证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-021 金龙机电股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中审众环所出具的专项审核意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的 《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。 特此公告。 金龙机电股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"金龙机电"）2024 年度审计 机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）对公司 控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行审核，并出具了专项审核意见，具 体意见如下： 中审众环在审计了公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表、2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变 动表以及财务报表附注的基础上，对公司编制的《2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专 ...

目 录 众环专字（2025）0600071号 关于金龙机电股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于金龙机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2025）0600071 号 金龙机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了金龙机电股份有限公司（以下简称"金龙机电公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是金龙机电公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则 ...

金龙机电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务 的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下， 开展外汇套期保值业务。现将公司开展外汇套期保值业务的可行性分析说明如下： 一、套期保值的目的 公司现有产品在国内外均有销售，2024 年度国外地区主营业收入为 8.37 亿元。公司的出口订单采用美元、欧元等外币作为结算货币，目前美元结算的 占比较大。公司通过外币支付的业务相对较少，因此当汇率出现较大波动时， 汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。 鉴于上述情况，公司及子公司拟使用与外币收入规模匹配的资金与境内外 金融机构开展外汇套期保值业务，以有效规避和降低外汇市场风险，减少汇率 大幅度波动对公司生产经营和业绩造成的不利影响。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1 1、交易金额 公司预计在未来 12 个月内投入外汇套期保值业务的额度合计不超过等值 6 亿元人民币的外币金额，在授权有效期内，额度可循环滚动使用，但在任一时 点的交 ...

金龙机电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"金龙机电"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机 构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-018 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街 ...

金龙机电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的规定和要求，金龙机电股份有 限公司（以下简称"公司"、"金龙机电"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，现将对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、 债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普 通合伙制。 2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零 售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信 息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 35,961 ...

金龙机电股份有限公司 金龙机电股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2024 年度在公司 担任过独立董事职务的李秋波、李征、罗瑶、肖攀（已届满离任）、戴辉（已届 满离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在任职 公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事及董事会相关专门委员会委员以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

金龙机电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 金龙机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合金龙机电股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-019 金龙机电股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 召开 2024 年度股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定 召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-007 金龙机电股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 15 日以电子通讯的方式通知各位监事，于 2025 年 4 月 25 日在兴科电子 （东莞）有限公司会议室以现场方式召开。会议应参与表决监事 3 人，亲自参与 表决监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 及有关法律法规的规定。本次会议由监事会主席陈琴女士主持。会议审议了以下 事项： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产 减值准备，符合公司实际情况，将使公司 2024 年度财务报表更公允地反映公司 截止 2024 年 12 月 31 日的 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -121,079,306.22 yuan for the year 2024, indicating a loss compared to the previous year[4]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,493,412,708.21, a decrease of 44.01% compared to ¥2,667,105,761.25 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥121,079,306.22, an improvement of 68.03% from -¥378,676,603.23 in 2023[24]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥15,339,085.94, a significant increase of 106.66% compared to -¥230,186,331.28 in 2023[24]. - The total assets at the end of 2024 were ¥1,639,673,733.00, down 20.80% from ¥2,070,372,715.11 at the end of 2023[24]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.1508 for 2024, improving by 68.02% from -¥0.4715 in 2023[24]. - The company's total revenue for the reporting period was ¥1,493,412,708.21, a decrease of 44.01% compared to the same period last year[40]. - The gross profit margin improved to 12.17%, an increase of 3.39 percentage points compared to the previous year[43]. - The company achieved a significant reduction in fixed asset impairment losses, down 72.12% compared to the previous year[42]. - The company reported a net profit of 6,100,000 yuan, reflecting a decrease of 5.02% compared to the previous period[82]. Business Strategy and Future Outlook - The company plans to take measures to improve profitability, as detailed in the future development outlook section of the report[4]. - The company’s future plans and strategies are subject to market conditions and investor awareness of risks[5]. - The company is focused on optimizing its organizational structure and enhancing management to improve operational decision-making efficiency[44]. - The company plans to enhance internal risk management and cost management to improve competitiveness in core business areas[34]. - The company aims to focus on market expansion and new product development in the upcoming fiscal year[82]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to further expand its market presence[82]. - The company is committed to maintaining a high level of operational efficiency and profitability in its core business segments[82]. - The company anticipates a revenue growth of approximately 10% in the next quarter due to increased market demand[82]. Risk Management - The company emphasizes the importance of understanding the risks associated with forward-looking statements in the report[5]. - The company has outlined potential risks and corresponding measures in the management discussion and analysis section[7]. - The company faces risks from rising raw material prices and intense competition in the consumer electronics components industry, which may pressure profitability[91]. - The company will focus on high-quality customers, streamline operations, and enhance cash flow management to mitigate risks associated with customer attrition and currency fluctuations[91]. Research and Development - The company has completed the development of a fluororubber smart watch strap aimed at enhancing wear resistance and user experience, which is expected to expand market share in the high-end segment[62]. - The company has successfully developed a special tactile coating for smart watch straps, improving user comfort and meeting high-quality product demands[62]. - The company is expanding its product line with a new multi-functional vibration motor, enhancing competitiveness in the motor market[63]. - The company is focusing on expanding its market presence in the automotive sector with new products for in-car entertainment systems[63]. - R&D expenses decreased by 42.55% to ¥63,434,428.30, reflecting a cautious adjustment in R&D investment based on business scale[61]. - The company has reduced its R&D personnel from 525 in 2023 to 314 in 2024, a decrease of 40.19%[64]. Corporate Governance - The company emphasizes independent operations from its controlling shareholder, ensuring complete independence in business, personnel, assets, and finance[100]. - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, complying with relevant legal requirements[98]. - The company has established a sound corporate governance structure, including a board of supervisors and various committees to ensure effective oversight[99]. - The company maintains a transparent information disclosure process, ensuring all shareholders have equal access to information[99]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for its directors and senior management, ensuring transparency and fairness[99]. Market Dynamics - The company faced a challenging environment in the consumer electronics components industry due to a slowdown in smartphone growth and intense competition[34]. - Revenue from the electronic vaporizer and related accessories business decreased by 86.38% year-on-year due to increased competition and stricter overseas regulations[41]. - The total export value of electronic cigarette products in China for 2024 is projected to be $10.961 billion, a slight decline of 1.11% from $11.084 billion in 2023[36]. - The electronic cigarette industry faces intensified competition and excess supply, which may reduce profit margins; the company plans to enhance cost control and customer satisfaction to increase market share[93]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 3,070, including 57 from the parent company and 3,013 from major subsidiaries[131]. - The professional composition includes 2,477 production personnel, 39 sales personnel, 314 technical personnel, 49 financial personnel, and 191 administrative personnel[131]. - The company has implemented a multi-level talent development system, emphasizing lean manufacturing and technological innovation for its workforce[134]. - The company aims to cultivate a talent pool with both technical innovation capabilities and industry insights to support its smart manufacturing upgrade[134]. Legal and Compliance - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period[175]. - There were no violations regarding external guarantees during the reporting period[167]. - The company has not experienced any bankruptcy reorganization matters during the reporting period[170]. - The company has reported a total of 3 ongoing lawsuits with a total amount involved of 8,393.59 million yuan, with 3,987.98 million yuan related to ongoing cases[171].