证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-029 二、进展情况 阳普医疗科技股份有限公司 关于从珠海格金阳普大健康产业基金合伙企业（有限合伙）退伙的 进展公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议、 第六届监事会第六次会议分别审议通过了《关于从珠海格金阳普大健康产业基金 合伙企业（有限合伙）退伙的议案》，同意公司从珠海格金阳普大健康产业基金 合伙企业（有限合伙）（以下简称"格金阳普"）退伙，并拟与其他合伙人协商 一致终止该基金，签署关于格金阳普合伙协议的终止协议。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于从珠海格金阳普大健康产业基金 合伙企业（有限合伙）退伙的公告》（公告编号：2024-020）。 公司与格金阳普其他合伙人已于近日签署了《珠海格金阳普大健康产业基金 合伙企业（有限合伙）合伙协议之终止协议》（以下简称"《终止协议》"）。 《终止协议》的主要内容如下： 基金管理人：珠海格力股权投资基金管理有 ...

Financial Performance - The company's net profit was negative, primarily due to asset impairment and underperformance of certain subsidiaries [4]. - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves [6]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥644,621,152.95, a decrease of 9.31% compared to ¥710,768,471.36 in 2022 [24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥63,203,837.62, showing an improvement of 68.13% from -¥198,300,074.80 in 2022 [24]. - The cash flow from operating activities increased by 88.11% to ¥79,904,932.52 in 2023, compared to ¥42,478,058.14 in 2022 [24]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,425,956,329.46, down 8.49% from ¥1,558,180,092.05 at the end of 2022 [24]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.20 for 2023, an improvement of 68.75% from -¥0.64 in 2022 [24]. - The company's total revenue after deducting non-operating income was ¥628,373,080.14 in 2023, compared to ¥696,748,504.50 in 2022 [25]. - The company reported non-operating income of ¥11,315,771.34 for 2023, compared to ¥674,986.44 in 2022 [31]. - The company achieved operating revenue of CNY 644.62 million, a decrease of 9.31% compared to CNY 710.77 million in the same period last year [91]. - The net profit attributable to the parent company was CNY -63.20 million, a reduction in loss of 68.13% year-on-year [91]. Market Outlook - The domestic medical device market is expected to grow due to government policies promoting high-quality development and innovation in the sector [34]. - In 2023, the National Medical Products Administration approved 61 innovative medical devices, a year-on-year increase of 10.90%, reaching a historical high [36]. - By the end of 2023, China had cumulatively approved 250 innovative medical devices, reflecting the accelerated innovation in the medical device sector [36]. - The revenue of China's medical device manufacturing industry is expected to reach 1.31 trillion yuan in 2023, maintaining the second-largest industry scale globally [37]. - The medical device industry in China is projected to grow to 1.875 trillion yuan by 2025, representing a cumulative increase of 197.88% compared to 2015 [37]. - The IVD market in China reached a size of 5.855 billion USD in 2023, accounting for approximately 6% of the global IVD market [41]. - The global IVD market is expected to grow from 106.26 billion USD in 2023 to 128 billion USD by 2028, with a compound annual growth rate (CAGR) of about 3.8% [40]. - The Chinese IVD market is projected to have a CAGR of approximately 6% from 2023 to 2028, outpacing the global market growth [41]. Product Development and Innovation - The company is the only domestic vacuum blood collection tube manufacturer registered with the FDA, solidifying its leading position in the industry [46]. - The company has developed a thromboelastography instrument, which is now included in national health standards, highlighting its clinical value in monitoring coagulation function [55]. - The thromboelastography instrument, ImproveClotT-400S, features advanced technology with a coefficient of variation (CV) value reduced to 5%, achieving international leading levels [56]. - The company is focusing on the development of a fully automated thromboelastography instrument to meet the needs of high-volume specimen testing [56]. - The company is advancing its "specimen expert" strategy with a focus on molecular diagnostics and liquid biopsy markets, preparing for large-scale industrialization [50]. - The company has developed proprietary microfluidic chips for rare cell capture, enhancing specificity and sensitivity while preserving cell morphology [58]. - The company has launched an upgraded version of its integrated hospital information system, focusing on enhancing user experience and reducing costs, with 106 improvements implemented [96]. - The company has developed a comprehensive smart laboratory solution that leverages AI, IoT, and mobile internet technologies to improve the clinical value of laboratory results [73]. Research and Development - The company invested CNY 37.52 million in R&D, accounting for 5.82% of total revenue, and held a total of 157 patents by the end of 2023 [93]. - The company completed several key R&D projects, including the HIS 5.0 integrated electronic medical record system, which is expected to enhance market competitiveness and drive revenue growth [119]. - A total of 25 R&D projects are in various stages, with several aimed at improving product quality and expanding the product line, including a new automated chemiluminescence immunoassay analyzer [120]. - The company is focusing on establishing a comprehensive data governance solution for healthcare institutions, which is expected to enhance product offerings and competitive advantage [119]. - The company has made significant progress in developing a new health data governance solution based on artificial intelligence, which is anticipated to increase product variety and market share [120]. Corporate Governance and Management - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of personnel, assets, finance, organization, and business operations [177]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring a structured decision-making process [170]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, ensuring alignment with the company's development status [175]. - The company has implemented strict information disclosure practices, with the chairman being the first responsible person for disclosures [173]. - The company has a structured approach to determining remuneration based on industry standards and company performance [196]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its market share in strategic areas by continuously improving efficacy, user experience, and operational efficiency for medical institutions [47]. - The company plans to pursue strategic acquisitions to bolster its product portfolio and market reach, with a budget of $50 million for potential acquisitions in 2024 [126]. - The company is actively exploring opportunities for market expansion, particularly in underserved regions, to increase its customer base [184]. - The company is focused on building a high-standard, international integrated operation management system to enhance customer satisfaction and market competitiveness [102]. - The company is committed to optimizing its R&D organization and improving product delivery capabilities to enhance competitiveness [156]. Financial Management - The net cash flow from operating activities increased by 88.11% compared to the previous year, primarily due to a decrease in cash paid for purchasing goods and services [136]. - The total cash inflow from operating activities was approximately ¥816.18 million, while the total cash outflow was about ¥736.28 million, resulting in a net cash flow of approximately ¥79.90 million [136]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were approximately ¥211.39 million, down from ¥219.48 million at the beginning of the year [138]. - The company reported a significant increase in financial expenses, totaling ¥16,353,551.16 in 2023 compared to ¥15,445,504.90 in 2022 [117]. Future Guidance - The company has set a revenue guidance for 2024, projecting a growth of 10% to 12% [126]. - Future guidance includes maintaining a gross margin of approximately 40%, supported by improved production processes and cost management strategies [189]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20% based on new product launches and market expansion strategies [189].

阳普医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-014 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第七会议及第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况说明如下： 一、公司 2023 年度利润分配方案 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为-63,203,837.62 元，母公司实现净利 润-49,072,930.95 元，合并报表可供分配的利润为-32,891,404.27 元，母公司可 供分配的利润为 7,015,871.77 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定，可供分配利润以合并 报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定，2023 年度净利润不满 ...

本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 公司定于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-026 阳普医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2） 网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股 东 ...

阳普医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘瑛） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》 等法律法规和规章制度规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥了独立董 事作用。一方面，严格审核公司提交董事会审议的相关议案，维护公司和各位股 东，特别是中小股东的合法权益，促进公司依法经营、规范运作；另一方面充分 发挥本人的法律专业优势，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工 作提出了相关意见和建议。现将 2023 年度任职期间本人履行职责的情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人刘瑛，1978 年生，复旦大学研究生学历，法学博士，长期从事国际商 法、国际贸易法、国际金融法和中国涉外法的教学和研究。现任中山大学法学院 教授、博士生导师，中山大学涉外法治研究院副院长。同时担任上海、武汉、珠 海等地仲裁机构的仲裁员职务，以及在明阳智能兼任独立董事职务。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 ...

阳普医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘焕亮） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》 等法律法规和规章制度规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥了独立董 事作用。一方面，严格审核公司提交董事会审议的相关议案，维护公司和各位股 东，特别是中小股东的合法权益，促进公司依法经营、规范运作；另一方面充分 发挥本人的医疗专业优势，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工 作提出了相关意见和建议。现将 2023 年度任职期间本人履行职责的情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人刘焕亮，1962 年生，博士学位。现为中山大学教授、博士研究生导师 （临床检验诊断学、医学技术），中山大学附属第六医院粤西医院/信宜市人民 医院检验科学科带头人，中国抗癌协会肿瘤临床检验与伴随诊断专业委员会常务 委员、肿瘤标志专业委员会常务委员，广东省临床检验质量控制中心副主任。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不 ...

审计报告 阳普医疗科技股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0323 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 | - | 124 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.c ...

阳普医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并在创业板 上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《监管规则适用指引 ——发行类第7号》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》及有关法律、法规和规范性文件的要求及《阳普医疗科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际 情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施 股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金按照招股说 明书或者其他公开发行募集文件所列用途使用，不得随意改变募集资 金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并 在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用 ...

公司监事会认为报告客观、真实地反映了公司监事会 2023 年度的履职状况及 工作成果。 《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网。 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-010 阳普医疗科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体 监事。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议由监事会主席徐光枝女士主持。与会监事经过充分的讨论，通 过以下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-024 阳普医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第 8 号——资 产减值》及公司相关会计政策等规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的 反映阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或""本公司"）的资产情 况与财务状况，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收款项、存 货、合同资产、固定资产、长期股权投资、无形资产、商誉等资产进行了全面清 查，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的具体情况 公司 2023 年度计提各项资产减值准备共计 34,679,071.97 元。具体减值准备 情况如下： | 项目 | 本年计提金额（元） | | --- | --- | | （1）信用减值准备 | -369,101.34 | | （2）存货跌价准备 | 26,601,214.87 | | ...