华谊兄弟传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第八次临时股东大会通知的公告 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-117 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第八次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第 27 次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第八次 临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日（周二）14:30。 （2）网络投票时间： ① 通过深交所交易系统投票：2024 年 12 月 31 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30 ；13:00 至 15:00。 ② 通过深交所互联网投票系统投票：2024 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00。 二、会议审议事项 （一）会议审议的议案： 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-112 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于最近五年内公司被证券监管部门和交易所处罚或采取监管 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"华谊兄弟"）拟向深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）申报向特定对象发行股票事项。根据相关要 求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况 公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况 公司于 2022 年 8 月 30 日收到深交所下发的《关于对华谊兄弟传媒股份有限 公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》（以下简称"《通报批评》"）。 《通报批评》中指出公司于 2022 年 1 月 28 日披露的《2021 年年度业绩预告》 中的预计净利润与年度报告披露的经审计净利润相比，盈亏性质发生变化，存在 较大差异。该行为违反了《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 6.2.1 条的相关规定。公司董事长王忠军、总经理王忠磊、 时任财务总监王笑宇未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了《创业板股票上 市规则（2020 年 12 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-110 华谊兄弟传媒股份有限公司 本次向特定对象发行股票的必要性和合理性等相关说明详见公司同日发布 的《华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报 告》。 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施相关事 项的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏 | 重大提示：以下关于华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）本次 向特定对象发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测， 投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而 造成任何损失的，公司不承担任何责任。 公司 2024 年 12 月 13 日召开的第六届董事会第 27 次会议、第六届监事会第 12 次会议审议并通过了公司本次关于向特定对象发行股票的相关议案。根据国 务院办公厅下发的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号，以下简称"《意见》"）、《国务院 关于进一步促进 ...

证券简称：华谊兄弟 证券代码：300027 上市地点：深圳证券交易所 华谊兄弟传媒股份有限公司 （注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区 C1-001） 向特定对象发行股票预案 二〇二四年十二月 华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票预案 公司声明 1. 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 本预案按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理 办法》等要求编制。 3. 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4. 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5. 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待取得深圳证券交易所审核并经中国证监会注册。 1 华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票预 ...

关于华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予事项的 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 二〇二四年十二月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 声 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 5 | | 二、本次授予条件成就说明 | 6 | | 三、本次授予情况 | 7 | | 四、结论性意见 10 | | | 五、备查信息 11 | | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 华谊兄弟、公司 | 指 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 年股票期权激励计划 2024 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年股票期权激励计 | | | | 划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于华谊兄弟传 媒股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予事 | | | | 项的独立财务顾问报告》 | ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-107 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于向激励对象首次授予股票期权的公告 5、有效期：本激励计划的有效期为自股票期权首次授予登记完成之日起至 激励对象获授的股票期权全部行权或者注销之日止，最长不超过48个月。 6、行权安排： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第七次临时股东大 会已决议实施2024年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"），公司于2024 年12月10日分别召开第六届董事会第26次会议和第六届监事会第11次会议，审议 通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，认为本激励计划的授予条件 已成就，同意向激励对象首次授予股票期权。经公司2024年第七次临时股东大会 对董事会的授权，本次向激励对象首次授予股票期权事项经董事会审议通过后即 可实施。有关情况如下： 一、股权激励计划简述及已履行的有关审议程序 （一）股权激励计划简述 1、激励方式：本激励计划的激励方式为股票期权。 2、股票来源：本激励计划的股票来源为公司定向 ...

二〇二四年十二月十一日 本次授予的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《公司章程》规定的任职资格；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 规定的激励对象条件，包括：不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人 选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的 情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定 的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定的不得参 与上市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其他情形。 本次授予的激励对象包括公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其 他核心员工，不包括公司独立董事和监事，符合《2024年股票期权激励计划（草 案）》规定的激励对象范围。 综上，列入2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的人 员的主体资格合法、有效。 华谊兄弟传媒股份有限公司监事会 华谊兄弟传媒股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的 核查意见 华谊兄弟传媒股份有限 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第26次会议于2024 年12月10日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议通知于2024年11月29日以电话、通讯、书面等形式发出。 会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形 成如下决议： 一、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-105 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 26 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏 二〇二四年十二月十一日 本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒 股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。 特此公告。 本议案以7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过（关联董事胡俊逸、高辉 为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决）。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 根据《上市公司股权激励管理办法》《深 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议审查意见 经审查，公司不存在禁止实施股权激励的情形，本次授予的激励对象不存在 不得成为激励对象的情形，本次确定的授予日符合有关规定。本次股票期权授予 条件已成就，本次股票期权授予事项合法、合规，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。 独立董事：毛大庆、杨涛、高海江 二〇二四年十二月十一日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事工作制度》等有关法律法规、规章制度的规定，华谊兄弟传媒股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第 13 次专门会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事毛大庆、 杨涛、高海江出席会议。与会独立董事共同推举毛大庆先生为独立董事专门会议 的召集人和主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定 ...

关于 北京浩天律师事务所 法律意见书 北京浩天律师事务所 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予相关事项 之 法律意见书 中国北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 3、11、12 层 Add:3/11/12F, Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing, China 电话 Tel: 8610-6502 8888 传真 Fax: 8610-65028866 Website: http://www.hylandslaw.com | 一、 | 本激励计划首次授予相关事项的批准与授权 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 本激励计划的首次授予情况 | 3 | 北京浩天律师事务所 法律意见书 北京浩天律师事务所 关于华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予相关事项 之法律意见书 致：华谊兄弟传媒股份有限公司 北京浩天律师事务所接受委托，作为华谊兄弟 2024 年股票期权激励计划（草案） 的专项法律顾问，已依法出具了《北京 ...