阳普医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发 行类第7号》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司募集资金监管规则》及有关法律、法规和规范性文件的要求及 《阳普医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金按照招股说 明书或者其他公开发行募集文件所列用途使用，不得随意改变募集资 金的投向。 第七条 公司应当在募集资金到位后一个月以内与保荐机构、存 放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议 （以下简称"协议"）。 ...

第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司治理 结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和有关法律的规定，并结合《阳普医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 阳普医疗科技股份有限公司 总经理工作细则 第二条 本细则适用于阳普医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）。 第三条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营 和管理工作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司设置副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经理工作。 副总经理和财务负责人的职权范围由董事会批准的公司内部管理机 构设置方案确定。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和董事会确定 为高级管理人员的其他人员为公司高级管理人员。 第二章 高级管理人员的任职资格与任免程序 第四条 公司高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有 较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟 悉多种行 ...

阳普医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《阳普医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规 定。 第三条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的关联交易的价 格原则上不能偏离市场独立第三方价格或收费的标准。 第二章 关联交易和关联人 第四条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资 全资子公司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的 担保）； （五）租入或租出资产； （六） ...

阳普医疗科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《阳普医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占 二分之一以上多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工 ...

阳普医疗科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。 公司董事和高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为， 也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第二章 公司董事及高级管理人员职业操守原则 第四条 公司董事和高级管理人员凡开设个人股票账户的，要严 格管理自己的股票账户，不得将股票账户转交或借予他人炒作买卖本 公司的股票。 第五条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生 品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知公司董事会秘书，董事会 秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可 能存在不当情形，董事会秘书应当及时书面通知拟进行买卖的董事和 高级管理人员，并提示相关风险。 第三章 董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理 第六条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情 形，对董事和高级管理人员转让其所持本公司股份做出附加转让价格、 附加业绩考核条件、设定限售期等限制性条件的，公司应当在办理股 份变更登记或行权等手续时，向深圳证券交易所和中国证券登记结算 有限责任公司 ...

阳普医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善阳普医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《阳普医疗 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加， ...

阳普医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管 指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《阳普 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组 织实施。公司董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、 内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会授权或批准同意，公司任何部门和个人不得 向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外 报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的 资料，须经董事会的审核同意，方可对外报道、传送。 第四条 公 ...

阳普医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）及《阳普医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一（1）次，应当于上一会计年度结束后的六（6）个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现本规则第五条规定的应当召开临时股东 会的情形时，临时股东会应当在二（2）个月内召开。 公司在上述 ...

阳普医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范阳普医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称 "《股票上市规则》"）及《阳普医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要 形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由九（9）名董事组成，其中独 立董事三（3）名，职工董事一（1）名。董事可以兼任公司高级管理 人员，但兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数 的二分之一。董事会设董事长一（1）名。董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生，如有需要可设副董事长一（1）名。如公司人 数达到 300 人，公司将设职工董事一（1）名。职工董事由公司职工 代表大会、职工大会或者 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2025-051 阳普医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召 开了第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分制度的议案》，具体情况如下： 一、本次修订的情况 为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件、交易所业务规 则的规定，结合公司的实际情况，公司拟按规定不再设监事会及监事，由董事会 审计委员会行使监事会法定职权，删除《公司章程》中"监事会"章节，其附件 《监事会议事规则》同步废止，并拟对《公司章程》及部分公司治理制度中的部 分条款进行修订。 在股东会 ...