阳普医疗科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益， 规范公司董事的选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《阳普 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本细则。 第二条 本细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上 董事时，股东所持的每一表决权的股份拥有与该次股东会应选举董事 人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选 董事人数的乘积，并可以集中使用，即股东既可以用所有投票权集中 投票选举一位候选董事，也可以分散投票数位候选董事，最后按得票 的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于两名以上（含两名）的董事的选举或变更。 第四条 本细则中所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本细则中所称"董事"特指由股东会选举产生的董事，由职工代 表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相 关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会、单独或者合计持有公司股份1%以上的股 东可以以提案的方式书面提出非独 ...

阳普医疗科技股份有限公司 第四条 公司董事会秘书及证券事务代表是公司信息披露的具 体执行人和深圳证券交易所的指定联络人，协调和组织公司的信息披 露事项，包括健全和完善信息披露制度，确保公司真实、准确、完整、 及时地进行信息披露。 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及《阳普医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际，特制定本办 法。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前 向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息 ...

阳普医疗科技股份有限公司 公司章程 公司英文名称：Improve Medical Instruments Co.,Ltd. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系 由广州阳普医疗用品有限公司整体变更发起设立，在横琴粤澳深度合作区商事服务 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91440101618681696W。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。 二〇二五年十一月 第一章 总则 第一条 为维护阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 第五条 公司住所：珠海市横琴新区环岛东路3000号横琴国际商务中心 801-8017室，邮政编码为 519000。 第六条 公司注册资本为：人民币30,918.7315万元。 第三条 公司于2009年12月7日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）核准，首次向社会公众发行人民币 ...

阳普医疗科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范阳普医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）控股股东、实际控制人行为，建立防止控股股东、实际控 制人及关联方占用资金的长效机制，规范控股股东、实际控制人的行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《阳 普医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股股东是指其持有的股份占公司股本总 额的百分之五十以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足百分之五 十，但依其持有的股份所享有的表决权足以对股东会的决议产生重大 影响的股东；或者该股东存在中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）认定的其他情形。 本制度所称实际控制人 ...

阳普医疗科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司或公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规及规范性文件，特制定本制度。 第二条 本公司的内部控制制度（以下简称"内控制度"）是为 保护公司资金、资产的安全与完整，促进公司各项经营活动有效实施 而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。 第三条 本内控制度明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限， 建立相应的授权、检查和逐级问责制度，设立完善的控制架构，保证 董事会及公司高级管理人员下达的指令能够被严格执行。 第四条 本公司内部控制的制定充分考虑了内部环境、目标设定、 事项识别、人力资源管理、风险评估、风险对策、控制活动、资金管 理、信息沟通及反馈、制度监督等要素。 第二章 内控制度的工作目标和组织原则 第一节 内控制度的工作目标及涉及层面 第五条 内控制度的工作目标： （一） 保证公司经营合法合规及内部规章制度的贯彻执行； ...

第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善公司治 理结构，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独董管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《阳普医疗科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、法规、《独董管理办法》和公司章程的要求， 认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 阳普医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 在本公司担任独立董事者，原则上最多在三家境内上市 公司（含本公司）担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有 效地履行本公司独立董事的职责。 第四条 公司董事会设独立董事三名，董事会成员中独立董事的 比例不得低于三分之一，其中至少包括一 ...

阳普医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发 行类第7号》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司募集资金监管规则》及有关法律、法规和规范性文件的要求及 《阳普医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金按照招股说 明书或者其他公开发行募集文件所列用途使用，不得随意改变募集资 金的投向。 第七条 公司应当在募集资金到位后一个月以内与保荐机构、存 放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议 （以下简称"协议"）。 ...

第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司治理 结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和有关法律的规定，并结合《阳普医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 阳普医疗科技股份有限公司 总经理工作细则 第二条 本细则适用于阳普医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）。 第三条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营 和管理工作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司设置副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经理工作。 副总经理和财务负责人的职权范围由董事会批准的公司内部管理机 构设置方案确定。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和董事会确定 为高级管理人员的其他人员为公司高级管理人员。 第二章 高级管理人员的任职资格与任免程序 第四条 公司高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有 较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟 悉多种行 ...

阳普医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《阳普医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规 定。 第三条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的关联交易的价 格原则上不能偏离市场独立第三方价格或收费的标准。 第二章 关联交易和关联人 第四条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资 全资子公司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的 担保）； （五）租入或租出资产； （六） ...

阳普医疗科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《阳普医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占 二分之一以上多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工 ...