金龙机电--独立董事 2024 年度述职报告 金龙机电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （罗瑶） 各位股东及股东代表： （一）出席董事会、股东大会的情况 经金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）分别于2021年5 月6日、2024年7月4日召开的2021年第二次临时股东大会、2024年第一次临时股东 大会审议通过，本人（罗瑶）担任公司第五届董事会独立董事，并连任第六届董事 会独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人作为公司独立董事， 现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人（罗瑶）1989年出生，中国国籍，汉族，本科学历，注册会计师。曾先后 任职于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所、北京和君集团有限公司、天健 会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所、爱尔眼科医院集团股份有限公司、北京中 立诚会计师事务所高级经理、湖南响箭重工科技有限公司董秘兼财务总监，岳阳南 湖城市建设投资有限公司董事会秘书。自2019年5 ...

金龙机电--独立董事 2024 年度述职报告 金龙机电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （肖攀，届满离任） 各位股东及股东代表： 本人（肖攀）于2021年5月6日当选为金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）第五届董事会独立董事，并自2024年7月4日公司召开的2024年第一次 临时股东大会选举产生新一届董事会后，不再担任公司独立董事及董事会各专门委 员会相关职务。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人作为公司独立董事， 现就2024年1月1日至2024年7月4日的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人（肖攀）1987年出生，中国国籍，汉族，法律硕士学历，具有法律职业资 格证书。曾任汉武投资有限公司投资经理、北京市康达律师事务所律师、北京市京 师律师事务所律师、北京市盈科律师事务所律师，现任北京市君泽君律师事务所律 师。2018年5月14日至2024年7月4日，担任本公司独立董事。 2024年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董 ...

金龙机电--独立董事 2024 年度述职报告 金龙机电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李征） 各位股东及股东代表： 经金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年7月4日 召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，本人（李征）担任公司第六届董事会 独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人作为公司独立董事，现就2024 年7月4日至2024年12月31日的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人李征，1990年出生，中国国籍，满族，本科学历，执业律师。曾任职于北 京恒都律师事务所大客户中心，任主任助理；北京弘高创意建筑设计股份有限公司 投资部，任法务总监；复华控股有限公司法务部，任高级法务经理；河北赫丰律师 事务所诉讼部，任合伙人律师；现任河北宽正律师事务所专职律师。自2024年7月4 日起，担任本公司独立董事。 2024年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性 ...

金龙机电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 金龙机电--独立董事 2024 年度述职报告 （戴辉，届满离任） 各位股东及股东代表： 本人（戴辉）于2021年5月6日当选为金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）第五届董事会独立董事，并自2024年7月4日公司召开的2024年第一次 临时股东大会选举产生新一届董事会后，不再担任公司独立董事及董事会各专门委 员会相关职务。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人作为公司独立董事， 现就2024年1月1日至2024年7月4日的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人（戴辉）1987年出生，中国国籍，汉族，本科学历，具有法律职业资格证 书。2010年8月至2018年12月任上海徕木电子股份有限公司总经办副主任，2018年5 月14日至2024年7月4日，担任本公司独立董事。 2024年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、202 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-021 金龙机电股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中审众环所出具的专项审核意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的 《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。 特此公告。 金龙机电股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"金龙机电"）2024 年度审计 机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）对公司 控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行审核，并出具了专项审核意见，具 体意见如下： 中审众环在审计了公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表、2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变 动表以及财务报表附注的基础上，对公司编制的《2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专 ...

金龙机电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务 的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下， 开展外汇套期保值业务。现将公司开展外汇套期保值业务的可行性分析说明如下： 一、套期保值的目的 公司现有产品在国内外均有销售，2024 年度国外地区主营业收入为 8.37 亿元。公司的出口订单采用美元、欧元等外币作为结算货币，目前美元结算的 占比较大。公司通过外币支付的业务相对较少，因此当汇率出现较大波动时， 汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。 鉴于上述情况，公司及子公司拟使用与外币收入规模匹配的资金与境内外 金融机构开展外汇套期保值业务，以有效规避和降低外汇市场风险，减少汇率 大幅度波动对公司生产经营和业绩造成的不利影响。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1 1、交易金额 公司预计在未来 12 个月内投入外汇套期保值业务的额度合计不超过等值 6 亿元人民币的外币金额，在授权有效期内，额度可循环滚动使用，但在任一时 点的交 ...

金龙机电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 金龙机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合金龙机电股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

金龙机电股份有限公司 金龙机电股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2024 年度在公司 担任过独立董事职务的李秋波、李征、罗瑶、肖攀（已届满离任）、戴辉（已届 满离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在任职 公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事及董事会相关专门委员会委员以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

目 录 众环专字（2025）0600071号 关于金龙机电股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于金龙机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2025）0600071 号 金龙机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了金龙机电股份有限公司（以下简称"金龙机电公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是金龙机电公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-014 金龙机电股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为-121,079,306.22 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司合并资产负债表中未分配利润为-3,248,005,350.23 元，未弥补亏损金额为 3,248,005,350.23 元，实收股本 803,169,608 元，未弥补亏损金额超过实收股 本总额的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，该事项需提 交股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 1、因公司 201 ...