证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-010 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届监事会第 13 次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏 | 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第 13 次会议于 2025 年 4 月 18 日在北京市朝阳门外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层会议室以现场 和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电话、通讯、书面等 形式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李璟珏女士主持，与会 监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会 2024 年度工作报告真实、客观地反映了公司监事会在 2024 年度的工 作情况。 本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《2024 年度监 事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 监事会关于公司有关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《公司章程》等有关规定。公司监事会对公司有关事项发表如下意见： 一、监事会关于公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 监事会认真审阅了公司 2024 年年度报告及相关资料，监事会认为： 1、公司 2024 年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定； 年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为 发生。 2、公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报告进行了审计， 出具了标准无保留意见的《审计报告》。 三、监事会关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的审核意见 本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情 况，真实反映公司的财务状况，计提依据充分，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。监事会 同意本次计提资产减值准备事项。 华谊兄弟传媒股份有限公司监事会 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-009 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 29 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第29次会议于2025 年4月18日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，会议通知于2025年4月7日以电话、通讯、书面等形式发出。会议 应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成如下 决议： 一、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事 规则》等相关规定，围绕公司发展战略积极开展各项工作，推动公司持续稳健发 展。公司董事会结合 2024 年度工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》。 独立董事毛大庆、高海江、杨涛分别递交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。根据《上 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-017 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等有关规定，公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示情形。 鉴于公司 2024 年度发生亏损，未能实现盈利，根据公司发展战略和规划并 综合考虑当前的经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，维护全体股东的长 远利益，2024 年度拟不进行利润分配。 一、审议程序 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第六届董事会第 29 次会议、第六届监事会第 13 次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 二、利润分配预案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-020 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《再融资审核规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实 施细则》"）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发 行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简 称"小额快速融资"/"本次发行"），授权期限为 2024 年年度股东大会审议通过 之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。具体情况如下： 一、授权内容 1、确认公司是否符合小额快速融资的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《再 融资注册办法》、《再融资审核规则》、《实施细则》等相关法 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003920 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码: 华谊兄弟传媒股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) | H 录 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-8 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-115 | 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 :京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华谊兄弟传媒股份有限公司 华谊兄弟传媒股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000096 号 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000096 号 华谊兄弟传媒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称华谊兄弟） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 大华核字[2025]0011003588 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华谊兄弟传媒股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003588 号 华谊兄弟传媒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011003615 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-3 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011003615号 华谊兄弟传媒股份有限公司： 我们接受委托，对华谊兄弟传媒股份 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，华谊兄弟传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事毛大庆、杨涛、高海江的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 华谊兄弟传媒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查公司在任独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 ...