证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-014 金龙机电股份有限公司 关于公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保额度预计情况概述 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"金龙机电"、 "母公司"）为满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的实际需要，提高融 资效率，公司拟为子公司兴科电子（东莞）有限公司（以下简称"兴科电子"）、 金龙机电（杭州）有限公司（以下简称"杭州金龙"）向银行等机构申请综合融 资额度提供担保，担保额度为不超过人民币 3 亿元，实际担保金额以最终签订的 担保合同为准。担保种类包括保证、抵押、质押等，实际申请融资额度时，融资 机构或要求上市公司、子公司互相担保、或相应价值的土地、房产等进行抵押担 保等，具体以融资机构批复为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要 办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。 本次担保的适用期限为 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股 东大会召开之日止。董事会提请授权公司董事长在本次预 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-009 金龙机电股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开的第五 届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司现行会计政策的相关规定，基于谨慎性原则， 公司对截止 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行减值测试后，2023 年度 计提资产减值准备 23,173.66 万元，具体情况如下： | 资产名称 | 资产减值准备计提金额（万 | 占 2023 年度经审计归属于上市公司股东 | | | --- | --- | --- | --- | | | 元） | 的净利润绝对值的比例 | | | 固定资产 | 8,416.02 | | 22.22% | | 使用权资产 | 442.00 | | 1.17% | | 存货 | 1 ...

金龙机电--独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度任职期间，本人参加的公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程 序，本人作为独立董事以审慎的态度行使相应的表决权，对出席的董事会会议审议 事项均投赞成票，没有提出异议，也没有发生反对或弃权的情形。 金龙机电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （肖攀） 各位股东及股东代表： 本人（肖攀）在2023年度担任了金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事。在2023年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定履行独立董事应尽的职责，积极出席公司相关 会议，慎重审议董事会和董事会各专门委员会的相关事项，对相关审议事项发表独 立客观的意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将本人2023年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 本人（肖攀）1987年出生，中国国籍，汉族，法律硕士学历，具有法律职业资 格证书。曾任汉武投资有限公司投资经理、北京市康达律 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 金龙机电股份有限公司 金龙机电股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事戴辉、肖攀、罗瑶的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事戴辉、肖攀、罗瑶的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会相关专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

董 事 会 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司、子公司及孙 公司 2024 年度向银行等机构申请综合融资额度的议案》。为了公司发展的需要， 公司（包括子公司、孙公司）2024 年度拟向银行等机构申请不超过人民币 120,000 万元融资额度，包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商票贴 现、贸易融资、融资租赁、信用证授信、保函等。本议案尚需提交公司 2023 年 度股东大会审议。 上述融资额度有效期为 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股 东大会召开之日止。同时，公司提请授权董事长或董事长指定的授权代理人在上 述融资额度内代表本公司办理相关手续、签署相关文件，公司股东大会或董事会 不再逐笔进行审批。 特此公告。 金龙机电股份有限公司 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-013 金龙机电股份有限公司 关于公司、子公司及孙公司 2024 年度向银行等机构 申请综合融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-020 金龙机电股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议决定 于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 召开 2023 年度股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"金龙机电"）2023 年度审计 机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）对公司 控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行审核，并出具了专项审核意见，具 体意见如下： 中审众环在审计了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、 2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东 权益变动表以及财务报表附注的基础上，对公司编制的《2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项 审核。 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-021 金龙机电股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 中审众环所出具的专项审核意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的 《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。 特此公告。 金龙机电股份有限公司 董 事 会 经审核，中审众环认为 ...

金龙机电--独立董事 2023 年度述职报告 金龙机电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （戴辉） 本人（戴辉）在2023年度担任了金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事。在2023年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人（戴辉）1987年出生，中国国籍，汉族，本科学历，具有法律职业资格证 书。2010年08月至2018年12月任上海徕木电子股份有限公司总经办副主任，现任公 司独立董事。 2023年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度任职期间，本人参加的公司董事会、股东大会的召 ...

金龙机电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 金龙机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合金龙机电股份有限公司（简称公 司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当， ...

金龙机电股份有限公司 二、聘任会计师事务所履行的程序 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"金龙机电"）聘请中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的规定和要求，公司对中审众 环 2023 年度履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照 国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 中审众环 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。2023 年度，中审众环上市公司审计客户 家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业， ...