证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-013 特别风险提示： 截至公告日，公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%，该等担保全部系为公司及公司合并报表范围内的公司提供的担保。敬请投 资者关注风险。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第 六届董事会第29次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度申请综合授信及 融资额度、担保额度暨关联担保的议案》、《关于公司及子公司2025年度向关联 人申请借款额度暨关联交易的议案》，关联董事王忠军、刘晓梅、王忠磊、王夫 也回避表决。独立董事已召开独立董事专门会议，一致同意上述议案并同意提交 公司第六届董事会第29次会议审议。上述议案中涉及的关联交易部分未构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司及子公司2025年度综合授信、融资及担保、关联人借款暨关联交易的具 体内容如下： 一、2025 年度综合授信及融资额度预计 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司2025年 度拟申请不超过人民币7.86亿元的综合授信及融资额度。综合授信及融资品种包 括但 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年社会责任报告 股票简称：华谊兄弟 股票代码：300027 二〇二五年四月十九日 华谊兄弟传媒股份有限公司 Huayi Brothers Media Corporation 2024 年 社会责任报告 | 第一节 公司介绍 1 | | --- | | 第二节 党建引领发展 2 | | 一、加强理论学习，不断提高党建水平 2 | | 二、加强党建创新，提高党组织的凝聚力和战斗力 4 | | 三、发挥党员先锋模范作用，推动公司业务开展 5 | | 第三节 股东和债权人权益保护 6 | | 一、不断完善公司治理，提升公司规范运作 6 | | 二、依法合规召开股东大会，充分保障股东权益 6 | | 三、着眼公司长远发展，注重合理回报投资者 7 | | 四、公平信息披露，保障广大投资者知情权 7 | | 五、保护债权人的合法权益 7 | | 第四节 员工权益保护 8 | | 一、员工权益 8 | | 二、员工关爱 9 | | 三、员工发展 11 | | 四、员工凝聚 16 | | 第五节 供应商、客户和消费者权益保护 17 | | 第六节 环境保护与可持续发展 18 | | 第七节 ...

| | | | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年度往来 | 2024 | 年度 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 算的会计科 | 往来资金余 | 累计发生金额 | | 往来资金的 | 还累计发生 | 往来资金余 | 往来形成 | （经营性往 | | 资金往来 | | 的关联关系 | | | | | 利息 | | | 原因 | 来、非经营 | | | | | 目 | 额 | （不含利息） | | （如有） | 金额 | 额 | | 性往来） | | 大股东及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | | 华谊兄弟电影国际有限 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 16.67 | | | | | | 16.67 往来款 | 非经营性往 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照 《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的要求， 贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认 真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工 作。现将董事会 2024 年主要工作内容汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，公司实现营业总收入为 46,515.41 万元，比上年同期减少 30.18%； 归属于上市公司股东净利润为-28,461.50 万元，比上年同期增加 47.18%；扣除 非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为-38,260.67 万元，比上年同期增 加 28.15%。 二、2024 年度董事会工作情况 （一）股东大会召开情况 报告期内，公司股东大会共召开 9 次会议，股东大会召开的具体情况如下： | 会议届次 | | | | 召开日期 | | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-012 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，华谊兄弟传媒股份有限 公司（以下简称"公司"）对 2024 年度部分资产计提了资产减值准备及核销资产， 依据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理：第一章 信息披露 第二节 定期报告披露相关事宜》的相关规定，具 体情况披露如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和资产价值，2024 年末公司对各类资产进行了清 查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹 象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值的资产进行计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 公司及下属子公司对 2024 年存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 资产减值测试后，计提 2024 年度各项信用减值损失以及资产减值损 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-015 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月18日召开第 六届董事会第29次会议及第六届监事会第13次会议，审议通过了《关于未弥补亏 损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 截至2024年12月31日，经审计后公司合并财务报表未分配利润为- 4,380,795,949.07元，实收股本2,774,505,919元，公司未弥补亏损金额超过实 收股本总额三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提 交公司股东大会审议。 2、公司第六届监事会第13次会议决议。 2024年，公司积极应对经济形势，整合优质资产，主动调整公司业务布 局。与此同时，公司影视娱乐板块上映的部分影片票房未达预期；品牌授权及 实景娱乐板块，受市场环境和公司战略布局的影响，收入有所下降。 另外，基于谨慎性原则，公司在资产负债表日对各项资产的账 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。总经理负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，现将对会计师事务所 2024 年度履职评 估暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：404 人 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-014 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年度审计意见为标准无保留意见的审计报告。 2、本次不涉及变更会计师事务所。 3、审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 4.续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第六届董事会第 29 次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为 2025 年度的 审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，工作勤勉尽 责，严格遵守国家相关的法律法规，坚持公允、客观的态度进行独立审计，切实 履行了审计 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-022 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第 29 次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股 东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（周一）14:30。 （2）网络投票时间： ① 通过深交所交易系统投票：2025 年 5 月 12 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30 ；13:00 至 15:00。 ② 通过深交所互联网投票系统投票：2025 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会 ...