| | | | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年度往来 | 2024 | 年度 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 算的会计科 | 往来资金余 | 累计发生金额 | | 往来资金的 | 还累计发生 | 往来资金余 | 往来形成 | （经营性往 | | 资金往来 | | 的关联关系 | | | | | 利息 | | | 原因 | 来、非经营 | | | | | 目 | 额 | （不含利息） | | （如有） | 金额 | 额 | | 性往来） | | 大股东及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | | 华谊兄弟电影国际有限 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 16.67 | | | | | | 16.67 往来款 | 非经营性往 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-014 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年度审计意见为标准无保留意见的审计报告。 2、本次不涉及变更会计师事务所。 3、审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 4.续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第六届董事会第 29 次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为 2025 年度的 审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，工作勤勉尽 责，严格遵守国家相关的法律法规，坚持公允、客观的态度进行独立审计，切实 履行了审计 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-012 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，华谊兄弟传媒股份有限 公司（以下简称"公司"）对 2024 年度部分资产计提了资产减值准备及核销资产， 依据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理：第一章 信息披露 第二节 定期报告披露相关事宜》的相关规定，具 体情况披露如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和资产价值，2024 年末公司对各类资产进行了清 查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹 象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值的资产进行计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 公司及下属子公司对 2024 年存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 资产减值测试后，计提 2024 年度各项信用减值损失以及资产减值损 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，现将对会计师事务所 2024 年度履职评 估暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：404 人 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照 《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的要求， 贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认 真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工 作。现将董事会 2024 年主要工作内容汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，公司实现营业总收入为 46,515.41 万元，比上年同期减少 30.18%； 归属于上市公司股东净利润为-28,461.50 万元，比上年同期增加 47.18%；扣除 非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为-38,260.67 万元，比上年同期增 加 28.15%。 二、2024 年度董事会工作情况 （一）股东大会召开情况 报告期内，公司股东大会共召开 9 次会议，股东大会召开的具体情况如下： | 会议届次 | | | | 召开日期 | | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-022 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第 29 次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股 东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（周一）14:30。 （2）网络投票时间： ① 通过深交所交易系统投票：2025 年 5 月 12 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30 ；13:00 至 15:00。 ② 通过深交所互联网投票系统投票：2025 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 监事会关于公司有关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《公司章程》等有关规定。公司监事会对公司有关事项发表如下意见： 一、监事会关于公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 监事会认真审阅了公司 2024 年年度报告及相关资料，监事会认为： 1、公司 2024 年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定； 年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为 发生。 2、公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报告进行了审计， 出具了标准无保留意见的《审计报告》。 三、监事会关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的审核意见 本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情 况，真实反映公司的财务状况，计提依据充分，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。监事会 同意本次计提资产减值准备事项。 华谊兄弟传媒股份有限公司监事会 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-010 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届监事会第 13 次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏 | 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第 13 次会议于 2025 年 4 月 18 日在北京市朝阳门外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层会议室以现场 和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电话、通讯、书面等 形式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李璟珏女士主持，与会 监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会 2024 年度工作报告真实、客观地反映了公司监事会在 2024 年度的工 作情况。 本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《2024 年度监 事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-009 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 29 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第29次会议于2025 年4月18日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，会议通知于2025年4月7日以电话、通讯、书面等形式发出。会议 应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成如下 决议： 一、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事 规则》等相关规定，围绕公司发展战略积极开展各项工作，推动公司持续稳健发 展。公司董事会结合 2024 年度工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》。 独立董事毛大庆、高海江、杨涛分别递交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。根据《上 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-017 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等有关规定，公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示情形。 鉴于公司 2024 年度发生亏损，未能实现盈利，根据公司发展战略和规划并 综合考虑当前的经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，维护全体股东的长 远利益，2024 年度拟不进行利润分配。 一、审议程序 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第六届董事会第 29 次会议、第六届监事会第 13 次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 二、利润分配预案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度 ...