金龙机电股份有限公司 金龙机电--独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 2023 年度述职报告 （罗瑶） 各位股东及股东代表： 本人（罗瑶）在2023年度担任了金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事。在2023年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事的职责，努力维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。在2023年度工作中，主动了解公司 生产经营状况，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，并积极参与相 关事项的讨论，对相关审议事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用。现将本人 2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人（罗瑶）1989年出生，中国国籍，汉族，本科学历，注册会计师。曾先后 任职于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所、北京和君集团有限公司、天健 会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所、爱尔眼科医院集团股份有限公司、北京中 立诚会计师事务所高 ...

金龙机电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的最新规定变更相应的会计政策，本次 会计政策变更事项属于根据国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无 需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等内容，并自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更，并按以上文件规定的 生效日期开始执行。 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-010 1 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 行。 二、本次会计政策变更 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-018 金龙机电股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第 五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提请公司 2023 年度股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元 且不超过公司最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2023 年度股东大 会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《公司法》、《证券法 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-006 金龙机电股份有限公司 关于典当纠纷一案执行和解事宜进展的公告（三） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关于典当纠纷一案执行和解事宜的基本情况 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"金龙机电"）于 2022 年 8 月 1 日披露了《关于典当纠纷一案进展暨执行和解事宜的公告》（公告编号：2022- 049），就公司涉诉的典当纠纷一案，杭州市中级人民法院（以下简称"杭州中 院"、"执行法院"）有意撮合原告浙江物产元通典当有限责任公司（以下简称 "物产元通"、"申请执行人"）和公司进行执行和解，物产元通亦表现出有和 解意愿，并具体提出执行和解方案。在法院的协调和主持下，双方就执行和解方 案形成执行和解协议。 公司于 2022 年 8 月 1 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关 于典当纠纷一案执行和解事宜的议案》，董事会同意公司与物产元通就典当纠纷 一案形成的执行和解方案及协议，并授权管理层具体办理执行和解的相关事宜， 包括但不限于签订执行和解协议等。 2022 年 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-005 金龙机电股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"金龙机 电"）通过间接全资子公司东莞市联合东创光电科技有限公司（以下简称"东创 光电"）持有青岛京东方光电科技有限公司（以下简称"青岛京东方"）5%股权。 现公司拟将所持的青岛京东方 5%股权以 24,141.81 万元转让给合肥京东方光电 科技有限公司（以下简称"合肥京东方"）。本次转让完成后，公司不再持有青 岛京东方股权。 2、本次转让参股公司青岛京东方股权的事项不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、公司于 2024 年 3 月 25 日召开的第五届董事会第二十六次会议以 8 票同 意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的结果审议通过了《关于转让参股公司股权的 议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、本公司《公司章程》等 的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。 ...

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于转让参股公司股权 的公告》。 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-004 金龙机电股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议 于 2024 年 3 月 20 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2024 年 3 月 25 日以 现场结合通讯的方式召开，现场会议地点为兴科电子（东莞）有限公司会议室。 会议应参与表决董事 8 人，亲自参与表决董事 8 人。公司部分高级管理人员列席 了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会由戴铭锋先生主持，会议审议了以下事项： 审议通过《关于转让参股公司股权的议案》 董事会同意将公司所持的青岛京东方光电科技有限公司 5%股权进行转让。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 特此公告。 金龙机电股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 25 日 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-002 金龙机电股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"金龙机 电"）持有参股公司深圳市联合东创科技有限公司（以下简称"联合东创"、"目 标公司"）29%股权，现公司拟将持有的联合东创 29%股权以 11,600 万元的价格 转让给深圳市泰民电子有限公司（以下简称"泰民电子"）。本次转让完成后， 公司不再持有联合东创股权。 2、本次转让参股公司联合东创股权的事项不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、公司于 2024 年 1 月 26 日召开的第五届董事会第二十五次会议以 8 票同 意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的结果审议通过了《关于转让参股公司股权的 议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、本公司《公司章程》等 的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。 二、交易对手方的基本情况 1、企业名称：深圳市泰民电子有限公 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-001 金龙机电股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议 于 2024 年 1 月 23 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2024 年 1 月 26 日以 通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 8 人，亲自参与表决董事 8 人。公司 部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。会议审议了以下事项： 审议通过《关于转让参股公司股权的议案》 董事会同意将公司所持的深圳市联合东创科技有限公司 29%股权进行转让。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于转让参股公司股权 的公告》。 特此公告。 金龙机电股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 26 日 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11,12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于金龙机电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 1 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 信达会字[2023]第 373 号 致：金龙机电股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受金龙机电股份有限公司（下 称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年第二次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-053 金龙机电股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开的 第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意 选举戴铭锋先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应 变更为戴铭锋先生。 公司于近日完成了上述事项的工商变更登记，并于 2023 年 12 月 28 日取得 浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，其基本信息如下： 企业名称：金龙机电股份有限公司 统一社会信用代码：913300006093165660 法定代表人：戴铭锋 成立日期：1993 年 11 月 11 日 住所：乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园 经营范围：生产销售微电机和微电机组件、新型电子元器件及消费类电子； 货物进出口和技术进出口。 特此公告。 1 金龙机电 ...