金龙机电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的规定和要求，金龙机电股份有 限公司（以下简称"公司"、"金龙机电"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，现将对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、 债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普 通合伙制。 2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零 售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信 息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 35,961 ...

金龙机电股份有限公司 2024 年年度财务报告 金龙机电股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 金龙机电股份有限公司 2024 年年度财务报告 1、合并资产负债表 编制单位：金龙机电股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 242,346,330.61 | 138,378,263.12 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 40,757,030.93 | 16,678,787.12 | | 应收账款 | 338,759,071.97 | 348,207,141.46 | | 应收款项融资 | 18,795,223.34 | 6,094,030.44 | | 预付款项 | 5,660,770.79 | 4,451,122.45 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-009 公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更，自 2024 年 1 月 1 日 起执行该会计准则。 2、变更前后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的最新规定变更相应的会计政策，本次 会计政策变更事项属于根据国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无 需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内 容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 金龙机电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （1）本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企 ...

金龙机电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"金龙机电"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机 构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-018 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街 ...

金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"金龙机电"、 "母公司"）为满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的实际需要，提高融 资效率，公司拟为子公司兴科电子（东莞）有限公司（以下简称"兴科电子"） 向银行等机构申请综合融资额度提供担保，担保额度为不超过人民币 2 亿元，实 际担保金额以最终签订的担保合同为准。担保种类包括保证、抵押、质押等，实 际申请融资额度时，融资机构或要求上市公司、子公司互相担保、或以相应价值 的土地、房产等进行抵押担保等，具体以融资机构批复为准。在上述额度范围内， 公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东 大会审议。 本次担保的适用期限为 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股 东大会召开之日止。董事会提请授权公司董事长在本次预计的担保额度范围内审 批对各子公司提供担保事宜，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署 相关协议及文件。 上述担保额度预计事项已经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第六届董事会 第五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

上述融资额度有效期为 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股 东大会召开之日止。同时，公司提请授权董事长或董事长指定的授权代理人在上 述融资额度内代表本公司办理相关手续、签署相关文件，公司股东大会或董事会 不再逐笔进行审批。 特此公告。 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-012 金龙机电股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行等机构 申请综合融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年 度向银行等机构申请综合融资额度的议案》。为了公司发展的需要，公司及子公 司 2025 年度拟向银行等机构申请不超过人民币 70,000 万元融资额度，包括但不 限于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商票贴现、贸易融资、融资租赁、 信用证授信、保函等。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2025 年 4 月 29 日 金龙机电股 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-008 金龙机电股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：上表所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。 本次计提的资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。上述计提项目的计提方法、原因及数额具体如下： 1、长期资产减值准备 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开的第六 届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度计 提资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司现行会计政策的相关规定，基于谨慎性原则， 公司对截止 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行减值测试后，2024 年度 计提资产减值准备 6,784.55 万元，具体情况如下： | 资产名称 | 资产减值准备计提金额（万元） | 占 2024 年度经审计归属于上市公司股东 | | --- | ...

一、2024 年度会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照 国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 中审众环 2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。2024 年度，中审众环上市公司审计客户 家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃 气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业， 采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 35,961.69 万元，本公司同行业上市 公司审计客户家数 14 家。 金龙机电股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"金龙机电"）聘请中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度审计 机构。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》、《深 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-015 金龙机电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意 公司及子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，开展外汇套期保 值业务；同时，董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理相关事宜，该授权 有效期为公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之 日止，现将相关情况说明如下： 一、投资情况概述 1、套期保值的目的 公司现有产品在国内外均有销售，2024 年度国外地区主营业收入为 8.37 亿元。公司的出口订单采用美元、欧元等外币作为结算货币，目前美元结算的 占比较大。公司通过外币支付的业务相对较少，因此当汇率出现较大波动时， 汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。 鉴于上述情况，公司及子公司拟使用与外币收入规模匹配的资金与境内外 金融机构开展外汇套期保值 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-019 金龙机电股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 召开 2024 年度股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定 召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...