金龙机电—董事会薪酬与考核委员会工作细则 金龙机电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬与考核评价体系，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《金 龙机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法 规、规范性文件的规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，主要负责研究制定公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监及《公司章程》规定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 事会应当根据有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定补足成员人 ...

金龙机电——独立董事工作制度 金龙机电股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年十一月 1／11 金龙机电——独立董事工作制度 金龙机电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、 "上市公司"）独立董事议事程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》及《金龙机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系、或其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行 ...

金龙机电--投资者关系管理制度 金龙机电股份有限公司 投资者关系管理制度 二○二五年十一月 1 金龙机电--投资者关系管理制度 金龙机电股份有限公司 金龙机电--投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解， 促进公司与投资者之间建立长期、稳定、和谐的良性互动关系，切实保护投资者 的合法权益，特制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关 系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）以及《金 龙机电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定制定。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" ） 的规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高 年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业 板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》、《信 息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追 究与处理制度。 金龙机电—年报信息披露重大差错责任追究制度 金龙机电股份有限公司 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东 及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 证券部在董事会秘书 ...

金龙机电——独立董事年报工作制度 金龙机电股份有限公司 独立董事年报工作制度 二○二五年十一月 金龙机电——独立董事年报工作制度 金龙机电股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善金龙机电股份有限公司（下称"公司"）的治理机制， 加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编 制和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、证券交易所的有关规定以及《金 龙机电股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《金龙机电股份有限公 司独立董事工作制度》（下称"《独立董事制度》"）及《金龙机电股份有限公 司信息披露管理制度》（下称"《信息披露管理制度》"）等相关制度，结合公 司年报编制和披露实际情况，特制定本制度。 第七条 在年审会计师进场前，独立董事就审计计划、审计小组的人员构成、 风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会计 师进行沟通。 第八条 在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会审议年报前， 公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发 金龙机电——独立董事年报工作制度 现的问题，独立董事应当履行职责与年审注册会计师进 ...

金龙机电—内幕信息知情人登记管理制度 金龙机电股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二○二五年十一月 1 金龙机电—内幕信息知情人登记管理制度 金龙机电股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘 等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会或董事会秘书的审核同意， 方可对外报道、传送。 第五条 公司董事及高级管理人员和公司各部门都应做好内幕信息的保密工 作。 第六条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不 得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息的范围 第七条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券市 2 金龙机电—内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为加强金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 ...

金 金龙机电—董事会提名委员会工作细则 金龙机电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员选聘程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《金龙机电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规范性文 件的规定，制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门机构，主要负责拟定公司董事和高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选进行遴选、对其任职资 格审核并提出建议，对董事会负责。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持提名委员会工作。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他成员代行其职责；主 任委员既不履行职责，也不指定其他成员代行其职责时，任何一名成员均可将有 关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名成员履行主任委员职责。 第六条 提名委员会成员任期与同届董事会任期一致，成员任期届满，连选 ...

金龙机电—董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 金龙机电股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 制度 二○二五年十一月 1 金龙机电—董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 金龙机电股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强金龙机电股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《金龙机电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份 ...

第一章 总 则 金龙机电股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 金龙机电——信息披露暂缓与豁免管理制度 金龙机电——信息披露暂缓与豁免管理制度 二○二五年十一月 金龙机电股份有限公司 1／8 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披露 义务人（以下统称"信息披露义务人"）的信息披露暂缓与豁免行为，明确信息 披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促信息披露义务人依法合规履行信息披露 义务，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《金龙机电股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理制度》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》及深圳证券交易所相关业务规则的规定，办理信息 披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。 ...

金龙机电—董事会战略委员会工作细则 金龙机电股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步适应金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司长远发展规划，健全投资决策程序，加 强战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《金 龙机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法 规、规范性文件的规定，制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包含一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持战略委员会工作。 第三章 职责权限 第九条 战略委员会的主要职责权限如下： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对 ...