金龙机电股份有限公司 重大投资决策管理制度 金龙机电--重大投资决策管理制度 金龙机电股份有限公司 重大投资决策管理制度 二○二五年十一月 1 金龙机电--重大投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）的投资管理， 提高公司投资决策的合理性和科学性，有效防范投资风险，强化决策责任，实现 公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《金龙机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司投资必须遵循"规范、合理、科学、优质、高效"的原则，符 合国家的产业政策，符合公司的经营发展战略。 第三条 公司股东会、董事会、董事长为公司对外投资的决策机构，严格按 照相关法律、法规和《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》 等规定和本制度所确定的权限履行审批程序，其他任何部门和个人无权做出对外 投资的决定。 第四条 公 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-044 金龙机电股份有限公司 关于调整公司治理架构并修订《公司章程》及修订、制定部分治 理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召开的 第六届董事会第九次会议审议通过了调整公司治理架构并修订《公司章程》及修 订、制定部分治理制度的相关议案，具体情况如下： 一、调整公司治理架构并修订《公司章程》的情况 为贯彻落实新《公司法》及其配套规则的要求，同时根据证监会更新颁布的 《上市公司章程指引》等文件的规定，进一步提升公司规范运作水平，公司拟调 整公司治理架构，并同时对《公司章程》进行修订。本次调整修订后： 1、公司不再设置监事会或者监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监 事会职权，《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止； 2、董事会成员总人数保持为 9 人不变，根据本次法规的要求，将 1 名非独 立董事席位调整为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。调整后，公司 董事会组成情况为：5 名非 ...

金龙机电股份有限公司 《公司章程》修正案（2025 年 11 月） 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召开的第六届董事会第 九次会议审议通过了《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》，为贯彻落实新《公 司法》及其配套规则的要求，同时根据证监会更新颁布的《上市公司章程指引》等文件的规定， 进一步提升公司规范运作水平，公司拟调整公司治理结构，并同时对《公司章程》进行修订， 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 | | 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， | 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 | | 制订本章程。 | 关规定，制定本章程。 | | 第二条 金龙机电股份有限公司（以下简称公 | 第二条 ...

金龙机电股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-045 1、本次股东会提案编码表 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网 ...

金龙机电股份有限公司 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-043 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 金龙机电股份有限公司 监 事 会 2025 年 11 月 20 日 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2025 年 11 月 14 日以电子通讯的方式通知各位监事，于 2025 年 11 月 19 日以现 场结合通讯的方式召开，现场会议地点为兴科电子（东莞）有限公司会议室。会 议应参与表决监事 3 人，亲自参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由监事会主 席陈琴女士主持，会议审议了以下事项： 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 为贯彻落实新《公司法》及其配套规则的要求，同时根据证监会更新颁布的 《上市公司章程指引》等文件的规定，公司将不再设置监事会或者监事 ...

1、审议通过《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》 为贯彻落实新《公司法》及其配套规则的要求，同时根据证监会更新颁布的 《上市公司章程指引》等文件的规定，进一步提升公司规范运作水平，公司拟调 整公司治理架构，并同时对《公司章程》进行修订。本次调整修订后： 1、公司不再设置监事会或者监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监 事会职权，《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止； 2、董事会成员总人数保持为 9 人不变，根据本次法规的要求，将 1 名非独 立董事席位调整为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。调整后，公司 董事会组成情况为：5 名非独立董事，3 名独立董事，1 名职工代表董事。 董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理相关工商变更登记、备案等具 体事宜。 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-042 金龙机电股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2025 年 11 月 14 日以电 ...

Core Viewpoint - Jinlong Electromechanical has shown a positive stock performance with a year-to-date increase of 20.40%, indicating strong market interest and potential growth opportunities in the electronic components sector [1][2]. Group 1: Stock Performance - On November 17, Jinlong Electromechanical's stock rose by 2.07%, reaching 5.43 CNY per share, with a trading volume of 114 million CNY and a turnover rate of 2.63%, resulting in a total market capitalization of 4.361 billion CNY [1]. - The stock has experienced a 3.82% increase over the last five trading days, a 13.60% increase over the last 20 days, and a slight 0.37% increase over the last 60 days [1]. - The company has appeared on the "Dragon and Tiger List" once this year, with the most recent appearance on May 8, where it recorded a net purchase of 68.7741 million CNY [1]. Group 2: Company Overview - Jinlong Electromechanical, established on November 11, 1993, and listed on December 25, 2009, is located in Dongguan, Guangdong Province, and specializes in the R&D, production, and sales of motors, silicone plastic structural components, and touch display products [2]. - The company's revenue composition includes structural components (48.45%), touch display modules (39.14%), motors (10.31%), electronic atomizers and related accessories (1.16%), and other (0.95%) [2]. - As of September 30, the number of shareholders was 41,600, a decrease of 9.11% from the previous period, with an average of 19,327 circulating shares per person, an increase of 10.03% [2]. Group 3: Financial Performance - For the period from January to September 2025, Jinlong Electromechanical achieved a revenue of 1.212 billion CNY, representing a year-on-year growth of 14.32%, while the net profit attributable to the parent company was 29.6625 million CNY, reflecting a significant year-on-year increase of 149.28% [2].

Core Points - The stock price of Jinlong Electromechanical has increased by 19.29% this year, with a recent rise of 3.26% over the last five trading days [1] - The company reported a revenue of 1.212 billion yuan for the first nine months of 2025, representing a year-on-year growth of 14.32% [2] - The net profit attributable to shareholders for the same period was 29.6625 million yuan, showing a significant increase of 149.28% year-on-year [2] Financial Performance - As of November 14, Jinlong Electromechanical's stock was trading at 5.38 yuan per share, with a market capitalization of 4.321 billion yuan [1] - The company has seen a net inflow of 2.2976 million yuan from main funds, with large orders accounting for 18.39% of total buying [1] - The company has not distributed any dividends in the last three years, with a total payout of 311 million yuan since its A-share listing [3] Business Overview - Jinlong Electromechanical, established in 1993 and listed in 2009, specializes in the R&D, production, and sales of motors, silicone plastic structural components, and touch display products [2] - The revenue composition includes structural components (48.45%), touch display modules (39.14%), motors (10.31%), and electronic atomizers (1.16%) [2] - The company is categorized under the electronic consumer electronics sector and is involved in various concept sectors such as new energy vehicles and OLED [2]

Core Viewpoint - Jinlong Electromechanical announced on November 3 that the number of shareholders will be disclosed in the regular report [2] Group 1 - The company responded to investor inquiries on its interactive platform [2]

Core Viewpoint - The company, Jinlong Electromechanical (300032.SZ), confirmed that there is currently no collaboration with Yushu [1] Company Summary - Jinlong Electromechanical responded to an inquiry on the investor interaction platform regarding potential cooperation with Yushu, stating that no partnership exists at this time [1]