Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥141,154,613.58, a decrease of 10.98% compared to ¥158,563,957.54 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥3,190,876.00, representing a decline of 123.40% from ¥13,633,861.49 in the previous year[5] - The company's total comprehensive income for the period was -¥2,873,883.12, a decrease of 120.28% from ¥14,171,251.31 in the previous year[10] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥2,887,667.65, compared to a profit of ¥14,169,846.02 in Q1 2023, indicating a significant decline[34] - Basic earnings per share for Q1 2024 was -¥0.01, compared to ¥0.04 in the same quarter last year[35] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to ¥16,000,253.94, a significant increase of 188.98% compared to -¥17,982,500.06 in the same period last year[5] - Operating cash flow decreased by 35.67% to CNY 130,888,648.85 from CNY 203,456,313.74 in the previous period[11] - Cash received from operating activities increased by 188.98% to CNY 16,000,253.94 compared to a negative CNY 17,982,500.06 in the previous period[11] - The net cash flow from investment activities was 2,869,383.28, a decrease from 15,812,418.98 in the previous year[37] - The net cash flow from financing activities was 6,651,198.39, down from 28,881,444.39 year-over-year[37] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,426,339,410.15, a slight increase of 0.03% from ¥1,425,956,329.46 at the end of the previous year[5] - The total liabilities increased slightly to ¥666,882,772.29 from ¥663,625,808.48, showing a marginal rise[34] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥719,907,384.16 from ¥723,084,475.63, reflecting a decline of about 0.6%[34] Investment and Expenses - The company reported an investment loss of -¥8,949,461.99, a decrease of 185.00% from an investment gain of ¥10,528,707.60 in the previous year[9] - Research and development expenses were ¥6,602,970.33, down from ¥9,259,547.98, representing a decrease of approximately 29%[33] - Cash inflow from investment activities decreased by 44.81% to CNY 49,218,402.82 from CNY 89,173,330.11 in the previous period[12] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period was 28,128[14] - The largest shareholder, Deng Guanhua, holds 15.91% of shares, totaling 49,194,555 shares[14] - The second largest shareholder, Zhuhai Gree Financial Investment Management Co., Ltd., holds 10.84% of shares, totaling 33,528,364 shares[14] Company Strategy and Operations - The company is focusing on expanding its market presence through technology and management innovation, aiming for synergistic development in domestic and international markets[19] - The company initiated a comprehensive training program for mid-level and senior management to enhance leadership and strategic skills, ensuring effective execution of company strategies[24] - The company is actively pursuing new product development in smart healthcare solutions, showcasing multiple new products at industry conferences[21] Miscellaneous - The chairman and general manager of the company is under investigation, with a temporary replacement appointed to fulfill his duties[27] - The company did not undergo an audit for the first quarter report[38] - The report is the first to apply new accounting standards starting from 2024[38]

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-021 阳普医疗科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合公司独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况表》，公司董事会认为独立董事（含 2023 年任期届满已离任的独立董事）不 存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的要求。 特此公告。 阳普医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

阳普医疗科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为维护阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系 由广州阳普医疗用品有限公司整体变更发起设立，在横琴粤澳深度合作区商事服务 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91440101618681696W。 第三条 公司于2009年12月7日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股18,600,000股，于2009年12月25日在深圳证券交易所创业板 上市。 第四条 公司注册名称：阳普医疗科技股份有限公司。 公司英文名称：Improve Medical Instruments Co.,Ltd. 第五条 公司住所：珠海市横琴新区环岛东路3000号2320办公，邮政编码为 519000。 第六条 公司注册资本为：人民币30,918.7315万元。 第七条 ...

阳普医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 6 日（星期一） 15:30-17:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度业绩说明 会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-027 投资者可于 2024 年 5 月 6 日 （ 星 期 一 ） 15:30-17:30 通过网址 https://eseb.cn/1dA6u48t7X2 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。 同时，为充分尊重投资者，提升业绩说明会的交流效果，公司现就本次业绩 说明会公开向投资者征集相关问题，投资者可于 202 ...

阳普医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《阳普医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相 关规定。 全资子公司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公 司的担保）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； 第三条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的关联交易的 价格原则上不能偏离市场独立第三方价格或收费的标准。 第二章 关联交易和关联人 第四条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括： （一） ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-019 阳普医疗科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"阳普医疗"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议分别审议通 过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘任期为一年。本事项尚需提交公司股东 大会审议通过。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门 外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖 ...

阳普医疗科技股份有限公司 计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占多数并担 任召集人；审计委员会中至少应有一（1）名独立董事是会计专业人 士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集 人应由独立董事中的会计专业人士担任。董事会各专门委员会应制定 工作细则，由董事会批准后生效。 第五条 公司设董事会秘书一（1）名，由董事长提名，经董事 会聘任，负责处理董事会日常事务。 第六条 公司设董事会办公室，在董事会秘书领导下开展工作， 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务， 保管董事会和董事会办公室印章。 第三章 董事会的职权 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范阳普医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）及《阳普医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主 要形式。董事 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-020 阳普医疗科技股份有限公司 关于从珠海格金阳普大健康产业基金合伙企业（有限合伙） 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第七次会议（关联董事邓湘湘、余威回避表决）及第六届监事会第 六次会议，分别审议通过了《关于从珠海格金阳普大健康产业基金合伙企业（有 限合伙）退伙的议案》，同意公司从珠海格金阳普大健康产业基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"格金阳普"）中退伙，并拟与其他合伙人协商一致终止该 基金，签署关于格金阳普合伙协议的终止协议。本次退伙事项无需提交股东大会 审议。 除公司外，格金阳普现有合伙人为珠海格力金融投资管理有限公司（以下简 称"格力金投"）及珠海格力股权投资基金管理有限公司（以下简称"格力基金"）， 其中格力金投系公司的控股股东，格力基金为公司控股股东的全资子公司，根据 相关规定，公司本次退伙事项为关联交易。 本次退伙事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 ...

阳普医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）及《阳普医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六（6）个月内举 行。临时股东大会不定期召开，出现本规则第五条规定的应当召开临 时股东大会的情形时，临时股东大会应当在二（2 ...

第三条 本内控制度明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限， 建立相应的授权、检查和逐级问责制度，设立完善的控制架构，保证 董事会及公司高级管理人员下达的指令能够被严格执行。 第四条 本公司内部控制的制定充分考虑了内部环境、目标设定、 事项识别、人力资源管理、风险评估、风险对策、控制活动、资金管 理、信息沟通及反馈、制度监督等要素。 第二章 内控制度的工作目标和组织原则 第一节 内控制度的工作目标及涉及层面 第五条 内控制度的工作目标： 阳普医疗科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司或公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规及规范性文件，特制定本制度。 第二条 本公司的内部控制制度（以下简称内控制度）是为保护 公司资金、资产的安全与完整，促进公司各项经营活动有效实施而制 定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。 （一） 公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员； （二） ...