证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-004 金龙机电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议决定于 2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定 召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 7 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-002 公司董事会决定于 2025 年 3 月 7 日在东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业 大道 7 号广东金龙机电有限公司大会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。 金龙机电股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2025 年 2 月 14 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2025 年 2 月 19 日以通讯表决 的方式召开，会议应参与表决董事 8 人，亲自参与表决董事 8 人。公司部分高级 管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。会议审议了以下事项： 1、审议通过《关于终止对外投资及与政府部门协商退回土地使用权的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于终止对外投资及与 政府部门协商退回土地使用权的 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-001 金龙机电股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、业绩预告情况：预计净利润为负值 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 | 亏损：10,700 | 万元–16,000 | 万元 | 亏损：37,867.66 | 万元 | | 的净利润 | | | | | | | 扣除非经常性损益后 | 亏损：10,000 | 万元–15,000 | 万元 | 亏损：36,332.27 | 万元 | | 的净利润 | | | | | | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告 有关事项与年审会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面 不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-051 金龙机电股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"母公司"）2023年度在兴业 银行股份有限公司深圳皇岗支行申请的3亿元额度授信，以及在该授信额度内申 请的借款将陆续到期。为保证公司银行授信的延续性，并根据经营业务发展的需 要，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行（以下简称"兴业银行"） 申请新的额度授信。 2024年5月16日，公司召开的2023年度股东大会审议通过了《关于公司、子 公司及孙公司2024年度向银行等机构申请综合融资额度的议案》，同意公司（包 括子公司、孙公司）2024年度向银行等机构申请不超过人民币120,000万元融资 额度，有效期为2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日 止。在上述审批的融资额度范围内，公司向兴业银行申请不超过人民币3亿元的 额度授信，并将与兴业银行签署《额度授信合同》及《流动资金借款合同》。根 据兴业银行的要求，子公司为母公 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）经自查发现， 公司 2023 年已离职的一名相关人员在其任职期间存在职务侵占嫌疑。为维护上 市公司利益，公司于 2024 年 10 月 12 日主动向东莞市公安局报案。2024 年 11 月 21 日，公司收到东莞市公安局出具的《立案告知书》，主要内容为："10.12 职务侵占一案，我局认为符合立案条件，现已立案侦查"。 2024 年 11 月 22 日 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），关于公司的信息以公司在上述指定信息披露媒 体上刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 金龙机电股份有限公司 金龙机电股份有限公司 关于公司报案后收到《立案告知书》的公告 鉴于上述事件公安机关已立案侦查，具体金额以公安机关调查后认定的金额 为准。该相关人员 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥412,424,240.70, a decrease of 33.81% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥22,569,873.15, down 24.70% year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥21,775,836.68, a decrease of 3.48% compared to the previous year[3]. - The company reported a significant decrease in operating income for the first nine months of 2024, totaling ¥1,060,006,700.37, down 53.23% from ¥2,266,194,871.17 in the same period last year[6]. - Sales revenue decreased by 64.73% to ¥969,877,091.14, attributed to a decline in operating income[7]. - The net profit for the third quarter of 2024 was -60,849,949.31 CNY, compared to -4,991,938.87 CNY in the same period last year, indicating a significant decline in profitability[21]. - The total profit for the quarter was -66,443,166.54 CNY, compared to a profit of 1,687,545.80 CNY in the same period last year[21]. - Total comprehensive income for the quarter was -61,057,292.84 CNY, compared to -5,512,479.81 CNY in the same period last year[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,772,229,048.89, a decrease of 14.40% from the end of the previous year[3]. - Total liabilities decreased to ¥1,058,108,772.82 from ¥1,270,834,630.46[19]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥721,536,942.91 from ¥806,307,896.42[19]. - Long-term investments in equity decreased to ¥1,057,354.86 from ¥134,651,802.36[18]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥31,741,592.36, reflecting a 79.75% increase in cash outflow compared to the previous year[3]. - Cash received from tax refunds fell by 49.56% to ¥45,027,268.49, due to reduced export business[7]. - Net cash flow from operating activities was -31,741,592.36, compared to -156,723,219.48 in the previous year[24]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 269,891,560.41, compared to 87,368,374.08 in the previous year[24]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of 138,455,176.29, contrasting with a decrease of -252,706,410.76 in the previous year[24]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 39,438[9]. - The largest shareholder, Hebei Ningrui Woge Enterprise Management Consulting Co., Ltd., holds 16.49% of shares, totaling 132,426,713 shares[9]. - The second-largest shareholder, Wuhan Ruifude Investment Management Center (Limited Partnership), holds 3.44% of shares, totaling 27,624,309 shares[9]. Investments and Acquisitions - The company has completed the acquisition of land use rights for approximately 81 acres in Dongguan for an investment of RMB 76.2 million[12]. - The company sold a 29% stake in Shenzhen United Dongchuang Technology Co., Ltd. for RMB 116 million[14]. - The company transferred a 5% stake in Qingdao BOE Optoelectronics Technology Co., Ltd. for RMB 241.42 million[14]. - The company has been authorized to issue up to RMB 300 million in stock to specific investors, not exceeding 20% of the net assets as of the end of the last fiscal year[15]. Expenses - The company experienced a 166.25% increase in financial expenses, amounting to ¥11,944,798.73, primarily due to reduced exchange gains compared to the previous year[6]. - The company recorded a 95.40% increase in asset impairment losses to ¥25,920,510.28, primarily due to higher inventory write-downs[7]. - The company reported a tax expense of -5,593,217.23 CNY, contrasting with a tax expense of 6,679,484.67 CNY in the previous year[21]. - Research and development expenses amounted to 50,706,262.29 CNY, down from 75,103,066.45 CNY year-over-year, reflecting a 32.5% decrease[21]. - Sales expenses increased to 28,335,379.63 CNY from 24,076,926.08 CNY, marking an increase of approximately 9.4% year-over-year[21]. Other Information - The company has not yet commenced construction on the new project due to external operating environment changes[13]. - The report indicates that there are no changes in the top 10 shareholders due to securities lending or borrowing[10]. - The company has not undergone an audit for the third quarter report[25]. - The report was released on October 28, 2024[25].

审议通过《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年第三季度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-048 金龙机电股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 25 日以电子通讯的方式通知各位监事，于 2024 年 10 月 28 日以现场结 合通讯的方式召开，现场会议地点为兴科电子（东莞）有限公司会议室。会议应 参与表决监事 3 人，亲自参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由监事会主席陈 琴女士主持，会议审议了以下事项： 特此公 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-047 金龙机电股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 《2024 年第三季度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。 特此公告。 金龙机电股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 30 日 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 25 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2024 年 10 月 28 日以现场结 合通讯的方式召开，现场会议地点为兴科电子（东莞）有限公司会议室。会议应 参与表决董事 8 人，亲自参与表决董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本 次董事会由董事长徐高金先生主持，会议审议了以下事项： 审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-046 金龙机电股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"金龙机电"） 股票交易连续三个交易日内（2024 年 10 月 24 日、2024 年 10 月 25 日、2024 年 10 月 28 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： （一）截至目前，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的公司未公开重大信息； （三）近期公司生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化； （四）经核查，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披 露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-045 特此公告。 金龙机电股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 30 日 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于2024年 9月30日收到公司副董事长任曙彪先生递交的辞职报告，任曙彪先生因个人家庭 原因申请辞去公司董事、副董事长职务。辞职后，任曙彪先生将不在公司担任任 何职务。 任曙彪先生原定任期为 2024 年 7 月 4 日起至第六届董事会届满之日止。截 至目前，任曙彪先生未持有公司股份。 根据《公司法》、本公司《公司章程》等的有关规定，任曙彪先生的辞职不 会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营的正 常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司董事会对任曙彪先生任职董事、副董事长期间为公司业务发展所做的努 力表示衷心感谢！ 金龙机电股份有限公司 关于公司副董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...