华谊兄弟传媒股份有限公司 关于公司向关联方借款暨关联交易的公告 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-116 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易概述：华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）为实际经 营的需要，向天津英雄互娱科技有限公司（以下简称"天津英雄互娱"）借款人 民币1,300万元，借款期限为1年，具体内容以合同中约定为准。 2、关联关系情况：天津英雄互娱为上海英雄互娱游戏股份有限公司（曾用 名：英雄游戏科技股份有限公司，以下简称"英雄互娱"）的全资子公司，公司 董事担任英雄互娱董事，因此英雄互娱为公司关联法人，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 3、2024年12月13日，公司第六届董事会第27次会议以5票赞同，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，并授 权管理层根据相关政策规定签署协议，关联董事王忠军、刘晓梅、王忠磊、王夫 也回避表决。独立董事已召开独立董事专门会议，一致同意本次关联交易事项并 同意提 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-109 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届监事会第 12 次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏 | 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第 12 次会议于 2024 年 12 月 13 日在北京市朝阳门外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层会议室以现场 和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电话、通讯、书面等 形式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李璟珏女士主持，与会 监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 规和规范性文件的规定，经自查、逐项论证，监事会认为公司符合向特定对象发 行股票（下称"本次发行"）的条件。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-115 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于聘任向特定对象发行股票事项审计服务机构及变更年审服务会 计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的年审服务会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华"） 2、原聘任的年审服务会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"） 3、拟聘任的向特定对象发行股票事项审计服务机构：大华会计师事务所 （特殊普通合伙） 4、聘任大华的原因：综合考虑华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）业务发展需要、会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司拟聘任大 华为公司提供向特定对象发行股票事项审计服务及2024年审审计服务。此次聘任 会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 5、该事项已经公司第六届董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 2024年1 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票方案论证分析报告 1 华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票方案论证分析报告 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2009 年 10 月在深圳证 券交易所创业板上市。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提 升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件 的规定，公司拟向特定对象发行股票不超过 832,351,775 股（含），募集资金总 额扣除发行费用后用于以下项目： 单位：万元 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | | 影视剧项目 | 58,000.00 | 56,000.00 | | 补充流动资金 | 24,000.00 | 24,000.00 | | 合计 | 82,000.00 | 80,000.00 | （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《华谊兄弟传媒股份有限公司向特 定对象发行股票预案》中相同 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《华谊兄弟传 媒股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，华谊兄 弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第 14 次专门会 议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事毛大庆、 杨涛、高海江出席了会议。与会独立董事共同推举毛大庆先生为独立董事专门会 议的召集人和主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第六届董事会第 27 次会议 的相关事项进行了审查，基于独立判断的立场，通过如下议案： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票的议案》 经审阅，根据《公司法》《 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 华谊兄弟传媒股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为进一步完善和健全华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 的指示精神，公司董事会根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、 《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关分红 政策的要求，制定了《华谊兄弟传媒股份有限公司未来三年股东回报规划（2024- 2026 年）》，主要内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、经营状况 及盈利能力、股东意愿和要求、外部融资成本和融资环境等因素，建立持续、稳 定、科学的投资者回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，保 证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 公司制定股东回报规划应 ...

证券简称：华谊兄弟 证券代码：300027 上市地点：深圳证券交易所 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 80,000.00 万元，扣除发行费 用后拟将全部用于以下项目： 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"华谊兄弟"、"公司"）是在深圳 证券交易所创业板上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需 求，进一步增强公司资本实力，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，拟向特定对象发行股票，公司对本次发行募集资金使用的可行性 分析如下（如无特别说明，本报告中相关简称与《华谊兄弟传媒股份有限公司向 特定对象发行股票预案》中含义相同）： 一、本次募集资金使用计划 单位：万元 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | | 影视剧项目 | 58,000.00 | 56,000.00 | | 补充流动资金 | 24,000.00 | 24,000.00 | | 合计 | ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-111 华谊兄弟传媒股份有限公司 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 12 月 13 日召开 的第六届董事会第 27 次会议、第六届监事会第 12 次会议审议并通过了关于向特 定对象发行股票的相关议案，现就本次向特定对象发行股票公司不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的情形。 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十三日 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第八次临时股东大会通知的公告 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-117 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第八次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第 27 次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第八次 临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日（周二）14:30。 （2）网络投票时间： ① 通过深交所交易系统投票：2024 年 12 月 31 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30 ；13:00 至 15:00。 ② 通过深交所互联网投票系统投票：2024 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00。 二、会议审议事项 （一）会议审议的议案： 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过 ...

证券简称：华谊兄弟 证券代码：300027 上市地点：深圳证券交易所 华谊兄弟传媒股份有限公司 （注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区 C1-001） 向特定对象发行股票预案 二〇二四年十二月 华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票预案 公司声明 1. 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 本预案按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理 办法》等要求编制。 3. 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4. 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5. 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待取得深圳证券交易所审核并经中国证监会注册。 1 华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票预 ...