证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-032 阳普医疗科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况； 3.本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 21 日下午 15:30 在公司 2 号会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召 集，董事长邓冠华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证 律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 （一）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 34,186,764 股，占公司总股份 的 11.0570％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-031 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日披露了 《关于公司董事长兼总经理被采取留置措施的公告》（公告编号 2024-004），公 司董事长、总经理邓冠华先生被实施留置。 2024 年 5 月 11 日，公司接到邓冠华先生家属的通知，其收到广东省监察委员 会签发的《解除留置通知书》，广东省监察委员会已解除对邓冠华先生的留置措 施。 目前公司生产经营管理情况正常，邓冠华先生已能正常履行公司法定代表人、 董事长、总经理等职责，公司董事、副总经理蒋广成先生将不再代为履行公司法 定代表人、董事长、总经理及董事会相关委员会成员的职责。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司发布的 信息均以在上述媒体和网站披露的信息为准。 特此公告。 阳普医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 12 日 阳普医疗科技股份有限公司 关于公司董事长兼总经理解除留置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-030 阳普医疗科技股份有限公司 关于全资子公司收到医疗器械变更注册（备案）文件的公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、对公司的影响及风险提示 以上医疗器械完成注册证变更，有助于保障相关产品的合规与可持续性，有 利于增强公司医疗器械产品的综合竞争力，对公司未来发展有积极影响。 上述产品实际销售情况可能受到市场环境等因素影响，对公司未来经营业绩 的影响存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 《中华人民共和国医疗器械变更注册（备案）文件（体外诊断试剂）》。 特此公告。 阳普医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 一、情况概述 近日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州阳 普医疗器械有限公司（以下简称"阳普器械"）收到由广东省药品监督管理局颁 发的《中华人民共和国医疗器械变更注册（备案）文件（体外诊断试剂）》，具 体情况如下： | 序 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册分类 | 注册证 | 主要变更内容 | | ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-029 二、进展情况 阳普医疗科技股份有限公司 关于从珠海格金阳普大健康产业基金合伙企业（有限合伙）退伙的 进展公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议、 第六届监事会第六次会议分别审议通过了《关于从珠海格金阳普大健康产业基金 合伙企业（有限合伙）退伙的议案》，同意公司从珠海格金阳普大健康产业基金 合伙企业（有限合伙）（以下简称"格金阳普"）退伙，并拟与其他合伙人协商 一致终止该基金，签署关于格金阳普合伙协议的终止协议。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于从珠海格金阳普大健康产业基金 合伙企业（有限合伙）退伙的公告》（公告编号：2024-020）。 公司与格金阳普其他合伙人已于近日签署了《珠海格金阳普大健康产业基金 合伙企业（有限合伙）合伙协议之终止协议》（以下简称"《终止协议》"）。 《终止协议》的主要内容如下： 基金管理人：珠海格力股权投资基金管理有 ...

阳普医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并在创业板 上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《监管规则适用指引 ——发行类第7号》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》及有关法律、法规和规范性文件的要求及《阳普医疗科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际 情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施 股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金按照招股说 明书或者其他公开发行募集文件所列用途使用，不得随意改变募集资 金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并 在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用 ...

阳普医疗科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 尊敬的各位董事： 2023 年，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"阳普医疗"） 管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》等公司制度的要求，忠实、勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事 会的各项决议，面对挑战和机遇，继续坚持"两条腿走路"的发展路线，注重技 术开发及创新，强调内部运营管理效率提升，加速渠道建设工作，不断提升公司 在行业中的竞争优势。 公司持续加强核心技术的自主研发，引领技术突破和创新，强化公司的自主 知识产权壁垒，2023 年全年研发投入 3,752.11 万元，占全年营业收入的 5.82%； 截至 2023 年年末，公司累计获得专利 157 项，其中发明专利 55 项，实用新型 2023 年 2022 年 本年比上年增减 2021 年 营业收入（元） 644,621,152.95 710,768,471.36 -9.31% 799,833,986.91 归属于上市公司股东的净 利润（元） -63,203,837.62 -198,300,074.80 68.13% 18,568,529.3 ...

阳普医疗科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务决算报表相关财务数据如下： 一、资产、负债和所有者权益情况 1.应收账款比上年期末减少的主要原因是：随销售收入的减少而减少；同时 收回部分长账龄应收账款； 2.其他应收账款比上年期末增加主要原因是：报告期内因法律与政策变化， 阳普医疗（郴州）有限公司（以下简称"郴州阳普"）与湖南郴州经济开发区管 理委员会（以下简称"郴州开发区管委会"）签署《解除招商项目合作合同暨协 商收回协议书》，郴州开发区管委会按合同约定回购郴州阳普持有的土地使用权 和房屋建筑物，导致其他应收款增加所致； 3.一年内到期的非流动资产比上年期末减少的主要原因是：报告期融资租赁 客户续签合同，收款期延长，重分类到一年内到期的非流动资产的长期应收款减 少； 4.负债总额比上年期末减少的主要原因是：报告期短期借款、应付账款、和 递延收益减少；其中，递延收益减少是因为法律与政策变化，郴州阳普与郴州开 单位：元 项目 2023 年末余额 2022 年末余额 变动额 变动比例 货币资金 214,713,952.98 221,045,754.16 -6,331,801.18 - ...

阳普医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善阳普医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《阳普医疗 科技股份有限公司公司章程》（以下称"公司章程"）等的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加 ...

Financial Performance - The company's net profit was negative, primarily due to asset impairment and underperformance of certain subsidiaries [4]. - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves [6]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥644,621,152.95, a decrease of 9.31% compared to ¥710,768,471.36 in 2022 [24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥63,203,837.62, showing an improvement of 68.13% from -¥198,300,074.80 in 2022 [24]. - The cash flow from operating activities increased by 88.11% to ¥79,904,932.52 in 2023, compared to ¥42,478,058.14 in 2022 [24]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,425,956,329.46, down 8.49% from ¥1,558,180,092.05 at the end of 2022 [24]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.20 for 2023, an improvement of 68.75% from -¥0.64 in 2022 [24]. - The company's total revenue after deducting non-operating income was ¥628,373,080.14 in 2023, compared to ¥696,748,504.50 in 2022 [25]. - The company reported non-operating income of ¥11,315,771.34 for 2023, compared to ¥674,986.44 in 2022 [31]. - The company achieved operating revenue of CNY 644.62 million, a decrease of 9.31% compared to CNY 710.77 million in the same period last year [91]. - The net profit attributable to the parent company was CNY -63.20 million, a reduction in loss of 68.13% year-on-year [91]. Market Outlook - The domestic medical device market is expected to grow due to government policies promoting high-quality development and innovation in the sector [34]. - In 2023, the National Medical Products Administration approved 61 innovative medical devices, a year-on-year increase of 10.90%, reaching a historical high [36]. - By the end of 2023, China had cumulatively approved 250 innovative medical devices, reflecting the accelerated innovation in the medical device sector [36]. - The revenue of China's medical device manufacturing industry is expected to reach 1.31 trillion yuan in 2023, maintaining the second-largest industry scale globally [37]. - The medical device industry in China is projected to grow to 1.875 trillion yuan by 2025, representing a cumulative increase of 197.88% compared to 2015 [37]. - The IVD market in China reached a size of 5.855 billion USD in 2023, accounting for approximately 6% of the global IVD market [41]. - The global IVD market is expected to grow from 106.26 billion USD in 2023 to 128 billion USD by 2028, with a compound annual growth rate (CAGR) of about 3.8% [40]. - The Chinese IVD market is projected to have a CAGR of approximately 6% from 2023 to 2028, outpacing the global market growth [41]. Product Development and Innovation - The company is the only domestic vacuum blood collection tube manufacturer registered with the FDA, solidifying its leading position in the industry [46]. - The company has developed a thromboelastography instrument, which is now included in national health standards, highlighting its clinical value in monitoring coagulation function [55]. - The thromboelastography instrument, ImproveClotT-400S, features advanced technology with a coefficient of variation (CV) value reduced to 5%, achieving international leading levels [56]. - The company is focusing on the development of a fully automated thromboelastography instrument to meet the needs of high-volume specimen testing [56]. - The company is advancing its "specimen expert" strategy with a focus on molecular diagnostics and liquid biopsy markets, preparing for large-scale industrialization [50]. - The company has developed proprietary microfluidic chips for rare cell capture, enhancing specificity and sensitivity while preserving cell morphology [58]. - The company has launched an upgraded version of its integrated hospital information system, focusing on enhancing user experience and reducing costs, with 106 improvements implemented [96]. - The company has developed a comprehensive smart laboratory solution that leverages AI, IoT, and mobile internet technologies to improve the clinical value of laboratory results [73]. Research and Development - The company invested CNY 37.52 million in R&D, accounting for 5.82% of total revenue, and held a total of 157 patents by the end of 2023 [93]. - The company completed several key R&D projects, including the HIS 5.0 integrated electronic medical record system, which is expected to enhance market competitiveness and drive revenue growth [119]. - A total of 25 R&D projects are in various stages, with several aimed at improving product quality and expanding the product line, including a new automated chemiluminescence immunoassay analyzer [120]. - The company is focusing on establishing a comprehensive data governance solution for healthcare institutions, which is expected to enhance product offerings and competitive advantage [119]. - The company has made significant progress in developing a new health data governance solution based on artificial intelligence, which is anticipated to increase product variety and market share [120]. Corporate Governance and Management - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of personnel, assets, finance, organization, and business operations [177]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring a structured decision-making process [170]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, ensuring alignment with the company's development status [175]. - The company has implemented strict information disclosure practices, with the chairman being the first responsible person for disclosures [173]. - The company has a structured approach to determining remuneration based on industry standards and company performance [196]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its market share in strategic areas by continuously improving efficacy, user experience, and operational efficiency for medical institutions [47]. - The company plans to pursue strategic acquisitions to bolster its product portfolio and market reach, with a budget of $50 million for potential acquisitions in 2024 [126]. - The company is actively exploring opportunities for market expansion, particularly in underserved regions, to increase its customer base [184]. - The company is focused on building a high-standard, international integrated operation management system to enhance customer satisfaction and market competitiveness [102]. - The company is committed to optimizing its R&D organization and improving product delivery capabilities to enhance competitiveness [156]. Financial Management - The net cash flow from operating activities increased by 88.11% compared to the previous year, primarily due to a decrease in cash paid for purchasing goods and services [136]. - The total cash inflow from operating activities was approximately ¥816.18 million, while the total cash outflow was about ¥736.28 million, resulting in a net cash flow of approximately ¥79.90 million [136]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were approximately ¥211.39 million, down from ¥219.48 million at the beginning of the year [138]. - The company reported a significant increase in financial expenses, totaling ¥16,353,551.16 in 2023 compared to ¥15,445,504.90 in 2022 [117]. Future Guidance - The company has set a revenue guidance for 2024, projecting a growth of 10% to 12% [126]. - Future guidance includes maintaining a gross margin of approximately 40%, supported by improved production processes and cost management strategies [189]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20% based on new product launches and market expansion strategies [189].

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-023 阳普医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、《公司章程》修订内容 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定并结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。 《公司章程》具体修订内容如下表： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营宗旨：公司秉承"关 | | | | 第十三条 公司的经营宗旨：公司秉承"关 | | 爱人类健康"的理念，致力于通过持续的技术创 | ...