证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-009 阳普医疗科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及出席本次董事会的全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体 董事。本次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，缺席董事 1 人（董事长 兼总经理邓冠华先生因被采取留置措施缺席本次会议），公司监事和部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由代行董事长职责的董事蒋广成先生主 持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司董事会审议并通过了《2023 年 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-023 阳普医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、《公司章程》修订内容 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定并结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。 《公司章程》具体修订内容如下表： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营宗旨：公司秉承"关 | | | | 第十三条 公司的经营宗旨：公司秉承"关 | | 爱人类健康"的理念，致力于通过持续的技术创 | ...

阳普医疗科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务决算报表相关财务数据如下： 一、资产、负债和所有者权益情况 1.应收账款比上年期末减少的主要原因是：随销售收入的减少而减少；同时 收回部分长账龄应收账款； 2.其他应收账款比上年期末增加主要原因是：报告期内因法律与政策变化， 阳普医疗（郴州）有限公司（以下简称"郴州阳普"）与湖南郴州经济开发区管 理委员会（以下简称"郴州开发区管委会"）签署《解除招商项目合作合同暨协 商收回协议书》，郴州开发区管委会按合同约定回购郴州阳普持有的土地使用权 和房屋建筑物，导致其他应收款增加所致； 3.一年内到期的非流动资产比上年期末减少的主要原因是：报告期融资租赁 客户续签合同，收款期延长，重分类到一年内到期的非流动资产的长期应收款减 少； 4.负债总额比上年期末减少的主要原因是：报告期短期借款、应付账款、和 递延收益减少；其中，递延收益减少是因为法律与政策变化，郴州阳普与郴州开 单位：元 项目 2023 年末余额 2022 年末余额 变动额 变动比例 货币资金 214,713,952.98 221,045,754.16 -6,331,801.18 - ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 阳普医疗科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0397号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 本专项说明仅供阳普医疗年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 附件：阳普医疗科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于阳普医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0397 号 阳普医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了阳普医疗科技股份有限 公司（以下简称阳普医疗）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 ...

阳普医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （谢晓尧） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法 律法规和规章制度规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥了独立董事作 用。一方面，严格审核公司提交董事会审议的相关议案，维护公司和各位股东， 特别是中小股东的合法权益，促进公司依法经营、规范运作；另一方面充分发挥 本人的法律专业优势，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工作提 出了相关意见和建议。现将 2023 年度任职期间本人履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人谢晓尧，1966 年生，博士研究生学历，长期从事知识产权法与竞争法研 究。现为中山大学法学院教授、博士生导师、中山大学法学院知识产权司法研究 中心主任。同时担任广州、佛山等地仲裁委员会的仲裁员职务，并在广东法仪律 师事务所担任兼职律师，以及在穗恒运 A、东方嘉盛兼任独立董事职务。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 ...

阳普医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，真空采血系统实现收入 38,090.88 万元，同比略微下降，下降幅 度为 0.27%，其中国内真空采血系统收入同比增长，而国外真空采血系统收入受 市场环境的影响同比下降；软件产品服务、检验服务收入同比上升，上升幅度分 别为 13.33%、11.09%；微生物转运系统市场需求大幅减少，实现收入 407.57 万 元，比上年同期减少 4,498.83 万元，同比下降 91.69%；仪器收入 2,723.57 万 元，比上年同期减少 2,574.50 万元，同比下降 48.59%。 报告期内，公司投资收益 623.61 万元，上年同期为-4,714.22 万元，同比 上升 113.23%，主要是因为参股公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司（以 下简称"深圳阳和"）投资的南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"伟思 医疗"）于 2020 年 6 月上市，深圳阳和以伟思医疗各期末时点的收盘价作为公 允价格，本期确认的公允价值变动增加，对应公司对深圳阳和确认的投资收益增 加。 二、报告期内董事会日常工作情况 2023 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责， ...

第二条 本规划的制定原则 1.本规划的制定遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 阳普医疗科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步完善和健全阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）等相关文件要求以及《阳普医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，公司制定《阳普医疗科技股份有限公 司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体 内容如下： 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、经 营情况及盈利能力、现金流量状况、股东意愿和要求等，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配 政策的连续 ...

阳普医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 阳普医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-022 阳普医疗科技股份有限公司 调整前： | 专门委员会名称 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 白华、蒋广成、刘瑛 | 白华 | 调整后： | 专门委员会名称 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 白华、田艳丽、刘瑛 | 白华 | 除上述调整外，公司第六届董事会其他专门委员会保持不变。调整后的审计 委员会委员田艳丽女士的任期为自公司第六届董事会第七次会议审议通过之日 起至公司第六届董事会届满之日止。 特此公告。 阳普医疗科技股份有限公司董事会 关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及公司《独立董事工作制度》等相关规定，为进一步完善法人治理结构，阳普 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董 事会第 ...

阳普医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （白华） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》 等法律法规和规章制度规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥了独立董 事作用。一方面，严格审核公司提交董事会审议的相关议案，维护公司和各位股 东，特别是中小股东的合法权益，促进公司依法经营、规范运作；另一方面充分 发挥本人的财会专业特长，为公司的审计、内控、薪酬激励、战略规划等工作提 出了相关意见和建议。现将 2023 年度本人履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人白华，1969 年出生，博士研究生学历，中国注册会计师（非执业）， 拥有丰富的审计及内部控制研究和实践经验。现任暨南大学管理学院会计学系教 授、博士生导师。兼任广东省审计学会理事、丽珠集团独立董事、创维数字独立 董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 ...