1 金龙机电股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年十一月 金龙机电——信息披露管理制度 金龙机电股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 金龙机电——信息披露管理制度 第一条 为了加强对金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"）信息披露工作的管理，保护公司股东、债权人及其他利益相关人的合法权 益，进一步提高公司信息披露质量和规范化水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规、 规范性文件以及《金龙机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任；董事会秘书负责组 织和协调公司信息披露事务；证券部负责执行具体的信息披露事宜。 第三条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种的交易价 格或者投资决策产生较大影响的信息，在规定时间内、在规定的媒体上、以规定 的方式向社会公众公布。 ...

金龙机电——董事会秘书工作制度 金龙机电股份有限公司 董事会秘书工作制度 二○二五年十一月 1/5 金龙机电——董事会秘书工作制度 金龙机电股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地 履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）、《金 龙机电股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当聘任证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使 其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务 负有的责任。 公司设立证券部负责公司信息披露、股权管理等事务，由董事会秘书负责管 理。 第三条 董事会秘 ...

二〇二五年十一月 1 金龙机电--子公司管理制度 金龙机电--子公司管理制度 金龙机电股份有限公司 子公司管理制度 金龙机电股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强金龙机电股份有限公司（以下简称公司）对子公司的管理控 制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进子公司规范运作和健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》以及《金龙机电股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司直接或间接持有其50%以上股权，或者持 有其股权在50%以下但能够对其实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重大 事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自 ...

二○二五年十一月 1 金龙机电--重大信息内部报告制度 金龙机电股份有限公司 重大信息内部报告制度 金龙机电--重大信息内部报告制度 金龙机电股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保 公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》、《金龙机 电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及其衍生 品种的交易价格产生较大影响的情形或事项时，信息报告义务人应当及时将有关信息 向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用 ...

金龙机电股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年十一月 1 金龙机电--对外担保管理制度 金龙机电--对外担保管理制度 金龙机电股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和金龙机电股份有限公司(以下简称"公 司"、"本公司")的财产安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营 风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《金龙机电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保指公司为他人提供的担保，包括公司为控股子 公司提供的担保。公司控股子公司（含全资子公司）对外担保参照本制度执行。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司对其拥有实际控制权的子公司。 第四条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司 ...

金龙机电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 金龙机电—董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事至少两名，至少有一名 独立董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 第五条 审计委员会成员由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董 事成员担任，负责主持审计委员会工作。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他成员代行其职责；主 任委员既不履行职责，也不指定其他成员代行其职责时，任何一名成员均可将有 关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名成员履行主任委员职责。 第七条 审计委员会成员任期与同届董事会任期一致，成员任期届满，连选 可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，则自动失去成员资格，董事会 第一条 为强化金龙机电股份有限公司（以下称"公司"）内部控制，进一 步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 ...

金龙机电--突发事件应急处理制度 金龙机电股份有限公司 突发事件应急处理制度 二○二五年十一月 1 金龙机电--突发事件应急处理制度 金龙机电股份有限公司 突发事件应急处理制度 第二章 突发事件范围 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： (一) 治理类 1. 公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 6. 公司资产被大股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地无法调回； 7. 其它重大突发事件。 (二) 经营类 第一章 总则 第一条 为了加强金龙机电股份有限公司(以下简称"公司")处置突发事件 的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维护公司正常的生产 经营秩序，根据《中华人民共和国突发事件应对法》及《金龙机电股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《金龙机电股份有限公司信息披露管理制度》 等的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经 或者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响 的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主 ...

金龙机电——董事和高级管理人员离职管理制度 金龙机电股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 二○二五年十一月 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工董事）及高级管理人员 因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，除另有规定外，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披 露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法律法 规另有规定的除外： 1／4 金龙机电——董事和高级管理人员离职管理制度 金龙机电股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 董事和高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

金龙机电股份有限公司 章程 二○二五年十一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 1 金龙机电股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第四条 公司注册名称： ...

金龙机电--总经理工作细则 总经理工作细则 二○二五年十一月 1/5 金龙机电--总经理工作细则 金龙机电股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 金龙机电股份有限公司 第一条 为了进一步明确金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）总经理的职责，促进公司日常经营管理的制度化、规范化和科学化，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 本公司《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。 第二条 总经理主持公司日常生产经营管理工作，组织实施董事会会议决议， 对公司董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第四条 有下列情形之一的，不能担任公司总经理： （一）无民事行为能力或限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因 ...