邓冠华先生因无法正常履职，经公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公 司提议，为确保公司规范运作，解除邓冠华先生的总经理职务。 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-072 阳普医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 12 月 30 日以书面及电子邮件方式 送达全体董事。出席本次会议的全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限 要求。本次会议于 2024 年 12 月 30 日下午 15:45 在公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司 法》和《公司章程》的规定。本次会议由出席董事推选的董事杨涛先生主持。与 会董事经过充分的讨论，通过以下决议： 一、审议通过《关于解聘总经理并授权董事蒋广成先生代行总经理职责的议 案》 根 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于调 整董事会专门委员会成员的议案》，并于同日召开第六届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下： 一、选举董事长 董事会同意选举杨涛先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会董事长， 任期自第六届董事会第十二次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之 日止。 二、选举监事会主席 监事会同意选举方秋鹏先生（简历详见附件）担任公司第六届监事会主席， 任期自第六届监事会第十一次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之 日止。 三、调整董事会各专门委员会成员 公司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关 于提请解除非独立董事职务的议案》《关于补选独立董事的议案》《关于补选非 独立董事的议案》，公司董事会成员发生 ...

第六届监事会第十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 披露的《关于选举董事长、监事会主席及调整董事会专门委员会成员的公告》（公 告编号：2024-075）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 12 月 30 日以书面及电子邮件方式 送达全体监事。出席本次会议的全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限 要求。本次会议于 2024 年 12 月 30 日下午 16:15 在公司会议室以现场方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的 规定。本次会议由出席监事推选的监事方秋鹏先生主持。与会监事经过充分的讨 论，通过以下决议： 一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 根据《公司章程》，公司监事会选举方秋鹏先生为 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-070 阳普医疗科技股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告 特别提示： 1.本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况； 2.本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况； 3.本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 会于 2024 年 12 月 30 日下午 15:15 在公司 2 号会议室召开。会议通知已于 2024 年 12 月 13 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东会由公司董事会 召集，董事长邓冠华先生因被采取留置措施未出席本次会议，出席本次会议的董 事共同推选董事蒋广成先生主持会议，公司其他董事、监事、高级管理人员及公 司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 （一）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 156 人，代表股份 38,880,384 股，占公司总股 份的 12.5750％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 35,300 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-071 阳普医疗科技股份有限公司 关于完成董事、监事补选暨部分董事、监事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于提请解除非独立董事职务的议 案》《关于补选独立董事的议案》《关于补选非职工代表监事的议案》，补选了 4 名非独立董事、1 名独立董事以及 1 名非职工代表监事。现将补选后的公司第 六届董事会、第六届监事会有关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 职工代表监事：黄笑尘。 上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》 《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司监 事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。职工代表监事比例未低于监事总 数的 ...

董事邓冠华先生因被采取留置措施，无法出席会议，不能保证公告内容真 实、准确、完整。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》，定于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东会，并已于 2024 年 12 月 13 日在中国证券 监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-068）， 现将本次股东会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年第二次临时股东会 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-069 阳普医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-061 阳普医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事邓冠华先生因被采取留置措施，无法出席会议，不能保证公告内容真 实、准确、完整。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式送达全 体董事。本次会议于 2024 年 12 月 12 日上午 10:30 在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，缺席董事 1 人（董事 长兼总经理邓冠华先生因被采取留置措施缺席本次会议），公司监事和部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由出席董事推选的董事蒋广成先生 主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议： 一、审议通过《关于提请解除非独立董事职务的议案》 因邓冠华先生无法正常履职，经公司控股股东珠 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-066 阳普医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 阳普医疗科技股份有限公司董事会 ，现就提名 李璐 为阳普医 疗科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为阳普医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过阳普医疗科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否如否，请详细说明：_____ ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-062 阳普医疗科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 阳普医疗科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 12 日 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式送达全体 监事。本次会议于 2024 年 12 月 12 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和 《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席徐光枝女士主持。与会监事经过充 分的讨论，通过以下决议： 一、审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》 徐光枝女士因工作调整，申请辞去公司监事职务。徐光枝女士辞职导致公司 监事会人数低于法定最低人数要求，根 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-064 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事田 柯先生、田艳丽女士、邓湘湘女士、刘焕亮先生的书面辞职报告。 田柯先生因工作调整，申请辞去公司董事、战略委员会委员职务。田柯先生 辞去上述职务后，将继续担任公司副总经理一职。田柯先生原定董事任期至公司 第六届董事会届满，即至 2026 年 6 月 20 日止。截至目前，田柯先生未持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 田艳丽女士因工作调整，申请辞去公司董事、战略委员会委员及审计委员会 委员职务。田艳丽女士辞去上述职务后，将在公司其他岗位上继续任职。田艳丽 女士原定董事任期至公司第六届董事会届满，即至 2026 年 6 月 20 日止。截至目 前，田艳丽女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 邓湘湘女士因工作调整，申请辞去公司董事及战略委员会委员职务。邓湘湘 女士原定董事任期至公司第六届董事会届满，即至 2026 年 6 月 20 日止。辞任后 邓湘湘女士将不再担任公司任何职务。 刘焕亮先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、战略委员会委员、提名委 ...