证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-020 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《再融资审核规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实 施细则》"）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发 行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简 称"小额快速融资"/"本次发行"），授权期限为 2024 年年度股东大会审议通过 之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。具体情况如下： 一、授权内容 1、确认公司是否符合小额快速融资的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《再 融资注册办法》、《再融资审核规则》、《实施细则》等相关法 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华谊兄弟传媒股份有限公司 华谊兄弟传媒股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000096 号 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000096 号 华谊兄弟传媒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称华谊兄弟） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003920 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码: 华谊兄弟传媒股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) | H 录 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-8 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-115 | 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 :京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 大华核字[2025]0011003588 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华谊兄弟传媒股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003588 号 华谊兄弟传媒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011003615 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-3 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011003615号 华谊兄弟传媒股份有限公司： 我们接受委托，对华谊兄弟传媒股份 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事述职报告 （杨涛） （一）个人工作履历、专业及兼职情况 杨涛，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。资深律师、 中国人民大学法律硕士、公司法专家、北京老龄法律研究会分会副会长，北海国 际仲裁院仲裁员、沈阳仲裁委员会仲裁员，北京多元调解发展促进会调解员。现 任山西华炬（北京)律师事务所合伙人。其主要负责公司改制、并购重组、期货、 旅游免税品销售、跨境电商、民商事诉讼等相关公司法律业务等，至今已执业 26 年。曾经为太原刚玉、太原重工、潞安环能、成翼文化、君德集团等多家企业集 团改制、上市及并购、基金销售业务资格申请、私募基金管理人登记等提供全方 位法律服务。现任华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事等。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，未在公司的主要股东公司中担 任任何职务，本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求， ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事述职报告 （高海江） 本人高海江，作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年任职期内，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要求以及《公司章程》和《独 立董事工作制度》的有关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，认真履 行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的 作用，勤勉尽责，促进公司规范运作，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 高海江，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中国注册会计 师、高级会计师，在财务、税务、会计、审计领域具有丰富的理论与实践经验。 曾任职于北京京都会计师事务所、当代置业集团股份有限公司；历任天润置地集 团有限公司财务总监、长青投资集团有限公司副总裁、亿利资源集团有限公司财 务管理中心副总经理，现任海银私募基金管理有限公司副总经理、华谊兄弟传媒 股份有限公司独立董事等。 （二） ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 市值管理制度 第一条 为加强华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，提升投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等规定，制定本制度。 第二条 本指引所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、改 进经营管理等方式提升公司质量，通过做好投资者关系管理，采取措施保护投 资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作，增强信息披露质量和透明 度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质 量。 第四条 市值管理的基本原则 公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学管理，科学判断影响公 司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理工作。 （四）规范性原则 公司的市值管理行为必须建立在各项法律法规的基础上。 （五）常态性原则 公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，因此，公司的市值管理应是 一个持续、常态化 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，华谊兄弟传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事毛大庆、杨涛、高海江的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 华谊兄弟传媒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查公司在任独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 以及《华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的规定，华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事第 16 次专门会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事毛大庆、 杨涛、高海江出席了会议。会议由独立董事毛大庆先生主持。会议召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事 对拟提交至第六届董事会第 29 次会议审议的相关事项进行了审查，基于独立判 断的立场，发表意见如下： 一、关于《2024 年度财务决算报告》的审查意见 公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务 状况和经营成果。大华会计师事务所（特 ...