金龙机电—内幕信息知情人登记管理制度 金龙机电股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二○二五年十一月 1 金龙机电—内幕信息知情人登记管理制度 金龙机电股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘 等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会或董事会秘书的审核同意， 方可对外报道、传送。 第五条 公司董事及高级管理人员和公司各部门都应做好内幕信息的保密工 作。 第六条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不 得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息的范围 第七条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券市 2 金龙机电—内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为加强金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 ...

金龙机电—董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 金龙机电股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 制度 二○二五年十一月 1 金龙机电—董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 金龙机电股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强金龙机电股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《金龙机电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份 ...

第一章 总 则 金龙机电股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 金龙机电——信息披露暂缓与豁免管理制度 金龙机电——信息披露暂缓与豁免管理制度 二○二五年十一月 金龙机电股份有限公司 1／8 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披露 义务人（以下统称"信息披露义务人"）的信息披露暂缓与豁免行为，明确信息 披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促信息披露义务人依法合规履行信息披露 义务，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《金龙机电股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理制度》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》及深圳证券交易所相关业务规则的规定，办理信息 披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。 ...

1 金龙机电股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年十一月 金龙机电——信息披露管理制度 金龙机电股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 金龙机电——信息披露管理制度 第一条 为了加强对金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"）信息披露工作的管理，保护公司股东、债权人及其他利益相关人的合法权 益，进一步提高公司信息披露质量和规范化水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规、 规范性文件以及《金龙机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任；董事会秘书负责组 织和协调公司信息披露事务；证券部负责执行具体的信息披露事宜。 第三条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种的交易价 格或者投资决策产生较大影响的信息，在规定时间内、在规定的媒体上、以规定 的方式向社会公众公布。 ...

金龙机电—董事会战略委员会工作细则 金龙机电股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步适应金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司长远发展规划，健全投资决策程序，加 强战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《金 龙机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法 规、规范性文件的规定，制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包含一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持战略委员会工作。 第三章 职责权限 第九条 战略委员会的主要职责权限如下： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对 ...

二〇二五年十一月 1 金龙机电--子公司管理制度 金龙机电--子公司管理制度 金龙机电股份有限公司 子公司管理制度 金龙机电股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强金龙机电股份有限公司（以下简称公司）对子公司的管理控 制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进子公司规范运作和健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》以及《金龙机电股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司直接或间接持有其50%以上股权，或者持 有其股权在50%以下但能够对其实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重大 事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自 ...

金龙机电——董事会秘书工作制度 金龙机电股份有限公司 董事会秘书工作制度 二○二五年十一月 1/5 金龙机电——董事会秘书工作制度 金龙机电股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地 履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）、《金 龙机电股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当聘任证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使 其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务 负有的责任。 公司设立证券部负责公司信息披露、股权管理等事务，由董事会秘书负责管 理。 第三条 董事会秘 ...

二○二五年十一月 1 金龙机电--重大信息内部报告制度 金龙机电股份有限公司 重大信息内部报告制度 金龙机电--重大信息内部报告制度 金龙机电股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保 公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》、《金龙机 电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及其衍生 品种的交易价格产生较大影响的情形或事项时，信息报告义务人应当及时将有关信息 向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用 ...

金龙机电股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年十一月 1 金龙机电--对外担保管理制度 金龙机电--对外担保管理制度 金龙机电股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和金龙机电股份有限公司(以下简称"公 司"、"本公司")的财产安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营 风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《金龙机电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保指公司为他人提供的担保，包括公司为控股子 公司提供的担保。公司控股子公司（含全资子公司）对外担保参照本制度执行。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司对其拥有实际控制权的子公司。 第四条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司 ...

金龙机电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 金龙机电—董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事至少两名，至少有一名 独立董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 第五条 审计委员会成员由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董 事成员担任，负责主持审计委员会工作。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他成员代行其职责；主 任委员既不履行职责，也不指定其他成员代行其职责时，任何一名成员均可将有 关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名成员履行主任委员职责。 第七条 审计委员会成员任期与同届董事会任期一致，成员任期届满，连选 可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，则自动失去成员资格，董事会 第一条 为强化金龙机电股份有限公司（以下称"公司"）内部控制，进一 步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 ...