阳普医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善阳普医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《阳普医疗 科技股份有限公司公司章程》（以下称"公司章程"）等的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加 ...

第四条 公司董事会设独立董事三名，董事会成员中独立董事的 比例不得低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善公司治 理结构，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《阳普医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、法规、《独董管理办法》和公司章程的要求， 认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 在本公司担任独立董事者，原则上最多在三家境内上市 公司（含本公司）担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有 效地履行本公司独立董事的职责。 ...

2023 年年度报告 2024-012 【2024 年 4 月】 1 阳普医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 阳普医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 阳普医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人邓冠华、主管会计工作负责人闫红玉及会计机构负责人(会计 主管人员)杨慧明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席 | 未亲自出席 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 董事职务 | | | | 邓冠华 | 董事长 | 董事长邓冠华先生因被采取 | 不适用，未委托 | | | | 留置措施缺席本次会议 | 其他董事出席 | 公司净利润为负主要是受资产减值、个别子公司业绩未达预期等影响。 公司主营业务、核心竞争力等未发生重大变化，持续经营能力不存 ...

阳普医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （康熙雄） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》 等法律法规和规章制度规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥了独立董 事作用。一方面，严格审核公司提交董事会审议的相关议案，维护公司和各位股 东，特别是中小股东的合法权益，促进公司依法经营、规范运作；另一方面充分 发挥本人的医疗专业优势，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工 作提出了相关意见和建议。现将 2023 年度任职期间本人履行职责的情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人康熙雄，1952 年出生，博士研究生学历。现为中国生物化学与分子生 物学会临床应用生物化学与分子生物学分会理事长，承担国家 863、973 等课题 数项。同时担任北京协和洛克生物技术有限责任公司、上海百傲科技股份有限公 司的董事职务。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-020 阳普医疗科技股份有限公司 关于从珠海格金阳普大健康产业基金合伙企业（有限合伙） 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第七次会议（关联董事邓湘湘、余威回避表决）及第六届监事会第 六次会议，分别审议通过了《关于从珠海格金阳普大健康产业基金合伙企业（有 限合伙）退伙的议案》，同意公司从珠海格金阳普大健康产业基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"格金阳普"）中退伙，并拟与其他合伙人协商一致终止该 基金，签署关于格金阳普合伙协议的终止协议。本次退伙事项无需提交股东大会 审议。 除公司外，格金阳普现有合伙人为珠海格力金融投资管理有限公司（以下简 称"格力金投"）及珠海格力股权投资基金管理有限公司（以下简称"格力基金"）， 其中格力金投系公司的控股股东，格力基金为公司控股股东的全资子公司，根据 相关规定，公司本次退伙事项为关联交易。 本次退伙事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 ...

阳普医疗科技股份有限公司 计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占多数并担 任召集人；审计委员会中至少应有一（1）名独立董事是会计专业人 士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集 人应由独立董事中的会计专业人士担任。董事会各专门委员会应制定 工作细则，由董事会批准后生效。 第五条 公司设董事会秘书一（1）名，由董事长提名，经董事 会聘任，负责处理董事会日常事务。 第六条 公司设董事会办公室，在董事会秘书领导下开展工作， 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务， 保管董事会和董事会办公室印章。 第三章 董事会的职权 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范阳普医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）及《阳普医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主 要形式。董事 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 阳普医疗科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0396 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]518Z0396 号 阳普医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了阳普医疗科技股份有限 公司（以下简称阳普医疗）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容 诚审字[2024]518Z0323 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的 阳普医疗管理层编制的《阳普医疗科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表是 阳普医疗管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假 记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对阳普医疗 管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 我们按照《中国注册会计师其 ...

第三条 本内控制度明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限， 建立相应的授权、检查和逐级问责制度，设立完善的控制架构，保证 董事会及公司高级管理人员下达的指令能够被严格执行。 第四条 本公司内部控制的制定充分考虑了内部环境、目标设定、 事项识别、人力资源管理、风险评估、风险对策、控制活动、资金管 理、信息沟通及反馈、制度监督等要素。 第二章 内控制度的工作目标和组织原则 第一节 内控制度的工作目标及涉及层面 第五条 内控制度的工作目标： 阳普医疗科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司或公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规及规范性文件，特制定本制度。 第二条 本公司的内部控制制度（以下简称内控制度）是为保护 公司资金、资产的安全与完整，促进公司各项经营活动有效实施而制 定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。 （一） 公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员； （二） ...

阳普医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《阳普医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相 关规定。 全资子公司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公 司的担保）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； 第三条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的关联交易的 价格原则上不能偏离市场独立第三方价格或收费的标准。 第二章 关联交易和关联人 第四条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括： （一） ...

阳普医疗科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为维护阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系 由广州阳普医疗用品有限公司整体变更发起设立，在横琴粤澳深度合作区商事服务 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91440101618681696W。 第三条 公司于2009年12月7日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股18,600,000股，于2009年12月25日在深圳证券交易所创业板 上市。 第四条 公司注册名称：阳普医疗科技股份有限公司。 公司英文名称：Improve Medical Instruments Co.,Ltd. 第五条 公司住所：珠海市横琴新区环岛东路3000号2320办公，邮政编码为 519000。 第六条 公司注册资本为：人民币30,918.7315万元。 第七条 ...