天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-012 天津红日药业股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示：天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月 24日召开了第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于公司<2025年第一季度季度报告>的议案》。公司2025年第一季度报告 于2025年04月28日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定的创业板信息 披露网站上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 天津红日药业股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月二十五 日 天津红日药业股份有限公司 2 1 ...

天津红日药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人天津红日药业股份有限公司董事会现就提名 龚涛 为天津红日药 业股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为天津红日药业股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津红日药业股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关 规定和要求，天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事王生田先生、李莉女士、屠鹏飞先生及龚涛先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事王生田先生、李莉女士、屠鹏飞先生及龚涛先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及专门 委员会以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 天津红日药业股份有限公司董事会 2025 年 04 月 24 日 天津红日药业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 天津红日药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 1 ...

天津红日药业股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人天津红日药业股份有限公司董事会现就提名 郑忠良 为天津红日 药业股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为天津红日药业股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津红日 ...

天津红日药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郑忠良 作为天津红日药业股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人天津红日药业股份有限公司董事会提名为 天津红日药业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津红日药业股份有限公司第九届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否 ...

天津红日药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元， 证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家， 收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服 务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和 零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、 建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和天津红日药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定 和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年 ...

天津红日药业股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销控股子公司天以红日医 药科技发展（天津）有限公司的议案》，同意注销控股子公司天以红日医药科技 发展（天津）有限公司（以下简称"天以红日"），并授权公司经营管理层依法办 理相关清算和注销事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情况，本次注销控股子公司在公司董事会审批权限内，无需提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-018 1 一、注销控股子公司的基本情况 1、公司名称：天以红日医药科技发展（天津）有限公司 2、公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资) 3、统一社会信用代码：911201165626903736 ...