金龙机电股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年十一月 1 金龙机电--对外担保管理制度 金龙机电--对外担保管理制度 金龙机电股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和金龙机电股份有限公司(以下简称"公 司"、"本公司")的财产安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营 风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《金龙机电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保指公司为他人提供的担保，包括公司为控股子 公司提供的担保。公司控股子公司（含全资子公司）对外担保参照本制度执行。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司对其拥有实际控制权的子公司。 第四条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司 ...

金龙机电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 金龙机电—董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事至少两名，至少有一名 独立董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 第五条 审计委员会成员由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董 事成员担任，负责主持审计委员会工作。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他成员代行其职责；主 任委员既不履行职责，也不指定其他成员代行其职责时，任何一名成员均可将有 关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名成员履行主任委员职责。 第七条 审计委员会成员任期与同届董事会任期一致，成员任期届满，连选 可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，则自动失去成员资格，董事会 第一条 为强化金龙机电股份有限公司（以下称"公司"）内部控制，进一 步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 ...

金龙机电--突发事件应急处理制度 金龙机电股份有限公司 突发事件应急处理制度 二○二五年十一月 1 金龙机电--突发事件应急处理制度 金龙机电股份有限公司 突发事件应急处理制度 第二章 突发事件范围 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： (一) 治理类 1. 公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 6. 公司资产被大股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地无法调回； 7. 其它重大突发事件。 (二) 经营类 第一章 总则 第一条 为了加强金龙机电股份有限公司(以下简称"公司")处置突发事件 的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维护公司正常的生产 经营秩序，根据《中华人民共和国突发事件应对法》及《金龙机电股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《金龙机电股份有限公司信息披露管理制度》 等的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经 或者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响 的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主 ...

金龙机电——董事和高级管理人员离职管理制度 金龙机电股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 二○二五年十一月 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工董事）及高级管理人员 因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，除另有规定外，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披 露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法律法 规另有规定的除外： 1／4 金龙机电——董事和高级管理人员离职管理制度 金龙机电股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 董事和高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

金龙机电股份有限公司 章程 二○二五年十一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 1 金龙机电股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第四条 公司注册名称： ...

金龙机电--总经理工作细则 总经理工作细则 二○二五年十一月 1/5 金龙机电--总经理工作细则 金龙机电股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 金龙机电股份有限公司 第一条 为了进一步明确金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）总经理的职责，促进公司日常经营管理的制度化、规范化和科学化，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 本公司《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。 第二条 总经理主持公司日常生产经营管理工作，组织实施董事会会议决议， 对公司董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第四条 有下列情形之一的，不能担任公司总经理： （一）无民事行为能力或限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因 ...

金龙机电—股东会议事规则 金龙机电股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年十一月 金龙机电—股东会议事规则 金龙机电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）及股东的行为，保证公 司股东会规范、高效运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司治理准则》、《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所颁布的《创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章和规范性文件以及《金龙机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会会议分为年度股东会和临时 ...

金龙机电--风险投资管理制度 金龙机电股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 金龙机电股份有限公司(以下简称"公司") 为规范风险投资行为， 防范投资风险，强化风险控制，实现风险投资决策的科学化、规范化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交 易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称风险投资包括证券投资、基金投资、期货投资、私募股 权投资基金及以上述投资为标的的证券投资产品以及中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所认定的其他投资行为。 其中，证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： (一)以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为； (二)固定收益类或者承诺保本的投资行为； (三)参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； 第二章 基本原则和一般规 ...

金龙机电股份有限公司 第三条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度的规定。 第四条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对本制度规定的事项履行 保荐职责，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司保荐工作指引》及本制度等的规定进行公司募集资金管理的持续督导工作。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当在商业银行开设募集资金专项账户（以下简称"专户"）， 该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司募集资金应存放于董事会批准设立的专户集中管理，公司存在两次以上 融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额的也应存放于募集资金专户管理。 募集资金管理制度 (2025年11月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规 则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 ...

金龙机电--董事会议事规则 金龙机电股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十一月 1／7 金龙机电--董事会议事规则 金龙机电股份有限公司 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会的决议，行 使法律、法规、规章、《公司章程》和股东会赋予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 董事会秘书根据董事会的要求，负责董事会会议的组织和协调工作，包括安 排会议议程、准备会议文件、组织安排会议召开、负责会议记录及会议决议、决 议公告的起草工作。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 定期董事会每年应当至少召开两次，原则上在上下两个半年度各召 开一次。 第六条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员 会，可以提议召开董事会临时会议。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券 ...