本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-106 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届监事会第 11 次会议决议公告 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第11次会议于2024 年12月10日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议通知于2024年11月29日以电话、通讯、书面等形式发出。 会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李璟珏女士主持，与会监事认真审议， 形成如下决议： 华谊兄弟传媒股份有限公司监事会 一、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》 二〇二四年十二月十一日 监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股 权激励的情形，主体资格合法、有效；本次授予的激励对象符合《公司法》《证 券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》规定的激励对象条件，符合《2024年股票期权激励计划（ ...

海润天睿律师 华谊兄弟 2024 年第七次临时股东大会法律意见书 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 Add: 5/9/10/13/17Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65211833 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 1 海润天睿律师 华谊兄弟 2024 年第七次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 北京海润天睿律师事务所 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：华谊兄弟传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-104 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）14:30 2、召开地点：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层会议室 3、召集人：公司董事会 4、主持人：董事长王忠军 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2024 年 12 月 9 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2024 年 12 月 9 日 9:15 至 15:00。 7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规 定。 三、会议出席情况： 1、出席的总体情况 参加本次大会的股东（或委托代理人）共 966 人， ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-103 华谊兄弟传媒股份有限公司 三、备查文件 （一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人，已填报《内幕信息知情人 登记表》。 （二）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询核查对象 于自查期间买卖公司股票情况，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出 具《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票情况 （一）本激励计划公开披露前，公司按《内幕信息知情人管理制度》的要求， 限定内幕信息知情人范围，采取相应保密措施。公司已将本激励计划的商议筹划、 论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行登记，内幕信息知情人严格控 制在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围，未发现信息泄露情况。 （二）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询文件显示， 除1名核查对象之外，其余核查对象于自查期间均不存在买卖公司股票情况。经 公司核查，前述人员于自查期间的交易变动为个人对二级市场交易情况的自行判 断以及个人对自有资金的安排而进行的操作，不存在内幕交易情况。 关于 2024 年股票期权激励计划 ...

及核查意见 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年11月20日公告 实施2024年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"），根据《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务 办理》《2024年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司对激励对象名单进行 内部公示，监事会结合公示情况对激励对象名单进行核查，有关内容如下： 华谊兄弟传媒股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明 二、核查情况 监事会已对激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含子公 司）签订的劳动/劳务/聘用合同、激励对象于公司（含子公司）任职情况等有关 情况进行核查。 三、核查意见 公司监事会结合公示情况及核查情况，发表核查意见如下： 激励对象有关情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或者致人重大误解之处；激 励对象包括公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员工，不包 括公司独立董事和监事，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 规定的激励对象条件，符合 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 Add: 5/9/10/13/17Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65211833 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 海润天睿律师 华谊兄弟 2024 年第六次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 1 海润天睿律师 华谊兄弟 2024 年第六次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：华谊兄弟传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文 ...

一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 二、会议召开和出席情况 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-102 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 1、召开时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）14:30 2、召开地点：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层会议室 3、召集人：公司董事会 4、主持人：董事高辉 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2024 年 11 月 26 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2024 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00。 7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规 定。 三、会议出席情况： 1、出席的总体情况 参加本次大会的股东（或委托代理人）共 1,245 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏 特别声明 （一）本次征集表决权事项为依法无偿公开征集，截至本公告披露日，征集 人高海江符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》 第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条 件。 （二）截至本公告披露日，征集人未直接或者间接持有公司股份。 一、征集人的基本情况 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-099 华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 （一）征集人高海江为公司现任独立董事，基本情况如下： 高海江先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中国注 册会计师、高级会计师，在财务、税务、会计、审计领域具有丰富的理论与实践 经验。现任山东海银私募基金管理有限公司副总经理，华谊兄弟传媒股份有限公 司独立董事。 截至本公告披露日，征集人未直接或者间接持有公司股份，未因证券违法行 为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 （二）本次征集表决权事项已获得公司其他独立董事同意，征集人依法采取 无偿方 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-100 华谊兄弟传媒股份有限公司 因拟实施2024年股票期权激励计划，公司定于2024年12月9日14:30召开公司 2024年第七次临时股东大会审议有关议案。 本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒 股份有限公司关于召开2024年第七次临时股东大会通知的公告》。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 第六届董事会第 25 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第25次临时会议 于2024年11月22日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和 通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年11月18日以电话、通讯、书面等形式 发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审 议，形成如下决议： 一、审议通过《关于召开公司2024年第 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第七次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第 25 次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第七次临 时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程等的规定。 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-101 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（周一）14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深交所交易系统投票：2024 年 12 月 9 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30；13:00 至 15:00。 ②通过深交所互联网投票系统投票：2024 年 12 月 9 日 9:15 至 15:00。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http:// ...