告披露日，李春旭女士持有公司股份 675,000 股。卸任 公司副总经理职务后，李春旭女士将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法 律、法规、规范性文件及相关承诺。 公司董事会对李春旭女士在任职期间为公司发展所作出 ...

天津红日药业股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 天津红日药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-027 1 天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告已于2025 年4月28日公布，为了让广大投资者进一步了解公司的生产经营情况和发展战略， 公司定于2025年5月19日（星期一）下午15:00至17:00在全景网举办2024年度业 绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会， 进行互动与交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事、副董事长兼总经理蓝武军先生，董事、 常务副总经理兼财务负责人孙武先生，独立董事龚涛先生及董事会秘书杨伊女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月 16日（星 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-026 天津红日药业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年05月20日 9:15- 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2024 年 度股东大会的通知》。现将本次股东大会有关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度股东大会。 2、召集人：公司董事会,经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过 ...

4月28日，红日药业发布年报，2024年实现营业收入57.83亿元，同比下降5.34%；实现归属于上市公司股东的净利润2146.73万元，同比大幅下降95.76%；实 现扣非净亏损760万元，同比下降102%；基本每股收益为0.01元/股；加权平均净资产收益率为0.25%。 财报披露，2024年红日药业毛利率为52.76%，同比下降1.35个百分点；净利润暴跌主因包括：中药配方颗粒价格降幅超50%，叠加生产成本上升，导致毛利 率收缩；计提资产减值准备同比增加83.34%；政府补助同比减少79.42%，非主业贡献骤降。 财务结构变化方面，2024年红日药业总资产为111.65亿元，总负债为23.67亿元，资产负债率为21.2%；经营活动现金流量净额为8.52亿元，同比下降44.3%； 投资活动现金流量金额为-1.7亿元，同比下降57.74%；筹资活动现金流量净额为-9.61亿元，同比下降25%。 分业务看，2024年红日药业中药配方颗粒及饮片收入为26.68亿元，同比下降8.7%，营收占比为46.15%，受集采降价、市场竞争加剧拖累；成品药收入为 14.29亿元，同比微降0.74%，营收占比为24.72%，其中 ...

天津红日药业股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — 合并资产负债表 | | 1-2 | | — 母公司资产负债表 | | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | — 财务报表附注 | | 13-106 | | | 9/F, Block A. Fu Hua Mansion, | | | --- | --- | --- | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 1G ShineWing | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 719 | 审计报告 XYZH/2025CDAA3B0057 天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司全体股东 ...

天津红日药业股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA3B0059 天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了天津红日药业股份有限公司（以下简称"红日药业"）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是红日药业董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） XYZH/2025CDA ...

西南证券股份有限公司 关于天津红日药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"保荐机构"）作为天津红日 药业股份有限公司（以下简称"公司"、"红日药业"）2014 年非公开发行的保荐机 构，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对红日药业 2024 年度募集资金存放和使用情 况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津红日药业股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1038 号）核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商国都证券有限责任公司（以下简称"国都证券"） 采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式， 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,259 万股，每股 ...