阳普医疗科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。 公司董事和高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为， 也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第二章 公司董事及高级管理人员职业操守原则 第四条 公司董事和高级管理人员凡开设个人股票账户的，要严 格管理自己的股票账户，不得将股票账户转交或借予他人炒作买卖本 公司的股票。 第五条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生 品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知公司董事会秘书，董事会 秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可 能存在不当情形，董事会秘书应当及时书面通知拟进行买卖的董事和 高级管理人员，并提示相关风险。 第三章 董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理 第六条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情 形，对董事和高级管理人员转让其所持本公司股份做出附加转让价格、 附加业绩考核条件、设定限售期等限制性条件的，公司应当在办理股 份变更登记或行权等手续时，向深圳证券交易所和中国证券登记结算 有限责任公司 ...

阳普医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善阳普医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《阳普医疗 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加， ...

阳普医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管 指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《阳普 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组 织实施。公司董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、 内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会授权或批准同意，公司任何部门和个人不得 向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外 报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的 资料，须经董事会的审核同意，方可对外报道、传送。 第四条 公 ...

阳普医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）及《阳普医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一（1）次，应当于上一会计年度结束后的六（6）个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现本规则第五条规定的应当召开临时股东 会的情形时，临时股东会应当在二（2）个月内召开。 公司在上述 ...

阳普医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范阳普医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称 "《股票上市规则》"）及《阳普医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要 形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由九（9）名董事组成，其中独 立董事三（3）名，职工董事一（1）名。董事可以兼任公司高级管理 人员，但兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数 的二分之一。董事会设董事长一（1）名。董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生，如有需要可设副董事长一（1）名。如公司人 数达到 300 人，公司将设职工董事一（1）名。职工董事由公司职工 代表大会、职工大会或者 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2025-051 阳普医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召 开了第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分制度的议案》，具体情况如下： 一、本次修订的情况 为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件、交易所业务规 则的规定，结合公司的实际情况，公司拟按规定不再设监事会及监事，由董事会 审计委员会行使监事会法定职权，删除《公司章程》中"监事会"章节，其附件 《监事会议事规则》同步废止，并拟对《公司章程》及部分公司治理制度中的部 分条款进行修订。 在股东会 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2025-052 阳普医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 2025 年 11 月 11 日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。公司定 于 2025 年 11 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 ...

阳普医疗科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2025-050 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于 2025 年 10 月 31 日以电子邮件方式送达全 体监事。本次会议于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章 程》的规定。本次会议由监事会主席方秋鹏先生主持。与会监事经过充分的讨论， 通过以下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2025-049 阳普医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于 2025 年 10 月 31 日以电子邮件方式送达全 体董事。本次会议于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议由董事长杨涛先生主持。与会董事经过充分的讨论， 通过以下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规 ...

每经AI快讯，阳普医疗（SZ 300030，收盘价：8.24元）11月11日晚间发布公告称，公司第六届第十七 次董事会会议于2025年11月11日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——谁在替王家卫写《繁花》？揭秘影视剧本层层转包"枪手链" （记者 王晓波） 2024年1至12月份，阳普医疗的营业收入构成为：工业占比99.18%，融资租赁占比0.82%。 截至发稿，阳普医疗市值为25亿元。 ...