天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-006 天津红日药业股份有限公司 关于注射用盐酸兰地洛尔获得药物临床试验批件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局（以下简称"国家药监局"）下发的药物临床试验批准通知书（通知书编 号：2025LP00794）。根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经国家药 监局审查，公司申报的注射用盐酸兰地洛尔符合药品注册的有关要求，同意本品 开展临床试验。现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 药品名称：注射用盐酸兰地洛尔 剂型：注射剂 规格：50mg 申请的适应症：手术过程中发生的下列快速性心律失常的紧急治疗：心房纤 颤、心房扑动、窦性心动过速。手术后循环系统动态监护时发生的快速性心律失 常的紧急治疗：心房纤颤、心房扑动、窦性心动过速。心功能不全患者发生下列 快速性心律失常的治疗：心房纤颤、心房扑动。 二、药品的其他情况 注射用盐酸兰地洛尔是一种新型的超短效肾上腺素β受体阻滞药，该类药 ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2024 was CNY 578,276.69 million, a decrease of 5.34% compared to the previous year[4] - Operating profit fell to CNY 7,513.99 million, down 84.64% year-on-year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 89.92% to CNY 5,105.20 million[4] - Basic earnings per share decreased by 88.24% to CNY 0.02[4] - The weighted average return on net assets dropped to 0.59%, down 5.38 percentage points from the previous year[4] - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 2,697.28 million, down 79.42% year-on-year, primarily due to reduced government subsidies[6] Asset and Equity Status - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 1,115,720.81 million, a decline of 5.73% from the beginning of the period[6] - Shareholders' equity attributable to the company was CNY 867,347.67 million, a slight decrease of 0.42%[6] Impairment and Provisions - The provision for asset impairment increased by 83.34% compared to the previous year, negatively impacting profits[6] Profit Distribution - The company has not yet discussed the profit distribution plan for 2024[8]

证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-002 天津红日药业股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会 议于 2025 年 01 月 14 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室 以现场加通讯表决方式召开,会议通知于 2025 年 01 月 10 日以邮件、电话的方式 发出。会议应参加监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人（其中以通讯表决方式出 席会议的监事为 2 人）。本次会议以通讯表决的监事分别为：监事叶尚书女士、 监事胡慧女士。本次监事会由半数以上监事共同推举叶尚书女士召集并主持，公 司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规 和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。 会议由公司监事叶尚书女士主持，参会监事投票表决通过如下议案： 审议通过《关于选举叶尚书女士为公司第八届 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于天津红日药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0016 号 致：天津红日药业股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受天津红日药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

一、会议召开和出席情况 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年12月27日 以公告方式向全体股东发出召开2025年第一次临时股东大会的通知。本次股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2025年01月13 日下午14:30在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室召开；通过深 圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年01月13日上午09:15至09:25、 09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2025年01月13日09:15至2025年01月13日15:00的任意时间。 天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-001 天津红日药业股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 三、律师出具的法律意见 北京市康达 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-058 二、审议通过《关于补选叶尚书女士为公司第八届监事会非职工代表监事候 选人的议案》。 天津红日药业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会 议于 2024 年 12 月 26 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室 以现场加通讯表决方式召开,会议通知于 2024 年 12 月 22 日以邮件、电话的方式 发出。会议应参加监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人（其中以通讯表决方式出 席会议的监事为 2 人）。本次会议以通讯表决的监事分别为：监事会主席谭薇女 士、监事胡慧女士。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。 会议由公司监事会主席谭薇女士主持，参会监事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于谭薇女士辞去公司第八届监事会非职工代表监事及监事 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-059 天津红日药业股份有限公司 关于注销参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开 了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销参股公司天津天以生物 医药股权投资基金有限公司的议案》，同意注销参股公司天津天以生物医药股权 投资基金有限公司（以下简称"天以基金"），并授权公司经营管理层依法办理相 关清算和注销事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情况，本次注销参股公司在公司董事会审批权限内，无需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注销参股公司的基本情况 1、公司名称：天津天以生物医药股权投资基金有限公司 2、公司类型：有限责任公司 3、统一社会信用代码：91120116566103543A 4、注册资本：1,001.00 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-060 天津红日药业股份有限公司 关于公司监事会主席辞职暨补选 公司第八届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司监事会近日收到监事会主席谭薇女士提交的书面辞职申请，谭薇女士因 个人原因申请辞去其担任的公司第八届监事会非职工代表监事及监事会主席的 职务，辞职后不再担任公司任何职务。谭薇女士的监事职务原定任期为 2023 年 12 月 25 日至 2025 年 4 月 21 日。谭薇女士未直接持有公司股份。辞去上述职务 后，谭薇女士将继续严格遵守中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范 性文件及相关承诺。 鉴于谭薇女士辞去公司第八届监事会非职工代表监事及监事会主席职务将 导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-061 天津红日药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会,经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，决 定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议：2025 年 01 月 13 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 01 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年01月13日 9:15- 15:00。 5、会议召开 ...