《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-057）详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 阳普医疗科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达全体 监事。本次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 11:00 在公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和 《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席徐光枝女士主持。与会监事经过充 分的讨论，通过以下决议： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 公司监事会在全面审核和了解公司 2024 年第三季度报告后，认为公司 2024 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-058 阳普医疗科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11号）、《企业会计准则应用指南汇编2024》的要求变更会计 政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东会审议。本次会计政策变 更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 1.执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11号），适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济 利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资 源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for Q3 2024 was RMB 128.31 million, a decrease of 15.94% year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was RMB -37.24 million, a decrease of 411.61% year-over-year[3] - Total revenue for the first nine months of 2024 was RMB 421.47 million, a decrease of 10.78% year-over-year[6] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 was RMB -42.52 million, a decrease of 1,434.95% year-over-year[6] - Total revenue for the quarter was 421,468,424.66 RMB, a decrease from 472,397,898.67 RMB in the same period last year[17] - Operating profit for the quarter was 384,110.58 RMB, significantly lower than the 4,527,871.16 RMB in the previous year[18] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was -42,517,592.38 RMB, compared to 3,184,966.30 RMB in the same period last year[19] - The company's total comprehensive income was -44,614,651.60 RMB, compared to 5,549,263.65 RMB in the same period last year[19] - Basic earnings per share were -0.14 RMB, compared to 0.01 RMB in the same period last year[19] Revenue Breakdown by Product - Revenue from vacuum blood collection systems decreased by 6.05% year-over-year to RMB 266.55 million[6] - Revenue from reagents decreased by 9.23% year-over-year to RMB 59.05 million[6] - Revenue from software products and services decreased by 29.92% year-over-year to RMB 37.66 million[6] Investment and Fair Value Changes - Investment income decreased by 272.08% year-over-year to RMB -12.98 million due to reduced returns from Shenzhen Yanghe[7] - Fair value changes of investments resulted in a loss of RMB 35.18 million[7] - Net profit decreased by 904.12% to -44,632,335.57 yuan, primarily due to reduced investment income from Shenzhen Yanghe and changes in fair value of equity investments[8] - Operating profit dropped by 608.28% to -40,877,811.39 yuan, mainly due to decreased investment income from Shenzhen Yanghe and fair value changes[8] - Total profit fell by 628.83% to -41,339,058.29 yuan, driven by reduced investment income from Shenzhen Yanghe and fair value changes[8] Cash Flow and Tax-Related Activities - Cash received from tax refunds decreased by 68.81% to 5,591,786.14 yuan, due to reduced export tax rebates[9] - Cash received from other operating activities dropped by 71.29% to 10,001,877.28 yuan, due to reduced recovery of deposits and guarantees[9] - Cash paid for taxes decreased by 30.65% to 25,261,030.77 yuan, due to reduced VAT payments[9] - Cash received from disposal of fixed assets increased by 1113.73% to 36,510,988.39 yuan, due to partial recovery of land use rights and building payments from Chenzhou Development Zone[9] - Cash paid for construction of fixed assets increased by 125.92% to 49,311,322.27 yuan, due to increased payments for fixed assets[9] - Net cash flow from investment activities decreased by 584.73% to -11,840,244.58 yuan, due to reduced cash dividends from joint ventures[9] - Net cash flow from operating activities increased to RMB 42.79 million, up from RMB 34.44 million in the previous period[21] - Cash received from tax refunds was RMB 5.59 million, compared to RMB 17.93 million in the previous period[21] - Cash received from other operating activities was RMB 10.00 million, down from RMB 34.84 million in the previous period[21] - Total cash inflow from operating activities was RMB 502.79 million, compared to RMB 618.39 million in the previous period[21] - Cash paid for goods and services was RMB 230.16 million, down from RMB 264.81 million in the previous period[21] - Cash paid to employees was RMB 131.67 million, compared to RMB 147.75 million in the previous period[21] - Net cash flow from investing activities was negative RMB 11.84 million, compared to positive RMB 2.44 million in the previous period[21] - Net cash flow from financing activities was negative RMB 23.93 million, slightly improved from negative RMB 23.87 million in the previous period[21] - The ending cash and cash equivalents balance was RMB 219.22 million, compared to RMB 232.92 million in the previous period[22] Asset and Liability Changes - Total assets as of September 30, 2024, were RMB 1.33 billion, a decrease of 6.68% compared to the end of the previous year[3] - The company's monetary funds increased to 219.83 million yuan from 214.71 million yuan at the beginning of the period[15] - Trade receivables decreased to 162.38 million yuan from 184.10 million yuan at the beginning of the period[16] - Prepayments increased to 22.43 million yuan from 14.91 million yuan at the beginning of the period[16] - Other receivables decreased significantly to 7.61 million yuan from 44.77 million yuan at the beginning of the period[16] - Inventories increased slightly to 134.08 million yuan from 132.47 million yuan at the beginning of the period[16] - Total current assets decreased to 619.58 million yuan from 664.43 million yuan at the beginning of the period[16] - Total non-current assets decreased to 711.08 million yuan from 761.52 million yuan at the beginning of the period[16] - Total assets decreased to 1.33 billion yuan from 1.43 billion yuan at the beginning of the period[16] - Short-term borrowings decreased to 312.05 million yuan from 353.79 million yuan at the beginning of the period[16] - Trade payables decreased to 73.13 million yuan from 89.94 million yuan at the beginning of the period[16] - Total liabilities decreased to 613,063,403.45 RMB from 663,625,808.48 RMB in the previous year[17] - The company's total equity decreased to 717,595,629.38 RMB from 762,330,520.98 RMB in the previous year[17] - The company's total assets decreased to 1,330,659,032.83 RMB from 1,425,956,329.46 RMB in the previous year[17] Shareholder Information - The largest shareholder, Deng Guanhua, holds 15.91% of the shares, totaling 49,194,555 shares, with 36,895,916 shares pledged[10] Operating Costs and Expenses - The company's total operating costs were 413,928,591.21 RMB, a decrease from 477,874,723.34 RMB in the same period last year[17]

一、会议召开和出席情况 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-053 阳普医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东会决议公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况； 2.本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况； 3.本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 会于 2024 年 9 月 25 日下午 15:30 在公司 2 号会议室召开。会议通知已于 2024 年 9 月 6 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东会由公司董事会召 集，董事长邓冠华先生因被采取留置措施未出席本次会议，出席本次会议的董事 共同推选董事余威先生主持会议，公司其他董事、监事、高级管理人员及公司聘 请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 35,386,864 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91. ...

北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受阳普医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派程俊鸽律师、熊鑫律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《阳普医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《阳普医疗科技股份有限公司股东大会 议事规则》的规定，对公司本次股东会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次 股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发 表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 阳普医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240912 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | 特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 □现场参观 \n☑ 其他：投资者网上集体接待日活动 | 分析师会议 \n 业绩说明会 \n 路演活动 | | 参与单位名称 | 者集体接待日"活动的投资者 | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 | 日（周四）15:30-16:30 | | 地点 | | "全景路演"网站（http://rs.p5w.net） | | | 董事、副总经理：蒋广成先生 | | | 上市公司 接待人员姓名 | 财务负责人、副总经理：闫红玉女士 ...

本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2024 年 9 月 7 日，商务部、国家卫生健康委、国家药监局发布《关于在医 疗领域开展扩大开放试点工作的通知》（以下简称"通知"），自本通知印发之 日起，在中国（北京）自由贸易试验区、中国（上海）自由贸易试验区、中国（广 东）自由贸易试验区和海南自由贸易港允许外商投资企业从事人体干细胞、基因 诊断与治疗技术开发和技术应用，以用于产品注册上市和生产。所有经过注册上 市和批准生产的产品，可在全国范围使用。 目前公司参股子公司杭州康代思锐生物科技有限公司是外商投资企业，主要 从事 POCT 分子诊断仪器和配套试剂产品研发、生产、销售和技术服务，业务不 含人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用。 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-052 阳普医疗科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动的具体情况 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续 2 个交 易日（2024 年 9 月 9 日、2024 年 9 月 10 日）收 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-051 阳普医疗科技股份有限公司 关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携 手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管 理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）15:30-16:30。届时公司高级管理人员将在线就 2024 年半年度业绩等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 阳普医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 9 日 ...

阳普医疗科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年九月 第一章 总则 第一条 为维护阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系 由广州阳普医疗用品有限公司整体变更发起设立，在横琴粤澳深度合作区商事服务 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91440101618681696W。 第三条 公司于2009年12月7日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股18,600,000股，于2009年12月25日在深圳证券交易所创业板 上市。 第四条 公司注册名称：阳普医疗科技股份有限公司。 公司英文名称：Improve Medical Instruments Co.,Ltd. 第五条 公司住所：珠海市横琴新区环岛东路3000号横琴国际商务中心 801-8017室，邮政编码为 519000。 第六条 公司注册资本为：人民币30,918 ...

阳普医疗科技股份有限公司 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-047 第六届董事会第九次会议决议公告 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 8 月 29 日以电子邮件方式送达全体 董事。本次会议于 2024 年 9 月 5 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，缺席董事 1 人（董事长兼 总经理邓冠华先生因被采取留置措施缺席本次会议），公司监事和部分高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由出席董事推选的董事蒋广成先生主持。 与会董事经过充分的讨论，通过以下决议： 一、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》 根据公司自身经营发展情况，公司拟将注册地址由"珠海市横琴新区环岛东 路 3000 号 2320 办公"变更为"珠海市横琴新区环岛东路 3000 号横琴国际商务中 心 801-8017 室"，并对公司章程相关条款进行修订。 具体内容详见公司同日 ...