金龙机电—股东会议事规则 金龙机电股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年十一月 金龙机电—股东会议事规则 金龙机电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）及股东的行为，保证公 司股东会规范、高效运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司治理准则》、《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所颁布的《创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章和规范性文件以及《金龙机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会会议分为年度股东会和临时 ...

金龙机电股份有限公司 第三条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度的规定。 第四条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对本制度规定的事项履行 保荐职责，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司保荐工作指引》及本制度等的规定进行公司募集资金管理的持续督导工作。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当在商业银行开设募集资金专项账户（以下简称"专户"）， 该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司募集资金应存放于董事会批准设立的专户集中管理，公司存在两次以上 融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额的也应存放于募集资金专户管理。 募集资金管理制度 (2025年11月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规 则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 ...

金龙机电--风险投资管理制度 金龙机电股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 金龙机电股份有限公司(以下简称"公司") 为规范风险投资行为， 防范投资风险，强化风险控制，实现风险投资决策的科学化、规范化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交 易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称风险投资包括证券投资、基金投资、期货投资、私募股 权投资基金及以上述投资为标的的证券投资产品以及中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所认定的其他投资行为。 其中，证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： (一)以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为； (二)固定收益类或者承诺保本的投资行为； (三)参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； 第二章 基本原则和一般规 ...

金龙机电--董事会议事规则 金龙机电股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十一月 1／7 金龙机电--董事会议事规则 金龙机电股份有限公司 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会的决议，行 使法律、法规、规章、《公司章程》和股东会赋予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 董事会秘书根据董事会的要求，负责董事会会议的组织和协调工作，包括安 排会议议程、准备会议文件、组织安排会议召开、负责会议记录及会议决议、决 议公告的起草工作。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 定期董事会每年应当至少召开两次，原则上在上下两个半年度各召 开一次。 第六条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员 会，可以提议召开董事会临时会议。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券 ...

金龙机电--外汇套期保值业务管理制度 金龙机电股份有限公司 第三条 本制度适用于本公司及下属子公司的外汇套期保值业务，子公司开 展外汇套期保值业务视同公司开展外汇套期保值业务；未经公司审议批准，子公 司不得操作该业务。本公司应当参照本制度相关规定，履行相关审批程序和信息 披露义务。 第二章 外汇套期保值业务操作原则 第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规 避和防范汇率风险为主要目的。 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）及下属 子公司的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管 理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易 与关联交易》等相关法律、法规及《金龙机电股份 ...

金龙机电——舆情管理制度 金龙机电股份有限公司 舆情管理制度 二○二五年十一月 1 金龙机电——舆情管理制度 金龙机电股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律、法规和规范性文件的规定及《金龙机电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情； （二）一般舆情：指除重 ...

金龙机电股份有限公司 重大投资决策管理制度 金龙机电--重大投资决策管理制度 金龙机电股份有限公司 重大投资决策管理制度 二○二五年十一月 1 金龙机电--重大投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）的投资管理， 提高公司投资决策的合理性和科学性，有效防范投资风险，强化决策责任，实现 公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《金龙机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司投资必须遵循"规范、合理、科学、优质、高效"的原则，符 合国家的产业政策，符合公司的经营发展战略。 第三条 公司股东会、董事会、董事长为公司对外投资的决策机构，严格按 照相关法律、法规和《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》 等规定和本制度所确定的权限履行审批程序，其他任何部门和个人无权做出对外 投资的决定。 第四条 公 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-044 金龙机电股份有限公司 关于调整公司治理架构并修订《公司章程》及修订、制定部分治 理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召开的 第六届董事会第九次会议审议通过了调整公司治理架构并修订《公司章程》及修 订、制定部分治理制度的相关议案，具体情况如下： 一、调整公司治理架构并修订《公司章程》的情况 为贯彻落实新《公司法》及其配套规则的要求，同时根据证监会更新颁布的 《上市公司章程指引》等文件的规定，进一步提升公司规范运作水平，公司拟调 整公司治理架构，并同时对《公司章程》进行修订。本次调整修订后： 1、公司不再设置监事会或者监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监 事会职权，《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止； 2、董事会成员总人数保持为 9 人不变，根据本次法规的要求，将 1 名非独 立董事席位调整为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。调整后，公司 董事会组成情况为：5 名非 ...

金龙机电股份有限公司 《公司章程》修正案（2025 年 11 月） 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召开的第六届董事会第 九次会议审议通过了《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》，为贯彻落实新《公 司法》及其配套规则的要求，同时根据证监会更新颁布的《上市公司章程指引》等文件的规定， 进一步提升公司规范运作水平，公司拟调整公司治理结构，并同时对《公司章程》进行修订， 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 | | 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， | 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 | | 制订本章程。 | 关规定，制定本章程。 | | 第二条 金龙机电股份有限公司（以下简称公 | 第二条 ...

金龙机电股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-045 1、本次股东会提案编码表 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网 ...