证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-061 阳普医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事邓冠华先生因被采取留置措施，无法出席会议，不能保证公告内容真 实、准确、完整。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式送达全 体董事。本次会议于 2024 年 12 月 12 日上午 10:30 在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，缺席董事 1 人（董事 长兼总经理邓冠华先生因被采取留置措施缺席本次会议），公司监事和部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由出席董事推选的董事蒋广成先生 主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议： 一、审议通过《关于提请解除非独立董事职务的议案》 因邓冠华先生无法正常履职，经公司控股股东珠 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人李璐作为阳普医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人阳普医疗科技股份有限公司董事会提名为阳普医疗 科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过阳普医疗科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 否 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-067 阳普医疗科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-063 特此公告。 阳普医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 12 日 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事邓冠华先生因被采取留置措施，无法出席会议，不能保证公告内容真 实、准确、完整。 2024 年 12 月 12 日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请解除非独立董事职务的 议案》，邓冠华先生因无法正常履职，经公司控股股东珠海格力金融投资管理有 限公司提议，为确保公司董事会规范运作，董事会提请股东会解除邓冠华先生非 独立董事职务。邓冠华先生的法定代表人、董事长、董事会战略委员会主任委员 （召集人）、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务待公司股东会审议同 意解除其董事职务后亦自动解除。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东 会审议。 阳普医疗科技股份有限公司 关于解除非独立董事职务的公告 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-066 阳普医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 阳普医疗科技股份有限公司董事会 ，现就提名 李璐 为阳普医 疗科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为阳普医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过阳普医疗科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否如否，请详细说明：_____ ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-068 阳普医疗科技股份有限公司 2024 年 12 月 12 日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东 会的议案》。公司定于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15:15 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事邓冠华先生因被采取留置措施，无法出席会议，不能保证公告内容真 实、准确、完整。 通过深 ...

2024 年 12 月 12 日，公司召开第六届监事会第十次会议审议通过了《关于 补选公司非职工代表监事的议案》，为确保公司监事会规范运作，根据相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东珠海格力金融投 资管理有限公司推荐，监事会审查，监事会提名方秋鹏为第六届监事会非职工代 表监事候选人。方秋鹏先生的简历详见附件。 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-065 阳普医疗科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事辞职情况 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事徐 光枝女士的书面辞职报告。徐光枝女士因工作调整，申请辞去公司监事职务。徐 光枝女士辞去上述职务后，将在公司其他岗位上继续任职。徐光枝女士原定监事 任期至公司第六届监事会届满，即至 2026 年 6 月 20 日止。截至目前，徐光枝女 士持有公司 50 股股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 徐光枝女士辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》 《公司 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-062 阳普医疗科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 阳普医疗科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 12 日 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式送达全体 监事。本次会议于 2024 年 12 月 12 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和 《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席徐光枝女士主持。与会监事经过充 分的讨论，通过以下决议： 一、审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》 徐光枝女士因工作调整，申请辞去公司监事职务。徐光枝女士辞职导致公司 监事会人数低于法定最低人数要求，根 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-060 阳普医疗科技股份有限公司 关于完成公司注册地址变更并换发营业执照的公告 本公司及除邓冠华外的其他董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、情况概述 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开 了第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 变更公司注册地址并修订公司章程的议案》，同意公司根据自身经营发展情况， 将公司注册地址由"珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2320 办公"变更为"珠海 市横琴新区环岛东路 3000 号横琴国际商务中心 801-8017 室"，并对公司章程相 关条款进行修订。前述议案已于 2024 年 9 月 25 日经公司 2024 年第一次临时股 东会审议通过。 二、工商变更（备案）登记情况 近日，公司已完成上述事项的工商变更（备案）登记手续，并已取得横琴粤 澳深度合作区商事服务局换发的《营业执照》，公司注册地址具体变更情况如下： 本次变更（备案）前：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2320 办 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-059 阳普医疗科技股份有限公司 特此公告。 阳普医疗科技股份有限公司董事会 进展公告 本公司及除邓冠华外的其他董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、进展情况 一、基本情况概述 截至本公告日，郴州阳普与郴州开发区管委会已经完成资产和资料移交，郴 州阳普已收到郴州开发区管委会支付的全部回收款 3941.29 万元。 2023 年 8 月 16 日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司阳普医疗（郴州）有限公司（以下简称"郴州阳普"）与湖南郴州经济开 发区管理委员会（以下简称"郴州开发区管委会"）签署了《解除招商项目合作 合同暨协商收回协议书》，因法律与政策变化，导致项目引进难以落地。根据湖 南省自然资源厅、湖南省发展和改革委员会《关于印发<湖南省产业园批而未供、 闲置土地、低效（空闲）用地清理整改工作方案>的通知》（湘自资发〔2022〕 12 号），郴州阳普建设用地被列为"低效（空闲）用地"，双方约定解除签署 的招商项目合作合同书，由郴州开发区管委会按协议约定价款 5977.2 ...

阳普医疗科技股份有限公司 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-054 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达全体 董事。本次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，缺席董事 1 人（董事长 兼总经理邓冠华先生因被采取留置措施缺席本次会议），公司监事和部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由出席董事推选的董事蒋广成先生主持。 与会董事经过充分的讨论，通过以下决议： 特此公告。 阳普医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 25 日 公司董事会在全面审核和了解公司 2024 年第三季度报告后，认为公司 2024 年第三季度报告真实、 ...