证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-048 金龙机电股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开的 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司治理架构并修订<公司 章程>的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会设置职工代表董事 1 名。 公司于 2025 年 12 月 15 日召开了职工代表大会，会议选举了刘程超先生（简 历附后）为公司第六届董事会职工代表董事。刘程超先生将与公司其他在任董事 共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届 董事会任期届满之日止。 金龙机电股份有限公司 董 事 会 2025 年 12 月 16 日 附：刘程超先生简历 刘程超先生，1975 年出生，中国国籍，汉族，大专学历。2003 年 3 月至今 任兴科电子(东莞)有限公司信息中心经理，2024 年 7 月 4 日至 2025 年 12 月 5 日担任公司第六届监事会职工代表监事。 1 ...

Group 1 - The core point of the article is that Jinlong Electromechanical (SZ 300032) held a temporary meeting of its sixth board of directors on December 5, 2025, to discuss the election of a director to manage company affairs [1] - For the first half of 2025, Jinlong Electromechanical's revenue composition was as follows: electronic components accounted for 49.45%, structural parts for 48.45%, electronic atomizers and related accessories for 1.16%, and other businesses for 0.95% [1] - As of the report date, Jinlong Electromechanical had a market capitalization of 4.4 billion yuan [1]

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-047 1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 根据《公司法》和公司新修订的《公司章程》的有关规定，公司董事会选举 董事长徐高金先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人， 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次选举后， 公司法定代表人未发生变更。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 金龙机电股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 2 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2025 年 12 月 5 日下午公 司 2025 年第三次临时股东大会结束之后在广东省东莞市寮步镇横坑村百业工业 城百业大道 7 号广东金龙机电有限公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议应参与表决董事 8 人，亲自参与表决董事 8 人，会议由董事长徐高金先生主持， 公司高级管理人员列 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11,12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于金龙机电股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2025]第 382 号 致：金龙机电股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受金龙机电股份有限公司（下 称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2025 年第三次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规 则》"）以及贵公司《公司章程》的 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-046 金龙机电股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 3、现场会议召开地点：广东省东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7 号广东金龙机电有限公司大会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 5、现场会议主持人：公司董事长徐高金先生。 6、本 ...

Core Viewpoint - Jinlong Electromechanical has shown a significant increase in stock price and positive financial performance, indicating potential growth opportunities in the electronic components sector [1][2]. Financial Performance - As of November 28, Jinlong Electromechanical's stock price rose by 20.62% year-to-date, with a recent increase of 9.02% over the last five trading days [1]. - For the period from January to September 2025, the company achieved a revenue of 1.212 billion yuan, representing a year-on-year growth of 14.32%, while the net profit attributable to shareholders was 29.6625 million yuan, up 149.28% year-on-year [2]. Stock Market Activity - The company experienced a net inflow of main funds amounting to 3.4233 million yuan, with significant buying activity from large orders [1]. - Jinlong Electromechanical has appeared on the "Dragon and Tiger List" once this year, with a net purchase of 68.7741 million yuan on May 8 [1]. Business Overview - Jinlong Electromechanical, established on November 11, 1993, specializes in the R&D, production, and sales of motors, silicone plastic structural components, and touch display products [2]. - The company's revenue composition includes structural components (48.45%), touch display modules (39.14%), motors (10.31%), and electronic atomizers and related accessories (1.16%) [2]. Shareholder Information - As of September 30, the number of shareholders decreased to 41,600, while the average circulating shares per person increased by 10.03% [2]. Dividend Information - Since its A-share listing, Jinlong Electromechanical has distributed a total of 311 million yuan in dividends, with no dividends paid in the last three years [3].

Core Viewpoint - Jinlong Electromechanical has shown a significant increase in stock price and financial performance, indicating potential growth opportunities in the electronic components sector [1][2]. Financial Performance - As of September 30, Jinlong Electromechanical achieved a revenue of 1.212 billion yuan, representing a year-on-year growth of 14.32% [2]. - The net profit attributable to the parent company for the same period was 29.6625 million yuan, marking a substantial increase of 149.28% year-on-year [2]. - The company's stock price has increased by 19.96% year-to-date, with a recent 5-day increase of 2.85% and a 20-day increase of 5.66% [1]. Stock Market Activity - The stock price of Jinlong Electromechanical rose by 2.46% to 5.41 yuan per share, with a trading volume of 29.6333 million yuan and a turnover rate of 0.69% [1]. - The company has seen a net inflow of main funds amounting to 84,900 yuan, with large orders accounting for 2.33% of total purchases [1]. - Jinlong Electromechanical has appeared on the "Dragon and Tiger List" once this year, with a net purchase of 68.7741 million yuan on May 8 [1]. Company Overview - Jinlong Electromechanical, established on November 11, 1993, and listed on December 25, 2009, is located in Dongguan, Guangdong Province [1]. - The company's main business includes the research, production, and sales of motors, silicone plastic structural components, and touch display products [1]. - The revenue composition of the company is as follows: structural components 48.45%, touch display modules 39.14%, motors 10.31%, electronic atomizers and related accessories 1.16%, and others 0.95% [1]. Shareholder Information - As of September 30, the number of shareholders for Jinlong Electromechanical was 41,600, a decrease of 9.11% from the previous period [2]. - The average circulating shares per person increased by 10.03% to 19,327 shares [2]. Dividend Information - Since its A-share listing, Jinlong Electromechanical has distributed a total of 311 million yuan in dividends, with no dividends paid in the last three years [3].

金龙机电--审计委员会年报工作规程 金龙机电股份有限公司 审计委员会年报工作规程 二○二五年十一月 1 金龙机电--审计委员会年报工作规程 金龙机电股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为了进一步完善金龙机电股份有限公司（下称"公司"）的治理机 制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥董事会审计委 员会（下称"审计委员会"）在年报编制和披露方面的监督作用，根据证券监管 机构、证券交易所的有关规定以及《金龙机电股份有限公司章程》（下称《公司 章程》）、《金龙机电股份有限公司信息披露管理制度》、《金龙机电股份有限 公司董事会审计委员会工作细则》等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情 况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行责任和义务，勤勉尽责地开展工作， 维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后，审计委员会应及时听取公司管理层对公司本 年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况汇报，听取公司财务 总监对本年度的财务状况和经营成果情况的汇报，并尽量亲自参与对有关重大问 题的实地考察 ...

金龙机电—关联交易决策管理制度 金龙机电股份有限公司 关联交易决策管理制度 二○二五年十一月 1 金龙机电——关联交易决策管理制度 金龙机电股份有限公司 关联交易决策管理制度 第一章 总则 第一条 为保证金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《金龙机电股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人、关联自然人和视同关联人的法人或者自 然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第四条所指关联自然人直接或间接控制的，或担任董事 ...

金龙机电--内部审计制度 金龙机电股份有限公司 内部审计制度 二○二五年十一月 1 金龙机电--内部审计制度 金龙机电股份有限公司 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 内部审计工作, 建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人员的责任，提高 内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工 作的规定》、《中国内部审计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》、《金龙机电股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况 ...