证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-013 特别风险提示： 截至公告日，公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%，该等担保全部系为公司及公司合并报表范围内的公司提供的担保。敬请投 资者关注风险。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第 六届董事会第29次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度申请综合授信及 融资额度、担保额度暨关联担保的议案》、《关于公司及子公司2025年度向关联 人申请借款额度暨关联交易的议案》，关联董事王忠军、刘晓梅、王忠磊、王夫 也回避表决。独立董事已召开独立董事专门会议，一致同意上述议案并同意提交 公司第六届董事会第29次会议审议。上述议案中涉及的关联交易部分未构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司及子公司2025年度综合授信、融资及担保、关联人借款暨关联交易的具 体内容如下： 一、2025 年度综合授信及融资额度预计 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司2025年 度拟申请不超过人民币7.86亿元的综合授信及融资额度。综合授信及融资品种包 括但 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-011 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024年度日常关联交易的确认 及2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第 六届董事会第29次会议，以5票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关 于公司2024年度日常关联交易的确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。关联 董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决。 2、因《关于公司2024年度日常关联交易的确认及2025年度日常关联交易预计的 议案》审议金额已经达到股东大会审议权限范围，因此，《关于公司2024年度日常 关联交易的确认及2025年度日常关联交易预计的议案》经董事会审议通过后还需提 请公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司根据上一年度日常关联交易实际执行情况，结合业务发展规划，对2025 年日常关联交易进行了预计，全年预计发生日常关联交易 11 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法 律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执 行股东大会、董事会的各项决议，认真完成 2024 年度各项工作，我谨代表公司 管理层就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度工作汇报 电影方面，公司参与投资的跨期影片《非诚勿扰 3》、《志愿军：雄兵出击》、 《一闪一闪亮星星》累计实现票房成绩约 16.72 亿元。由黄建新监制、廖飞羽导 演的《屋顶足球》已于 2024 年 4 月 20 日上映；由管虎执导，彭于晏、佟丽娅主 演的《狗阵》已于 2024 年 6 月 15 日上映；由刘博文执导，黄轩、柳岩主演的电 影《来福大酒店》已于 2024 年 6 月 28 日上映；由罗伯·明可夫执导，李连杰、 成龙、刘亦菲主演的《功夫之王》已于 2024 年 8 月 3 日重映；由徐峥执导，徐 峥、辛芷蕾主演的电影《逆行人生》已于 2024 年 8 月 9 日上映。由郭帆导演的 《流浪地球 2》已于 2024 年 9 月 15 日重映；由徐克执导，刘德华、李冰 ...

根据 2024年度公司经营状况和财务状况，结合公司合并报表数据，大华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的《审计报告》(报告 号大华审字[2025]0011003920号)，并根据审计结果编制2024年度财务决算，报告 如下： | 序号 | 项目 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 资产 | | | | | 1 | 总资产 | 303,437.38 | 404,220.66 | -100,783.28 | | 2 | 流动资产 | 87,081.18 | 126,469.39 | -39,388.21 | | 3 | 应收账款 | 5,984.51 | 29,149.77 | -23,165.25 | | 4 | 固定资产 | 24,816.40 | 29,265.01 | -4,448.61 | | 5 | 长期待摊费用 | 2,151.14 | 1,538.33 | 612.81 | | 二、 | 负债 | | | | | 1 | 负债合计 | 260,987.81 | 319, ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-019 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日披露了《关 于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2023-025），于 2023 年 5 月 31 日披 露了《关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告》（公告编号：2023-038），于 2023 年 8 月 29 日披露了《关于累计诉讼、仲裁案件进展情况的公告》（公告编号：2023- 073），于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于累计诉讼、仲裁案件进展情况的公告》（公 告编号：2024-030）、《关于新增累计诉讼、仲裁案件进展情况的公告》（公告编号： 2024-031），于 2024 年 8 月 29 日就相关案件情况披露了《关于累计诉讼、仲裁案件进 展情况的公告》（公告编号：2024-081），于 2025 年 1 月 17 日就新增累计案件情况披 露了《关于累计诉讼、仲裁案件 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-016 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第六届董事会第 29 次会议和第六届监事会第 13 次会议，审议通过了《关于公 司会计政策变更的议案》，现将具体内容公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益 的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资 源的披露提出了具体要求，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计 准则第 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （一）公司依法运作情况 2024 年度，华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求， 从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负 责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财 务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，现将监事会 2024 年主要工作内容汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，监事会召开会议的具体情况如下： | | 会议时间 | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 1 月 30 日 | 第六届监事会第 4 次会议 | 1.《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议 案》 | | | | | 2.《关于<公司向特定对象发行股票预案（七次修 | | | | | 订稿）>的议案》 | | | | | 3.《关于<公司向特定对象发行股票募集资金使用 | | | | | 可行性分析报告（七次修订稿 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年社会责任报告 股票简称：华谊兄弟 股票代码：300027 二〇二五年四月十九日 华谊兄弟传媒股份有限公司 Huayi Brothers Media Corporation 2024 年 社会责任报告 | 第一节 公司介绍 1 | | --- | | 第二节 党建引领发展 2 | | 一、加强理论学习，不断提高党建水平 2 | | 二、加强党建创新，提高党组织的凝聚力和战斗力 4 | | 三、发挥党员先锋模范作用，推动公司业务开展 5 | | 第三节 股东和债权人权益保护 6 | | 一、不断完善公司治理，提升公司规范运作 6 | | 二、依法合规召开股东大会，充分保障股东权益 6 | | 三、着眼公司长远发展，注重合理回报投资者 7 | | 四、公平信息披露，保障广大投资者知情权 7 | | 五、保护债权人的合法权益 7 | | 第四节 员工权益保护 8 | | 一、员工权益 8 | | 二、员工关爱 9 | | 三、员工发展 11 | | 四、员工凝聚 16 | | 第五节 供应商、客户和消费者权益保护 17 | | 第六节 环境保护与可持续发展 18 | | 第七节 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。总经理负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-015 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月18日召开第 六届董事会第29次会议及第六届监事会第13次会议，审议通过了《关于未弥补亏 损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 截至2024年12月31日，经审计后公司合并财务报表未分配利润为- 4,380,795,949.07元，实收股本2,774,505,919元，公司未弥补亏损金额超过实 收股本总额三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提 交公司股东大会审议。 2、公司第六届监事会第13次会议决议。 2024年，公司积极应对经济形势，整合优质资产，主动调整公司业务布 局。与此同时，公司影视娱乐板块上映的部分影片票房未达预期；品牌授权及 实景娱乐板块，受市场环境和公司战略布局的影响，收入有所下降。 另外，基于谨慎性原则，公司在资产负债表日对各项资产的账 ...